证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000828　　　　　 股票简称：东莞控股 　　　 公告编号：2011-048

　　东莞发展控股股份有限公司关于

　　养护与中小型维修工程外包的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　东莞发展控股股份有限公司（下称东莞控股或本公司）拟将所属的高速公路养护与中、小型维修工程外包给专业的养护公司管理。通过公开招标程序，已产生了此次高速公路养护与中、小型维修工程外包的中标单位东莞市经纬公路工程有限公司（下称经纬公司），拟与其签订《高速公路养护（含中、小型维修）项目合同》。

　　东莞市公路桥梁开发建设总公司持有本公司41.54%股权，为本公司第一大股东；同时其持有经纬公司100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司与经纬公司拟签订的《高速公路养护（含中、小型维修）项目合同》属关联交易。

　　本次关联交易相关议案《关于将高速公路养护与中小型维修工程外包的议案》（含本次拟签订的《高速公路养护（含中、小型维修）项目合同》文本）经于10月26日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过（公司董事会应到7人，实到7人；5票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事尹锦容、王启波先生对本次关联交易回避表决。独立董事李非、李善民、吴向能先生对上述关联交易发表了独立意见。

　　二、关联方介绍

　　1、基本情况

　　公司名称：东莞市经纬公路工程有限公司

　　注册地址：东莞市东城区莞樟大道55号

　　成立日期：1994年12月20日

　　法定代表人：黄卫强

　　注册资本：8,000万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　企业法人营业执照注册号：441900000076291

　　税务登记证号：4419002818804610

　　2、股东情况

　　东莞市公路桥梁开发建设总公司持有经纬公司100%股权，同时持有本公司41.54%股权，为本公司控股股东。本次交易事项构成关联交易。

　　3、主营业务情况

　　经纬公司主要从事大型公路、市政工程的路面、桥梁承包施工与养护维修，具有等级公路工程施工承包贰级、公路路基专业承包贰级、公路路面专业承包贰级及混凝土预制构件专业承包贰级等资质。

　　4、经纬公司经营情况

　　经纬公司现有员工195人，其中一级建造师3人、二级建造师8人，具有高、中级职称专业技术人员83人。近几年，经纬公司先后从事了多项高速公路与东莞市地方公路的养护、维修工程。截至目前，经纬公司正在进行的公路养护里程合计110多公里。

　　截至2010年底，经纬公司总资产1.24亿元，净资产1.05亿元；2010年全年实现营业收入6,857.10万元，净利润1,045.71万元。2011年1-6月，经纬公司实现营业收入3,121.53万元，净利润361.43万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易事项主要涉及本公司拥有的莞深高速公路一期、二期、三期东城段、莞深高速龙林支线及合同期内增建、增设的属于本公司拥有业权或使用权的高速公路及其设施的养护与中、小型维修工程。

　　四、关联交易合同的主要内容及定价政策

　　1、养护内容：高速公路及其设施养护（含中、小型维修）以及交通事故清障（不包括高速公路的绿化、收费系统、交通监控系统、通讯系统、供电照明系统的机电设施及高速公路的日常清洁打扫等）

　　2、承包期限：5年

　　3、承包费用

　　（1）单项费用

　　单项费用，是指高速公路预防性养护、交通事故清障及公路中、小型维修单一项目（养护或修复）费用在人民币20,000元（含20,000元）以下的项目费用。单项费用为112,345.00元/公里/年，在合同履约期间不作调整。以当前本公司所属的高速公路总里程66.417公里（含主线里程及收费匝道里程）测算，单项费用5年总和为37,308,090.00元。

　　新建高速公路及高速公路进行大修或改扩建时，单项费用按下述约定计算：新建高速公路项目在交工验收至缺陷责任期满期间，其单项费用按单项费用的50%计费；高速公路进行大修或改扩建，则该路段从开工到缺陷责任期满期间的单项费用按50%计费。

