证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０４５

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于２０１１年１０月１７日以通讯方式发出，会议于２０１１年１０月２６日以通讯方式召开，公司应到董事６人，实到董事６人，公司监事及高管人员列席了会议；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了公司《２０１１年第三季度报告全文及正文》

　　同意６票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了公司《新增日常关联交易议案》

　　因业务发展需要，公司部分子公司与关联企业发生了新的日常关联交易，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决后，可表决进行的董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

　　详见公司２０１１－０４８公告。

　　同意２票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了公司《对前期财务报表数据追溯调整议案》

　　具体内容详见公司２０１１－０４９公告。

　　同意６票，反对０票，弃权０票。

　　四、确定了公司召开２０１１年第二次临时股东大会有关事项

　　具体内容详见公司２０１１－０５１公告。

　　同意６票，反对０票，弃权０票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０４６

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议于２０１１年１０月２６日以通讯方式召开。会议应到监事３人，实到监事３人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了公司《２０１１年第三季度报告全文及正文》

　　公司监事会遵照深交所《关于做好上市公司２０１１年第三季度报告工作的通知》和《公司章程》的有关要求，对公司的２０１１年第三季度报告进行了认真地审阅核查，发表意见如下：

　　１、本报告的编制内容、格式符合中国证监会和深交所上市规则的相关规定，程序合法；

　　２、本报告内容真实反映了公司的生产经营情况、财务状况、重大事项等，报告信息真实、准确、完整。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了公司《关于前期财务报表数据追溯调整议案》

　　本期公司根据２０１０年年报同口径对２０１０年３季度报表做了如下两个方面的追溯调整，其中对公司合并报表的影响为：减少合并主营业务收入１２０，８５２，０８７．１７元，增加归属于母公司净利润４，６３１，２５７．１１元，其他财务指标详见下面主要财务指标表。具体调整情况说明如下：

　　１、根据《企业会计准则——解释第４号》［财会２０１０（１５）号］之规定：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，且应当进行追溯调整。

　　公司董事会根据上述政策于２０１１年４月６日经第六届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更议案》，２０１０年年度报告据此进行了追溯调整。

　　２０１１年第３季度报表需要进行同口径调整，少数股东应分担本公司之控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司以前年度超额亏损５４，９４９，７０７．１３元，其中２００９年度应确认少数股东损益金额为－１９，３７６，９６６．８６元，２００９年度之前确认少数股东权益金额为－３５，５７２，７４０．２７元，影响调增２０１０年度期初未分配利润５４，９４９，７０７．１３元。本期因该会计政策变更追溯调整减少去年同期少数股东收益７，８７０，２２６．１０元，追溯调整增加归属于母公司净利润７，８７０，２２６．１０元。

　　２、公司在２００９年９月２日出资６０００万元成立了全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称熊猫磁电）。２０１０年７月２８日 ，熊猫磁电完成了对南京深宁磁电有限公司增资（增资后股比３４．９６％）和收购深圳展盛科技有限公司（收购后占比６０％）、深圳磁通电子有限公司（收购后占比６０％）、深圳中电数源科技有限公司（收购后占比７３．９８％）三家自然人股权。由于在２０１０年３季度期间，合并前后合并双方均受南京中电熊猫信息产业集团有限公司控制，故本公司认为该合并属于同一控制下的企业合并。本公司对南京深宁磁电有限公司、深圳展盛科技有限公司、深圳磁通电子有限公司、深圳中电数源科技有限公司的收购中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并日视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。但在２０１０年年底，控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司对南京金宁磁电集团有限公司控制权的变更，导致南京中电熊猫磁电科技有限公司对上述公司的收购行为变成了非同一控制下的企业合并，故在２０１０年年报根据《企业会计准则第２０号－企业合并》的有关规定采用了非同一控制下的企业合并方法，合并日为２０１０年７月２８日 ，同时因熊猫磁电对南京深宁磁电有限公司增资后的股比３４．９６％，未实现控股的目的，故不再将其纳入合并报表范围。

　　上述追溯调整影响公司合并主营业务收入１２０，８５２，０８７．１７元，减少归属于母公司净利润３，２３８，９６９．００元。

　　故公司根据２０１０年年报同口径在编制２０１１年３季度报表时，对去年同期２０１０年１－９月及２０１０年７－９月的财务指标进行了如下追溯调整：

　　单位：元

　　■

　　监事会认为：该次财务报表数据调整是公司根据企业会计准则要求实施的，

　　真实反映了公司经营成果和财务状况，公司根据深圳证券交易所相关规定履行了信息披露义务，程序合法有效。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０４８

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　新增日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　因业务发展需要，公司子公司－南京中电熊猫晶体科技有限公司和子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司分别与关联企业发生了新的日常关联交易，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、关联人基本情况

