证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2011-057

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　第二届第十一次董事会会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　四川北方硝化棉股份有限公司第二届第十一次董事会会议通知及材料于2011年10月21日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2011年10月27日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　一、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011年第三季报告全文及正文》。

　　没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。《2011年第三季报告正文》登载于2011年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），全文登载于2011年10月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《控股子公司管理制度》。

　　《控股子公司管理制度》全文登载于2011年10月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟签署<委托代办股份转让协议>的议案》。

　　公司拟确定宏源证券股份有限公司为代办股份转让主办券商，并拟与其签订《委托代办股份转让协议》。约定一旦公司股票被终止上市，则由宏源证券股份有限公司担任代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。

　　四、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。

　　因生产经营资金周转需要，同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请办理最高本金余额不超过壹亿元的基本额度授信业务，授信项下业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证及代付等短期融资品种。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　具体内容见2011年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年十月二十八日

　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2011-059

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　关于完成内控规则落实情况相关问题整改工作的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所2011年8月23日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“本公司”）积极开展内控规则专项落实活动，经第二届第十次董事会审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》，相关资料刊载于2011年9月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　为切实提高规范运作水平、促进公司持续稳定发展，本公司认真开展了整改工作，现已全面完成相关问题的整改，具体情况如下：

　　一、建立《控股子公司管理制度》

　　根据最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司认真研究，制定了《控股子公司管理制度》，并已经第二届第十一次董事会审议通过后生效。

　　二、签订《委托代办股份转让协议》

　　经第二届第十一次董事会审议通过了《关于聘请宏源证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商的议案》，公司于2011年10月27日与具有代办股份转让主办券商业务资格的宏源证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市，则由宏源证券股份有限公司担任代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。

　　截至目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题均已整改。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年十月二十八日

　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2011-060

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　关于申请办理综合授信业务的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　为确保公司生产经营资金需要，2011年10月27日，公司第二届第十一次董事会审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。公司董事会同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请办理最高本金余额不超过壹亿元的基本额度授信业务，授信项下业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证及代付等短期融资品种。

　　公司上述授信额度申请最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年十月二十八日