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证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2011-066 湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2011-066 湖南大康牧业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南大康牧业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议(以下简称"会议")通知于2011年10月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2011年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议的董事11人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 会议由董事长陈黎明主持,经参加会议董事认真审议并通过了以下议案和事项: 1、审议通过《公司第三季度季度报告正文及全文》; 表决结果:11人同意,0 人反对,0 人弃权。 《公司第三季度季度报告正文》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司第三季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过《公司财务管理制度》。 表决结果:11人同意,0 人反对,0 人弃权。 《公司财务管理制度》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 湖南大康牧业股份有限公司董事会 2011年10月27日 本版导读:
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