证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011－034

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知及其相关资料于2011年10月17日以电子邮件和书面的方式送达与会人员，2011年10月27日上午8:30以通讯表决的形式召开。应到董事10名，实到董事10名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王亚非先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、通过《关于〈2011年第三季度报告〉及〈2011年第三季度报告摘要〉的议案》

　　与会全体董事以赞成票10票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

　　二、通过《关于公司会计估计变更的议案》

　　依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎、客观的原则，公司对纸质重点长销类图书跌价准备确认的标准和计提方法进行会计估计变更。

　　详情请参见公司于10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》。

　　与会全体董事以赞成票10票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2011年10月27日

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011－035

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第四届监事会第二十二次会议通知及相关资料从2011年10月17日起以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2011年10月27日上午9:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席朱维明先生主持，经充分讨论，认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

　　一、通过《关于〈2011年第三季度报告〉及〈2011年第三季度报告摘要〉的议案》

　　与会全体监事以赞成票3票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

　　二、通过《关于公司会计估计变更的议案》

　　依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎、客观的原则，公司对纸质重点长销类图书跌价准备确认的标准和计提方法进行会计估计变更。

　　公司监事会认为：公司本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，审议、表决程序均符合公司《章程》和有关法律法规的规定，能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。公司监事会同意本次会计估计变更。

　　详情请参见公司于10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于会计估计变更的公告》。

　　与会全体监事以赞成票3票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司

　　监事会

　　2011年10月27日

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011－036

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司于2011年10月27日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计估计变更情况概述

　　1.变更原因：依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎、客观的原则，对本公司纸质重点长销类图书跌价准备确认的标准和计提方法进行变更。此事项属于会计估计变更。

　　2．变更前采用的会计估计：纸质图书分三年提取，当年出版的不提；前一年出版的，按年末库存图书总定价提取10%-20%；前二年出版的，按年末库存图书总定价提取20%-30%；前三年及三年以上的，按年末库存图书总定价提取30%-40%。

　　3．变更后采用的会计估计：

　　（1）一般纸质图书分三年提取，当年出版的不提；前一年出版的，按年末库存图书总定价提取10%-20%；前二年出版的，按年末库存图书总定价提取20%-30%；前三年及三年以上的，按年末库存图书总定价提取30%-40%；

　　（2）重点长销类图书当年出版的不提；以后每年按该种（套）库存图书总定价提取3-5%，累计提取跌价准备金额不得超过该种（套）图书的实际成本。

　　重点长销类图书具体确认条件：

　　①预计该种（套）图书销售期在3年以上；

　　②该种（套）图书总定价达到人民币2000元以上。

　　二、本次会计估计变更执行时间

　　本次会计估计变更自2011年10月1日开始执行。

　　三、本次会计估计变更对公司的影响

　　1．根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关会计政策及会计估计变更的公告规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。

　　2．本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　3．变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息。

　　四、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

　　公司董事会认为：公司本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。董事会同意本次会计估计变更。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合广大股东和公司利益。公司独立董事同意本次会计估计变更。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次对会计估计进行变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际，审议、表决程序均符合公司《章程》和有关法律法规的规定，能更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。公司监事会同意本次会计估计变更。

　　七、备查文件

　　1.公司第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3.公司独立董事关于公司会计估计变更的独立意见。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2011年10月27日

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011－037

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2011年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1.本次股东大会的召开时间：2011 年10月27 日（星期四）上午9：30；

　　2.现场会议召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号公司一楼第二会议室；

　　3.会议召集人：公司董事会；

　　4.会议方式：本次会议采取现场召开的方式；

　　5.现场会议主持人：田海明副董事长、总经理；

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7人，代表股份352,353,540股，占公司总股本的69.65％。

　　2.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

　　三、提案审议情况

　　本次会议以现场投票表决的方式，逐项审议如下议案：

　　1.通过《关于变更募集资金投资项目--出版物物流项目的议案》

　　由于公司2010年非公开发行募集资金投资项目之一的出版物物流项目受安徽省公共水利基础建设--江淮运河影响，项目使用土地被合肥市政府征用，无法按原项目计划实施，为提高募集资金使用效率，经过认真研究，拟将出版物物流项目变更为北京出版基地项目。此项目对于公司利用北京的优势资源，提高出版主业选题策划能力，提高图书的市场占有率，提升公司在全国乃至国际出版业的影响力，大大增强公司的核心竞争力具有积极意义。

　　新项目建设期半年，总投资13,594.9万元，其中包括原出版物物流项目募集资金12,407.54万元，不足部分利用公司自有资金补充。按5年评价期测算，项目评价期内实现净利润为12,277.37万元，年平均净利润为2,455.48万元，利润率为16.51%，投资回报率年平均为18.06%，投资回收期（含项目建设期）4.3年。

　　详情请参见公司于10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

　　会议以352,353,540股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

　　2. 通过《关于修改公司<章程>个别条款的议案》

　　同意修改公司《章程》个别条款如下：

　　第一章第六条修改为：公司注册资本为人民币505,825,296元。

　　第二章第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、印刷复制、销售、物流配送、连锁经营进行管理；图书租型造货咨询服务；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工（以上经营范围需要许可证的一律凭证经营）。房屋租赁。出版印刷物资贸易。

　　第三章第十九条修改为：公司股份总数为505,825,296股，公司的股本结构为：普通股505,825,296股，其他种类股0股。

　　会议以352,353,540股表决权同意（占出席会议有表决权总数的100%）、0股反对、0股弃权，表决通过该议案。

　　本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）今年10月21日披露的《时代出版2011年度第一次临时股东大会会议资料》。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会的全过程由安徽承义律师事务所孙庆龙律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：

　　时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的

　　资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程

　　的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.与会董事、监事、高级管理人员签署的2011年度第一次临时股东大会决议；

　　2. 《安徽承义律师事务所关于时代出版传媒股份有限公司召开2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司

　　2011年10月27日

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011-038

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于获得第一批"现代服务业创新发展

　　示范企业"认定的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2011 年10月26日，中华人民共和国科学技术部在其网站上公布了《关于认定第一批现代服务业创新发展示范企业的通知》（国科发高[2011]516 号文件），认定了包括公司在内的 49 家企业为国家第一批"现代服务业创新发展示范企业"，有效期为 2011 年至 2013 年。

　　"现代服务业创新发展示范企业"由科技部认定，旨在进一步提高我国企业自主创新能力，着力突破若干领域的共性服务技术与关键技术，主导或参与创制行业标准；着力创新服务模式，探索科技支撑现代服务业企业发展的新机制；着力提升发展实力，完善现代服务业产业链，促进区域产业结构优化升级；深化国际合作，提升对外交流水平，加快国际化进程。首批认定企业全国仅49家、安徽仅2家企业入选。

　　公司获得"现代服务业创新发展示范企业"认定，有利于公司进一步提升自主创新能力，更好地获得政府有关部门的指导和支持，更好地发挥科技支撑作用创新产品经营模式。此次认定对公司树立现代服务业企业形象具有积极影响。

　　时代出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月27日