证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2011－044

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2011年10月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于审议《2011年第三季度报告全文及正文》的议案

　　表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　2、关于向银行申请综合授信额度的议案

　　表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请最高额本金不超过人民币壹亿元整授信额度，由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保，用途为补充公司营运资金，授信期一年。

　　授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

　　3、关于为子公司综合授信提供担保的议案

　　表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　具体内容详见公司同日公告的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2011年10月26日

　　股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2011－045

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于为子公司综合授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：长沙力元新材料有限责任公司

　　本次担保金额：3000万元人民币

　　公司担保情况：公司累计担保总额28,333 万元人民币，全部为对控股子公司担保。

　　一、授信及担保情况概述

　　本公司于2011年10月26日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》。同意公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司(以下简称“长沙力元”)在中国银行湖南省分行申请的3000 万元授信，用于补充流动资金，该授信额度替代原中国银行到期的授信额度，由本公司为其提供连带责任担保，担保期限一年。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：长沙力元新材料有限责任公司

　　法定代表人：罗韬

　　注册资本：人民币16,600 万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供相关技术咨询（不含中介）服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　总资产： 40564.40万元

　　负债： 20084.75万元

　　净资产：20479.65 万元

　　资产负债率: 49.51%

　　（以上数据为截止到2011年9月30日未经审计数据）

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任担保

　　担保金额：3000万元。

　　担保期限：壹年

　　四、董事会意见

　　董事会认为：长沙力元为本公司全资子公司，此次授信额度用于替代原中国银行到期授信额度，本次担保有利于长沙力元开展日常经营业务，有利于该公司良性发展。

　　独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程

　　序合法、有效，且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意

　　上述担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　被担保方长沙力元新材料有限责任公司为本公司全资子公司，本次担保金额为3000万元人民币。截止2011年10月26日，本公司实际发生累计担保余额为28,333万元（含本次担保金额3000万元）,全部为对子公司担保余额，占经审计的2010年年末合并会计报表净资产的23.31%。

　　本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司全资子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

　　六、备查文件

　　1、湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2010年10月26日