证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０４１

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１年１０月２６日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于２０１１年１０月１７日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事９名，实到董事９名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《公司２０１１年第三季度季度报告》

　　表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　　《公司２０１１年第三季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年第三季度季度报告正文》详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于投资建设矿山车厂房的议案》。

　　由于受高铁建设的影响，公司高铁板块产品订单减少，而矿山车产品订单逐步增加，现矿山车厂房已不能满足生产需要，公司决定在后期新增的土地上建设矿山车厂房及其附属设施，预计总投资额为６，０００万元左右。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

　　根据公司的经营方针，结合业务发展的需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：

　　１、向华夏银行唐山分行申请综合授信额度为１５，０００万元，期限为一年；

　　２、向工商银行秦皇岛分行人民支行申请综合授信额度为２５，０００万元，期限为一年；

　　３、向中信银行唐山分行申请综合授信额度为２０，０００万元，期限为一年。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２６日