证券时报多媒体数字报

　　股票简称：成霖股份 股票代码：００２０４７ 公告编号：２０１１－０１９

　　深圳成霖洁具股份有限公司董事会

　　第四届七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届第七次董事会会议通知于２０１１年１０月１５日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于２０１１年１０月２７日在股份公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名。本次会议由董事长颜国基主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、 审议通过了《２０１１年第三季度全文》及其正文；

　　《２０１１年第三季度全文》见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年第三季度正文》见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年１０月２８日的《证券时报》。

　　经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于远期结／售汇的议案》；

　　为因应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的影响，关于远期结售汇的议案已于２０１１年３月２１日召开的第四届二次董事会审议通过，与会董事一致同意了公司根据需要进行远期结售汇业务的计划，且针对此项财务业务亦制订了相应审批权限，该议案的公告全文详见２０１１年３月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　截止２０１１年９月３０日，公司已于年初计划范围内进行了相应的远期结售汇业务，该项业务产生的收益为人民币２３８．５万元。

　　经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。深圳成霖洁具股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２７日

　　股票简称：成霖股份 股票代码：００２０４７ 公告编号：

　　深圳成霖洁具股份有限公司监事会

　　第四届第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第五次会议通知于２０１１年１０月２０日以电话及邮件的形式通知了全体监事，会议于２０１１年１０月２７日以现场方式召开，会议应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名。本次会议由监事会主席黄坚先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　本次会议就下述事项作出如下决议：

　　一、 审议并通过了《２０１１年第三季度全文》及其正文；

　　《２０１１年第三季度全文》见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年第三季度正文》见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年１０月２８日的《证券时报》。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳成霖洁具股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年１０月２７日