证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：临２０１１－０３３

　　上海广电电气（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　暨关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会”）于２０１１年１０月２６日以现场会议方式召开，会议应出席董事１１名，实际到会董事１０名，董事吕军委托其他董事代为出席。本次董事会已于２０１１年１０月１６日提前１０天书面通知各位董事。本次董事会由董事长严怀忠先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司２０１１年第三季度报告的议案》。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意票１１票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　同意公司将原募集资金项目之一“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”变更为“智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ开关设备、１０ｋＶ环网设备生产线建设项目”。变更后项目的总投资为１７，４９４万元，其中１５，８４１万元来源于原项目募集资金，其余资金１，６５３万元从超募资金中提取。

　　相关详细情况，请参见“上海广电电气（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告”。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意票１１票，反对０票，弃权０票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。

　　公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。

　　三、审议通过《关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于２０１１年１１月２８日（周一）召开２０１１年第二次临时股东大会，具体会议通知由公司董事会办公室拟订，并于会议召开日前十五天送达公司股东。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意票１１票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　上海广电电气（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十六日

　　附件：

　　上海广电电气（集团）股份有限公司

　　２０１１年第二次临时股东大会通知

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：２０１１年１１月２８日（周一）上午九时

　　● 股权登记日：２０１１年１１月２２日（周二）

　　● 会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路１２３弄１号一楼报告厅

　　● 会议方式：现场记名投票表决方式

　　● 是否提供网络投票：否

　　根据上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１１年１０月２６日召开的第二届董事会第八次会议决议，现将召开公司２０１１年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、会议基本情况

　　１、会议召开时间：２０１１年１１月２８日（周一）上午九时

　　２、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路１２３弄１号一楼报告厅

　　３、召集人：本公司董事会

　　４、召开方式：现场记名投票表决方式

　　二、会议审议事项

　　■

　　三、会议出席对象

　　１、截至２０１１年１１月２２日（周二）下午三时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

　　２、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

　　３、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

　　四、会议登记方法

　　１、登记时间：拟出席公司２０１１年第二次临时股东大会的股东请于２０１１年１１月２４日（周四）或之前办理登记手续。

　　２、登记地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路１２３弄１号董事会办公室。

　　３、登记手续：

　　法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司２０１１年第二次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。

　　自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司２０１１年第二次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司２０１１年第二次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。

　　公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　五、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路１２３弄１号

　　联系人：马小丰、宗冬青

　　电话：０２１－６７１０１６６１

　　传真：０２１－６７１０１８９０

　　邮编：２０１４００

　　２、本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

　　上海广电电气（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十六日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席上海广电电气（集团）股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　注：请在相应栏内以“√”表示投票意向 （如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。

　　委托人名称／姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托日期：２０１１年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

　　附件二：

　　股东登记回执

　　截至２０１１年１１月２２日（周二）下午三时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有上海广电电气（集团）股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，我公司（个人）拟参加上海广电电气（集团）股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

　　■

　　股东签名（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：２０１１年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

　　证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：临２０１１－０３４

　　上海广电电气（集团）股份有限公司

　　关于第二届监事会第七次会议决议的公告

　　上海广电电气（集团）股份有限公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会”）于２０１１年１０月２６日以现场会议方式在上海市奉贤区南桥镇环城东路１２３弄１号五楼会议室召开，会议应出席监事３名，实际到会监事３名。本次监事会已于２０１１年１０月１６日提前１０天书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席何月囡女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司２０１１年第三季度报告的议案》：

　　经公司监事会审核后认为：

　　公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，《上海广电电气（集团）股份有限公司２０１１年第三季度报告》及其正文包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：

　　监事会发表了核查意见，认为：

　　公司本次变更部分募集资金投资项目，将“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”变更为“智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ开关设备、１０ｋＶ环网设备生产线建设项目”，有助于提高募集资金的使用效率，目的是为了规避生产经营风险和创造新的利润增长点，充分利用公司优势和提高产品市场占有率，继而为实现公司长远发展打下良好基础，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。本次变更不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司董事会将该事项提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意票３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　上海广电电气（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年十月二十六日

　　证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：临２０１１－０３５

　　上海广电电气（集团）股份有限公司

　　独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见

　　作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司２０１１年１０月２６日召开的第二届董事会第八次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表独立意见如下：

