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证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2011-029 广东奥飞动漫文化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2011-029 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2011年10月27日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年10月20日以电子邮件形式通知了全体董事。 本次董事会会议的应表决董事 7人,实际参与表决董事 7人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经董事表决,形成决议如下: 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年第三季度报告全文及正文》 详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、会议以7票同意,0票反对,0票回避表决,审议通过了《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商的议案》 根据公司第二届董事会第十三次会议关于《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》的内容,依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》和其他有关法律、法规、规章制度的规定,公司拟与广发证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》,广发证券股份有限公司为本公司首次公开发行股票的保荐人,具有从事代办股份转让主办券商业务资格。 广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会 2011年10月27日 本版导读:
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