　　（１）南京金宁电子集团有限公司

　　住所南京经济技术开发区兴建路２８号

　　法定代表人：胡恒林

　　注册资本：１７５５９．４万元人民币

　　经营范围：电子元器件及相关产品、电子专用设备研究、开发、生产、销售；投资及投资管理、资产租赁；技术咨询服务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的触控业务；经营本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的１４种进出口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。关联关系：非同一控制下的关联关系

　　（２）冠捷显示科技（厦门）有限公司

　　住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路１号

　　法定代表人：宣建生

　　注册资本：２５００万美元整

　　经营范围：从事电脑及其周边设备、ＴＦＴ－ＬＣＤ平板显示屏、工模具、新型平板显示器件（液晶显示屏、液晶显示器、等离子显示器）、数字电视机（液晶电视、等离子电视、视频投影机）及其半成品、套件、模组及零部件的研发、设计、生产和售后服务。

　　关联关系：同一最终控制方

　　（３）冠捷显示科技（武汉）有限公司

　　住所：武汉市经济技术开发区沌口小区１１号地

　　法定代表人：宣建生

　　注册资本：１２００万美元整

　　经营范围：新型平板显示器件、数字电视机、显示管显示器及其半成品、套件、零配件生产和销售。

　　（４）冠捷显示科技（北海）有限公司

　　住所：北海市工业园台湾路交吉林路东北（中国电子北海产业园内）

　　法定代表人：曾天龙

　　注册资本：２０００万美元

　　经营范围：筹建液晶显示器、液晶电视、电脑显示一体机、ＴＰＴ面板模组、其他显示产品及其相关零组件的制造、销售和售后维修服务项目。（筹建期间不得开展生产经营活动，筹建有效期至２０１１年１０月２７日，首期出资期限至２０１１年７月２７日）。

　　（５）南京长江电子信息产业集团有限公司

　　住所：南京经济技术开发区恒谊路９号

　　法定代表人：周群

　　注册资本：１００００万元人民币

　　经营范围：雷达、通讯设备、计算机软件、家用电器、广播电视设备、机电产品、专用电源设备、空调、塑料制品、工模夹具、环保设备、木制品、防盗门、热水器的设计、制造、销售、安装、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）仪器仪表、计量器具维修；汽车租赁；自有房产租赁；室内装饰；百货销售；引线框架、液晶显示器的设计、制造、销售；提供劳务、企业管理咨询及技术咨询服务；仓储服务；电子产品技术检测和试验；电子系统工程设计、安装。

　　２、履约能力情况

　　以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　三、定价政策和定价依据

　　上述关联交易均参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　交易目的：公司可利用其销售平台，扩大销售渠道。

　　对公司影响：双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、审议程序

　　此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第六届董事会第十二次会议审议；独立董事发表独立意见：上述关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东的权益。

　　审议此议案时，相关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行了回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、关联交易协议签署情况

　　上述日常经营性关联交易，各子公司根据具体情况与关联方逐笔签订产品采购、销售订单。

　　七、备查文件

　　１、公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　２、独立董事事前认可说明；

　　３、独立董事发表独立意见。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０４９

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　前期财务报表数据追溯调整公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前期财务报表数据追溯调整内容及原因

　　本期公司根据２０１０年年报同口径对２０１０年３季度报表做了如下两个方面的追溯调整，其中对公司合并报表的影响为：减少合并主营业务收入１２０，８５２，０８７．１７元，增加归属于母公司净利润４，６３１，２５７．１１元，其他财务指标详见下面主要财务指标表。具体调整情况说明如下：

　　１、根据《企业会计准则——解释第４号》［财会２０１０（１５）号］之规定：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，且应当进行追溯调整。

　　公司董事会根据上述政策于２０１１年４月６日经第六届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更议案》，２０１０年年度报告据此进行了追溯调整。详见公司２０１１年４月８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网２０１１－０１５《关于会计政策变更公告》。

　　２０１１年第３季度报表需要进行同口径调整，少数股东应分担本公司之控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司以前年度超额亏损５４，９４９，７０７．１３元，其中２００９年度应确认少数股东损益金额为－１９，３７６，９６６．８６元，２００９年度之前确认少数股东权益金额为－３５，５７２，７４０．２７元，影响调增２０１０年度期初未分配利润５４，９４９，７０７．１３元。本期因该会计政策变更追溯调整减少去年同期少数股东收益７，８７０，２２６．１０元，追溯调整增加归属于母公司净利润７，８７０，２２６．１０元。