　　公司本次变更部分募集资金投资项目，目的是为了更有效地利用募集资金，规避生产经营风险和创造新的利润增长点，充分利用公司优势和提高产品市场占有率，继而为实现公司长远发展打下良好基础，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。公司本次变更部分募集资金投向符合公司及公众投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议变更募集资金投资项目议案的程序符合法律法规和公司章程的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事：

　　吕巍 吴青华 朱震宇 徐晓青

　　特此公告。

　　上海广电电气（集团）股份有限公司

　　二○一一年十月二十六日

　　证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：临２０１１－０３６

　　上海广电电气（集团）股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 原项目名称：高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目。

　　● 新项目名称：智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ开关设备、１０ｋＶ环网设备生产线建设项目；投资总金额：项目总投资为１７，４９４万元。

　　● 变更募集资金投向的金额：１７，４９４万元，其中１５，８４１万元来源于原项目募集资金，其余资金１，６５３万元从超募资金中提取。

　　● 新项目投资财务内部收益率（税后）为３０．７％，项目投资回收期（税后）为４．５年（含建设期）。

　　● 新项目建设期：１年。

　　● 该事项尚需提交股东大会批准。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］６７号《关于核准上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１０，５００万股，募集资金总额为人民币１９９，５００万元（人民币元，以下简称“元”），扣除发行费用１４，１９６．６８２万元后，实际募集资金净额为１８５，３０３．３１８万元。经国富浩华会计师事务所有限公司于２０１１年１月２８日出具的国浩验字［２０１１］第５号《验资报告》审核，前述募集资金已全部到位。公司首发募集资金投资项目共计５个，计划使用募集资金总额为人民币６６，２１９万元，超募资金为人民币？１１９，０８４．３１８万元。

　　根据公司原募集资金投资计划，拟用１５，８４１万元募集资金投资“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”（以下简称“原项目”），截至目前，已投入金额为２，５３９万元。因市场等条件变化，拟不再用募集资金继续投入原项目，而变更投向为“智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ开关设备、１０ｋＶ环网设备生产线建设项目”（以下简称“新项目”）。新项目拟投入的总金额为１７，４９４万元，占募集资金总额的８．７７％，不涉及关联交易。

　　公司于２０１１年１０月２６日召开第二届董事会第八次会议，会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金项目“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”变更为“智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ开关设备、１０ｋＶ环网设备生产线建设项目”。该事项尚需提交股东大会批准。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原项目的实际情况

　　原项目已经上海市发展和改革委员会备案，项目备案意见号（沪发改产备（２０１０）３号）。该项目总投资１５，８４１万元，其中：建筑安装工程费１１，４８０万元，其他建设费为 ４４３万元，不可预见费为９１８万元，铺底流动资金３，０００万元。项目建设期为一年半，经营期第三年为达纲年，达产后，预计年生产非晶合金配电变压器６，０００台、非晶合金地埋式变压器１，０００台，实现年销售收入４６，０００万元，税后净利润６，７８６万元，财务内部收益率为１８．１％。截至目前，该项目已实际投入２，５３９万元，全部为建筑工程费。

　　（二）变更原因及背景

　　２０１１年上半年，非晶变压器市场的供需状况发生了剧烈波动。首先，市场需求发生巨大变化，国家电网公司对于非晶合金产品的定位与推动发生较大变动，以非晶变压器的主要市场江苏省电力市场为例，电网公司大幅度降低了非晶合金变压器的使用量，大大压缩了整个市场容量。同时随着进入非晶变压器行业的生产企业越来越多，行业竞争的激烈程度迅速升级；更大的产能与减小的市场容量导致非晶变压器产品盈利空间形成挤压，加上以非晶合金材料为主的原材料成本上升，非晶变压器产品毛利率大幅下跌。国内非晶变压器主要生产企业今年上半年的销售收入都有两位数的下降，营业利润下降更加明显。

　　鉴于非晶合金变压器市场面临的不确定性因素，项目的成长性和盈利能力具有较大的风险，从稳健的角度出发，公司计划不再用募集资金投资建设“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”。

　　为了完善公司产品线布局，发挥募集资金使用效益，实现资源优化配置的原则，公司拟将该项目募集资金１５，８４１万元（含已投入资金）及部分超募资金１，６５３万元用于建设“智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ开关设备、１０ｋＶ环网设备生产线建设项目”。在公司业务发展战略的引领下，新项目的建设将发展力量集中于公司更为专长的成套设备和元器件的发展上，更能发挥公司内部协同效应。

