证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１１－２９

　　９００９５５ 九龙山Ｂ

　　上海九龙山股份有限公司

　　第五届董事会第５次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年１０月２１日以传真方式向各位董事发出召开第五届董事会第５次会议的通知，会议于２０１１年１０月２６日在公司本部以通讯方式召开。本次董事会应到董事９人，实到９人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：

　　一、审议通过公司《２０１１年第三季度报告》正文及摘要；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　与会董事一致认为，公司《２０１１年第三季度报告》真实地反映了公司２０１１年第三季度的财务状况和经营成果。

　　二、审议通过公司为下属全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司提供人民币１，５００万元的银行借款担保的议案。

　　同意公司为下属全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向中信银行平湖支行申请人民币１，５００万元流动资金贷款提供担保。

　　表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２８日

　　证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１１－３０

　　９００９５５ 九龙山Ｂ

　　上海九龙山股份有限公司关于

　　为浙江九龙山园林绿化工程有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：浙江九龙山园林绿化工程有限公司（以下简称：“九龙山园林绿化”）

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币１，５００万元，累计为其担保金额为人民币３，５００万元

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保累计金额：截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币１６，３００万元。其中，公司对外累计担保金额为人民币２，０００万元，对控股及参股子公司累计对外担保金额为人民币１４，３００万元。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述：

　　公司第五届董事会第５次会议，应到董事９人，实到董事９人。以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《公司为下属全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司提供人民币１，５００万元的银行借款担保的议案》，同意公司为下属全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向中信银行平湖支行申请人民币１，５００万元流动资金贷款提供担保。

　　本次担保方式为连带责任保证，担保期限一年，本次担保协议尚未签署。

　　本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币１６，３００万元。

　　本次担保不需经股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况：

　　被担保人名称：浙江九龙山园林绿化工程有限公司

　　住所：平湖市九龙山度假区内３号别墅

　　法定代表人：李勤根

　　经营范围：承接绿化业务，装饰工程、园林景观规划、设计、施工（凭资质经营）。

　　成立日期：２００６年３月３１日

　　截止２０１０年１２月３１日，九龙山园林绿化资产总额为人民币２８，７４６万元、负债总额人民币２６，２２６万元、净资产人民币２，５２０万元。２０１０年１－１２月九龙山园林绿化净利润为人民币３１６，９５８．３６元。

　　三、担保协议的主要内容：

　　本次担保为连带责任保证，保证期间为九龙山园林绿化借款期限，担保金额为人民币１，５００万元。

　　四、董事会意见：

　　公司董事会认为，九龙山园林绿化经营业务稳定，偿还债务能力强，贷款逾期可能性较小。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计情况如下：

　　■

　　担保累计金额为人民币１６，３００万元，其中对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币１４，３００万元，对外累计担保金额为人民币２，０００万元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：９．２９％、８．１５％、１．１４％。

　　公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２８日