　　２、公司在２００９年９月２日出资６０００万元成立了全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称熊猫磁电）。２０１０年７月２８日 ，熊猫磁电完成了对南京深宁磁电有限公司增资（增资后股比３４．９６％）和收购深圳展盛科技有限公司（收购后占比６０％）、深圳磁通电子有限公司（收购后占比６０％）、深圳中电数源科技有限公司（收购后占比７３．９８％）三家自然人股权。由于在２０１０年３季度期间，合并前后合并双方均受南京中电熊猫信息产业集团有限公司控制，故本公司认为该合并属于同一控制下的企业合并。本公司对南京深宁磁电有限公司、深圳展盛科技有限公司、深圳磁通电子有限公司、深圳中电数源科技有限公司的收购中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并日视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。但在２０１０年年底，控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司对南京金宁磁电集团有限公司控制权的变更，导致南京中电熊猫磁电科技有限公司对上述公司的收购行为变成了非同一控制下的企业合并，故在２０１０年年报根据《企业会计准则第２０号－企业合并》的有关规定采用了非同一控制下的企业合并方法，合并日为２０１０年７月２８日 ，同时因熊猫磁电对南京深宁磁电有限公司增资后的股比３４．９６％，未实现控股的目标，故不再将其纳入合并报表范围。

　　上述追溯调整影响公司合并主营业务收入１２０，８５２，０８７．１７元，减少归属于母公司净利润３，２３８，９６９．００元。

　　二、主要会计数据及财务指标追溯调整如下：

　　单位：元

　　■

　　三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次财务报表数据追溯调整的说明如下：

　　１、董事会认为：该财务报表数据追溯调整，真实反映了公司的生产经营和财务状况，符合《企业会计准则——解释第４号》［财会２０１０（１５）号］和《企业会计准则第２０号－企业合并》之规定。

　　２、监事会认为：该次财务报表数据调整是公司根据企业会计准则要求实施的，真实反映了公司经营成果和财务状况，公司根据深圳证券交易所相关规定履行了信息披露义务，程序合法有效。

　　３、独立董事认为：我们认为本次追溯调整，真实反映了公司的生产经营和财务状况，符合《企业会计准则——解释第４号》［财会２０１０（１５）号］和《企业会计准则第２０号－企业合并》之规定。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０５０

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日

　　２．预计的业绩： □亏损 □ 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　　预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，按以下表格披露：

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　（一）影响增加因素：

　　１、华睿川公司２０１０年毛利为－６０５万元，今年预计实现毛利７５０万元左右；另外２０１０年计提不良资产减值损失１５０５万元，２０１１年度预计提取不良资产减值约１００万元。

　　２、公司本部营业外收入增加：

　　（１）２０１０年１２月，意大利赛斯公司因本公司放弃南京华东赛斯真空材料有限公司优先分红权，补偿公司１８３０万元，公司实际收到优先分红权补偿款１８４２万元人民币（含汇兑收益１２万元）（详见２０１０年１２月１０日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网２０１０－０６６公告），扣除应收２００９年度的固定分红款８０６．６万元，因２０１０年度股权收购未完成，剩余约１０３６万元计入２０１１年度营业外收入；２０１１年５月以１元人民币收购南京华东赛斯真空材料有限公司３１．１１％股权，并完成工商登记，因股权投资收益大于投资成本，确认股权收益５６３万元（详见公司２０１１年５月１４日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网２０１１－０２１公告）；两项合计产生补偿收益１５９９万元。

　　（２）公司因部分子公司搬迁预计获得补偿收益４７８万元，详见公司２０１１年８月３１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网２０１１－０３３公告。

　　（３）获得政府补助１００万元，详见公司２０１１年１月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网２０１１－００１公告。

　　（二）影响减少因素：

　　１、新成立的电容屏产业还未形成批量生产，前期生产试运行成本在本期结转，预计对报告期利润影响约－１６００万元。

　　２、晶体元器件及磁性材料等产品受出口汇率影响以及通货膨胀导致原材料与人工成本上升，毛利率有所下降。

　　３、预计投资收益同比减少幅度较大，主要是参股公司南京天加空调有限公司即将搬迁，影响生产销售，预计投资收益同比减少约１６００万元。

　　四、其他相关说明

　　上述数据是公司财务部门初步测算，具体数据以公司２０１１年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０５１

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　关于召开２０１１年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　２．南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于２０１１年１０月２６日上午９：００以通讯方式召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事６人，实到董事６人；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　３．会议召开日期和时间：２０１１年１１月１５日（周二）上午９：００

　　４．会议召开方式：现场投票。

　　５．出席对象：

　　（１）截至２０１１年１１月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６．会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室

　　二、会议审议事项

　　１．本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　２．提案名称：

　　《新增日常关联交易议案》

　　３．以上提案的具体内容详见２０１１年１０月２８日《中国证券报》、《证券时报》或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公告。

　　三、会议登记方法

　　１．登记方式、登记时间和登记地点： 凡参加会议的股东，请于２０１１年１１月１４日

　　上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０前到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１１年１１月１４日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　　２．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　四、其他

　　会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室，与会代表交通及食宿费自理。

　　联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号

　　邮政编码：２１００３８

　　联系电话：０２５－６８１９２８３６、６８１９２８３５

　　传 真：０２５－６８１９２８２８

　　电子邮箱：ｈｊｗ＠ｈｄｅｇ．ｃｏｍ

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十八日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生／女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　■

　　委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：２０１１年 月 日