　　三、项目变更的具体情况

　　１、建设项目名称：由“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”变更为“智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ开关设备、１０ｋＶ环网设备生产线建设项目”。

　　２、项目基本概况：新项目拟在原项目选址与已投资建筑工程的基础上，安排建设一栋四层厂房（约４８，０００平方米），其中底层面积１１，０００平方米，为项目车间；并采购相关进口设备，用于开发、生产智能环保型气体绝缘二大系列产品（Ｃ－ＧＩＳ）：４０．５ｋＶ开关设备和１０ｋＶ环网设备。该项目达产后，具备年产４０．５ｋＶ开关设备１５００台，１０ｋＶ环网设备５０００台的能力。

　　３、项目投资估算：新项目总投资为１７，４９４万元，其中建筑安装工程投资为１１，８９３万元，其他建设费用为１，５２７万元，铺底流动资金为３，０００万元，预备费为１，０７４万元。

　　４、资金来源：其中１５，８４１万元来源于原项目募集资金，其余资金１，６５３万元从超募资金中提取。

　　５、建设期：新项目建设期为一年。

　　６、财务效益分析：新项目经营期第三年为达纲年，达纲年销售收入为５１，０００万元。经测算，项目投资财务内部收益率（税后）为３０．７％，项目投资回收期（税后）为４．５年（含建设期）。项目财务效益可行。

　　７、公司已委托上海投资咨询公司就新项目编制《上海广电电气（集团）股份有限公司智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ开关设备、１０ｋＶ环网设备生产线建设项目申请报告》。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　（一）市场前景

　　１、智能环保型气体绝缘开关柜（Ｃ－ＧＩＳ）近年来发展势头强劲

　　Ｃ－ＧＩＳ是在ＧＩＳ基础上发展起来的性能更为优异的智能环保型气体绝缘金属封闭开关设备，将气体绝缘技术和固体复合绝缘技术相结合，结构紧凑，免维护。Ｃ－ＧＩＳ的母线系统、真空断路器，负荷开关、电压互感器等设备安装在密闭空间内，充以ＳＦ６气体绝缘，其它部分则采用空气绝缘，气室压力低，绝缘强度高，设备运行安全可靠。

　　由于Ｃ－ＧＩＳ具有占地面积小、不受外界环境影响、可靠性高等特点，因此在石化冶金、矿山、开发区、城市轨道交通、高层建筑及高海拔地区的应用越来越多。据统计，在国外，Ｃ－ＧＩＳ约占整个开关柜市场的２０％左右。

　　近年来，Ｃ－ＧＩＳ发展势头强劲，形成生产热点。目前，国内Ｃ－ＧＩＳ柜主要有１２ｋＶ、２４ｋＶ、４０．５ｋＶ三种电压等级，其中１２ｋＶ等级的Ｃ－ＧＩＳ产量占８０％以上。据赛迪网研究数据，２００８年我国Ｃ－ＧＩＳ市场规模达到１０万单元，较２００６年增长了１倍。随着城市化进程加快、各地轨道交通，以及海上风电站、太阳能电站等新能源电力设施的不断建设，至２０１１年，仅国内品牌Ｃ－ＧＩＳ设备市场规模即可达到７．５万单元。

　　２、中压环网柜市场潜力巨大

　　２００９年，我国生产中压环网柜１９．８万台，比２００８年增长３１．９％。２００９年我国中压环网柜行业共完成全年销售收入４６２，７７３万元，完成利润总额７０，７５７万元。其中，大型企业利润总额为２６，１３５万元，占全行业的３６．９４％，中型企业利润总额为２４，６４８万元，占全行业的３４．８３％、小型企业利润总额为１，９９７万元，占全行业的２８．２３％。

　　２００９年我国总发电量为３４，６６８．８亿千瓦时，按照１２ｋＶ、２００Ａ规格的中压环网柜计算，最少需要８万台以上的中压环网柜。而加上各区域变电、备份等使用量来看，实际使用量约为总供电量所需设备的３到５倍。依照此比例计算，对现有电网进行２０ｋＶ输电线路的换装、维修和扩容，则每年至少需要２０万台以上的中压环网柜，市场潜力巨大。