　　（2）专项费用

　　专项费用，是指高速公路中、小型维修单一项目（养护或修复）费用在人民币20,000元以上或交通事故损坏道路设施修复（不包括大修工程及改建工程），并按以下单价进行计量支付。专项费用在合同履约期间不作调整。

　　主要专项费用项目如下：

　　沥青砼路面，1,920元/立方米；水泥砼路面，644元/立方米；

　　浆砌片石工程，381元/立方米；交通标志线，98元/平方米；

　　单柱式标志牌，1,173元/平方米；防护网，180元/米；

　　波形护栏，332元/米；龙门架，14,984元/吨；

　　防眩板，143元/块；桥梁栏杆,296元/米。

　　4、定价依据

　　本次交易价格确定的依据为，招标确定的中标价。

　　五、关联交易的目的

　　本公司自2006年起将所属的高速公路养护与中、小型维修工程外包给专业的养护公司管理，有效提高了高速公路的养护效率，取得了较好的经济效益。本次继续将本公司所属的高速公路养护与中、小型维修工程外包给专业的养护公司管理，可以充分利用专业养护公司的资源和优势，实现高速公路的管、养分离，有利于公司降低养护成本，集中精力搞好营运管理。

　　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至目前，本公司与经纬公司发生的各类关联交易总金额为926.34万元，全部属于因本公司将所属的高速公路养护与维修工程外包给经纬公司而发生的高速公路养护、维修费用。

　　七、独立董事意见

　　独立董事李非、李善民、吴向能先生认为：

　　1、本次交易属关联交易，关联董事尹锦容、王启波先生在审议相关议案时已回避表决；

　　2、将高速公路养护与中、小型维修工程外包给专业养护公司，有利于充分利用专业养护公司的资源和优势，提高高速公路养护质量，有利于高速公路的管、养分离，使公司集中精力搞好运营管理；

　　3、经纬公司虽与本公司存在关联关系，但其通过公开竞标，取得了本公司高速公路养护与中、小型维修的资格，程序合法合规，符合"三公"原则；交易价格以中标价为准，价格公允，没有损害股东特别是中小股东的利益。

　　八、相关备查文件

　　1、本公司第五届董事会第五次会议决议

　　2、本公司第五届监事会第三次会议决议

　　3、独立董事意见

　　4、《高速公路养护（含中、小型维修）项目合同》合同文本

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2011年10月28日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2011－046

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司(下称"公司"或"东莞控股")第五届董事会第五次会议于2011年10月26日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会董事7名，实际到会董事7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。

　　一、本次会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于将高速公路养护与中小型维修工程外包的议案》，关联董事尹锦容、王启波先生对本议案回避表决。

　　1、同意公司以招标方式，将公司所属高速公路的养护与中、小型维修工程外包给专业养护公司管理，以充分利用专业养护公司的资源和优势，实现高速公路的管、养分离，使公司集中精力搞好营运管理。

　　2、同意公司拟与中标单位东莞市经纬公路工程有限公司签订的《高速公路养护（含中、小型维修）项目合同》的合同文本。

　　3、授权公司董事长签署与上述高速公路养护与中、小型维修工程外包相关的所有法律文件。

　　4、东莞市公路桥梁开发建设总公司持有东莞市经纬公路工程有限公司100%股权，而公司董事长尹锦容、副董事长王启波先生也同时担任东莞市公路桥梁开发建设总公司的总经理、副总经理，因此相对于本议案为关联董事，对本议案回避表决。

　　5、独立董事对本次关联交易发表了独立意见，具体请见公司同日发布的关于养护与中小型维修工程外包的关联交易公告（公告编号：2011-048）。

　　二、本次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司2011年第三季度季度报告》全文及正文。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2011年10月28日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2011－047

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司(下称"公司"或"东莞控股")第五届监事会第三次会议于2011年10月26日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会监事3名，实际到会监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。

　　一、本次会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于将高速公路养护与中小型维修工程外包的议案》，关联监事郭旭东先生对本议案回避表决。

　　二、本次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司2011年第三季度季度报告》全文及正文。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司监事会

　　2011年10月28日