证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４３５ 证券简称：长江润发 公告编号：２０１１－０２７

　　长江润发机械股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１１年１０月２７日上午９时以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于２０１１年１０月１５日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事９名，实到８名（独立董事任天笑先生因病逝世），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、以赞成 ８ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于补选独立董事的议案》；

　　由于公司第二届董事会独立董事任天笑先生不幸病逝，根据相关法律、法规的规定，公司提名汪金德先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届期满。（简历见附件１）。

　　上述独立董事人选待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事关于补选独立董事的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎｅｘｔ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查询。

　　二、以赞成 ８ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于公司２０１１年三季度报告的议案》；

　　《公司２０１１年三季报全文和正文》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎｅｘｔ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、以赞成 ８ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

　　决议于２０１１年１１月１９日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，会议通知请详见公司２０１１－０３１号公告。

　　特此公告。

　　长江润发机械股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２８日

　　附件１

　　汪金德先生简历

　　汪金德先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９５１年生，ＥＭＢＡ硕士，工程师、高级经济师。曾任职中国电梯协会副理事长、河北韩宝钢铁公司董事长、宝钢集团有限公司职工董事兼工会主席，现任中国发明家协会副理事长、上海市政协委员。

　　截止２０１１年１０月２６日，汪金德先生未持有公司股票；汪金德先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；汪金德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２４３５ 证券简称：长江润发 公告编号：２０１１－０２８

　　长江润发机械股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长江润发机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第八次会议于２０１１年１０月２７日召开，会议决定于２０１０年１１月１９日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 会议时间：２０１１年１１月１９日上午１０时

　　二、 会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路９８号张家港市长江大酒店圆桌会议室

　　三、 会议召集人：公司董事会

　　四、 会议投票方式：现场召开

　　五、 股权登记日：２０１１年１１月１５日

　　六、 会议议题：

　　１、审议《关于补选独立董事的议案》；

　　——内容详见本次董事会决议公告。

　　２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　——内容详见２０１１年８月８日发布的２０１１－０２１号公告。

　　七、会议出席人员：

　　（一）截至 ２０１１年１１月１５日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　　（二）本公司董事、监事、高级管理人员和独立董事候选人。

　　（三）本公司聘任的律师。

　　八、 会议登记事项：

　　（一）登记时间：２０１１年１１月１８日上午８：３０—１１：３０ 时，下午 ２：００—５：００ 时；

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：长江润发机械股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。

　　通讯地址：江苏省张家港市金港镇镇山东路

　　邮政编码：２１５６３１

　　联系电话：０５１２—５６９２６８９７

　　指定传真：０５１２—５６９２６８９８

　　联 系 人：卢斌、夏国兴

　　（三）登记方法：

　　１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年１１月１８日下午５：００前到达本公司），不接受电话登记。

　　九、 其他事宜

　　１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

　　２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　特此通知。

　　长江润发机械股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２８日

　　附件一：授权委托书格式

　　长江润发机械股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席２０１０年１１月１９日（星期六）召开的长江润发机械股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期： 年 月 日

　　附件二：

　　股东姓名：

　　股东所拥有的股份数额： 股

　　所拥有的表决票数： 票

　　投票人签名： 日期：２０１１年 月 日

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