　　（二）风险提示

　　新项目实施的风险主要来源于产品趋同化及市场竞争压力。

　　１、产品趋同化压力及对策

　　目前，我国输配电设备特别是高低压开关设备产品存在结构性矛盾。这表现在高低压开关设备制造业虽有总量的优势，但在产品品种、档次和性能方面还存在许多问题。低压产品竞争过度，而１１０ｋＶ及以上产品处于弱势，智能化产品数量较少。

　　大多数的Ｃ－ＧＩＳ的生产商都是后期组装，通过外购气箱组装生产开关柜，而核心部件密封气箱的设备和技术的生产商相对垄断；我们的新项目将通过自有技术生产核心部件，包括气箱，并且进行全套开关柜的装配，快速形成公司在Ｃ－ＧＩＳ市场上的核心竞争力，并可向其他组装生产Ｃ－ＧＩＳ的厂商出售核心部件，实现项目的较高收益。

　　同时公司将使用德国ＡＥＧ品牌，配合领先的技术，与国内大多数生产商产生差异化，定位高端市场。

　　新项目的设备投入将主要用于４０．５ｋＶ开关设备和１０ｋＶ环网设备两个产品系列的生产，且今后可用于其它智能产品的生产制造，提升了公司整体制造能力，降低了投资风险。

　　２、市场竞争压力及对策

　　我国输配电产品还面临国际市场的竞争。随着我国加入世贸组织，跨国公司进一步在中国投资，并实施“本土化”战略，国外先进的高低压开关设备将大量进入国内市场，面对实力强大的国外竞争对手，国内企业原有的优势会受到较大冲击。新项目的Ｃ－ＧＩＳ使用ＡＥＧ品牌，具有与国际知名品牌同台竞技的实力，并且技术上的差异化有助于市场推广。

　　Ｃ－ＧＩＳ的生产商较多，市场竞争压力较大。但Ｃ－ＧＩＳ市场是公司传统目标市场，具备良好的销售渠道和资源，新项目的市场前景比较乐观。

　　五、项目审批情况

　　新项目已经上海市奉贤区发展和改革委员会备案，项目备案意见号（沪奉发改备２０１１－１５９）；并已获上海市奉贤区环境保护局批复，沪奉环保许管［２０１１］５２２号。待股东大会审议通过后，将完成后续审批手续并予以实施。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事的意见

　　本次变更部分募集资金投资项目已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，目的是为了更有效地利用募集资金，规避生产经营风险和创造新的利润增长点，充分利用公司优势和提高产品市场占有率，继而为实现公司长远发展打下良好基础，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。公司本次变更部分募集资金投向符合公司及公众投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议变更募集资金投资项目议案的程序符合法律法规和公司章程的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会的意见

　　本次变更部分募集资金投资项目已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，监事会发表了核查意见，认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，将“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”变更为“智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ开关设备、１０ｋＶ环网设备生产线建设项目”，有助于提高募集资金的使用效率，目的是为了规避生产经营风险和创造新的利润增长点，充分利用公司优势和提高产品市场占有率，继而为实现公司长远发展打下良好基础，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。本次变更不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司董事会将该事项提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　（三）保荐机构的意见

　　东吴证劵股份有限公司经核查后，认为：

　　１、公司变更部分募集资金投资项目已经公司董事会审议批准，监事会和独立董事发表同意意见；本次变更募集资金投资项目履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

　　２、本次公司变更部分募集资金用于投资上海广电电气（集团）股份有限公司实施“智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ开关设备、１０ｋＶ环网设备生产线建设项目”，变更项目已经市场调研和论证，具有实施的可行性；同时，项目变更符合公司发展的实际情况，符合全体股东利益。

　　因此，本保荐机构同意公司将上述议案报请公司临时股东大会批准，在履行相关法定程序并信息披露后方可实施。

　　七、关于本次变更部分募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

　　本事项将提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议，审议通过后方可实施。

　　八、备查文件

　　１、第二届董事会第八次会议决议；

　　２、第二届监事会第七次会议决议；

　　３、独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见；

　　４、东吴证券股份有限公司关于上海广电电气（集团）股份有限公司变更部分募集资金项目的核查意见。

　　特此公告。

　　上海广电电气（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十六日