证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年10月26日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事13人，实到董事13人，独立董事彭中天先生和董事徐重财先生以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄铮先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过以下决议：

　　1、审议通过了《公司2011年第三季度报告》及其摘要；

　　表决情况：13票同意、0票反对、0 票弃权。

　　详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）

　　2、审议通过了《关于〈公司风险管理与内部控制手册〉的议案》;

　　董事会同意公司《风险管理与内部控制手册》及其附件《风险管理与内部控制手册（流程分册）》正式试行。

　　表决情况：13票同意、0票反对、0 票弃权。

　　3、审议通过了《关于〈高速公路标准化管理体系总则、要求及规范〉的议案》;

　　鉴于公司标准化管理体系已通过专家评审，董事会同意公司标准化管理体系办理企业标准备案手续和内部发布程序。

　　表决情况：13票同意、0票反对、0 票弃权。

　　4、审议通过了《关于终止受让集团公司所持国盛证券股权和次级债券的议案》;

　　2010年1月20日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于受让集团公司所持国盛证券股权和次级债权的议案》。鉴于目前公司现有重点建设项目资金需求较大，为确保公司在建项目资金需求，公司决定终止受让控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司所持的国盛证券3,700万股股权及2,500万元次级债权。

　　因该议案涉及关联交易事项，独立董事发表了独立意见,公司董事黄铮先生、谭生光先生、钟彦祯先生、周院芳先生为关联人，在表决该议案时，四位关联董事均回避表决，其他九位董事参与了表决。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0 票弃权。

　　5、审议通过了《关于投资开发庐山西海高速公路综合服务中心的议案》。

　　庐山西海高速公路综合服务中心（简称"该项目"）是西海服务区的一个配套延伸项目，该项目开发将进一步拓展服务区功能，为客户提供更优质的服务。该项目建设用地面积为195亩，计划开发周期为3年，总投资约1.33亿元，其中0.59亿元用于酒店建设,由公司控股子公司江西昌泰高速公路有限责任公司投资; 0.74亿元用于其他部分的建设,由江西嘉圆房地产开发有限责任公司自筹。

　　表决情况：13票同意、0票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2011年10月27日