证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１１－０４７

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司于２０１１年１０月２７日下午２：００召开第二届董事会第十六次会议。会议通知于２０１１年１０月２５日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事７名，７名董事以通讯形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

　　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

　　一、审议通过《关于＜２０１１年第三季度报告＞的议案》。

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权

　　公司《２０１１年第三季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于公司原独立董事叶德磊辞职后，公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会人数低于法定人数，根据有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，由董事长提名吕良彪为董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。薪酬与考核委员会全体委员选举吕良彪为召集人。

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权

　　三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　经总裁提名，会议聘任吴学军、刘浩为公司副总裁，任期与公司第二届董事会的任期相同。二人简历附后。

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十七日

　　附件：吴学军、刘浩简历

　　吴学军：中南工业大学工学学士。曾先后担任希捷国际科技深圳有限公司高级人力资源主任、深圳市天音通信发展有限公司助理总裁、佳兆业控股集团有限公司副总裁。２０１０年１１月加盟本公司，现任本公司见习副总裁。

　　吴学军未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘浩：西北工业大学工学学士。曾先后担任深圳半边天药业有限公司办事处经理、美商网厦门公司副总经理。２００１年加盟本公司，历任本公司分公司总经理、渠道总监、市场总监、本公司全资子公司——深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）常务副总经理，现任酷动数码总经理。

　　刘浩直接持有本公司股票６２万股，与公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。