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证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-032 珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2011年第三次会议决议公告 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-032 珠海中富实业股份有限公司 第八届董事会2011年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2011年第三次会议于2011年10月26日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人,实参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。经审议,全体董事一致通过以下议案: 一、2011年第三季度报告 详细内容请参阅刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的2011年第三季度报告全文。 同意9票,反对0票,弃权0票。 二、关于向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请3亿元综合授信额度的议案 在银团贷款框架内,上市公司作为借款人决定向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请3亿元综合授信额度,用于开立银行承兑汇票和信用证,担保方式为信用,有效期自合同签订之日起一年。 授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件(包括不限于综合授信额度合同、承兑协议等),公司承担由其签名带来的应由我司承担的相关责任。 同意9票,反对0票,弃权0票。 三、关于向中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请不超过4亿元综合授信额度的议案。 在银团贷款框架内,上市公司作为借款人决定向中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请不超过4亿元综合授信额度,用于开立银行承兑汇票和信用证,担保方式为信用,有效期从2011年11月1日至2012年12月31日。 授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件(包括不限于综合授信额度合同、承兑协议等),公司承担由其签名带来的应由我司承担的相关责任。 同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2011年10月26日 本版导读:
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