证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　１、本次限售股份可上市流通数量为３，７００万股；

　　２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年１１月２日。

　　一、首次公开发行前已发行股份概况

　　华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“华斯股份”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１３５２号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，８５０万股，并于２０１０年１１月２日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。本次公开发行前，公司总股本为８，５００万股；公开发行后，本公司总股本为１１，３５０万股。

　　截止本公告发布之日止，公司股本总额为１１，３５０万股，其中尚未解除限售的股份数量为８，５００万股，占公司总股本的７４．８９％。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　１．上市公告书中做出的承诺

　　公司控股股东、实际控制人、董事长贺国英承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的２５％。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过５０％。

　　公司股东深圳市众易实业有限公司、肃宁县华商投资管理有限公司、肃宁县华德投资管理有限公司、上海中的实业发展有限公司、河北骏景房地产开发有限公司、韩亚杰、郭艳青、贺增党、肖毅、欧锡钊承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。

　　公司股东、副总经理贺树峰，股东、监事吴振山承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的２５％。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过５０％。

　　２、招股说明书中做出的承诺

　　上述股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

　　３、经核查，在限售期内，上述股东均严格履行了承诺，所持的本公司股份未发生转让、委托他人管理及本公司收购的情况。

　　４、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

　　本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　１．本次解除限售股份的上市流通日期为２０１１年１１月２日。

　　２．本次解除限售股份可解除限售数量为３，７００万股，占公司股份总数的３２．６０％。

　　３．本次申请解除股份限售的股东人数为１２人。

　　４．股份解除限售及上市流通具体情况。

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　　注１：公司股东贺树峰为公司副总经理，任期为２００９年７月８日至２０１２年６月３０日。

　　注２：公司股东吴振山为公司监事，任期为２００９年１０月１５日至２０１２年６月３０日。

　　四、保荐机构的核查意见

　　经核查，华泰联合证券有限责任公司就华斯股份本次限售股份上市流通发表意见如下：

　　华斯农业开发股份有限公司本次限售股份持有人遵守了公司首次公开发行股票并上市时做出的各项承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券对华斯股份本次限售股份上市流通无异议。

　　五、备查文件

　　１．限售股份上市流通申请书；

　　２．限售股份上市流通申请表；

　　３．股份结构表和限售股份明细表；

　　４．保荐机构的核查意见（如适用）；

　　５．深交所要求的其他文件。

　　华斯农业开发股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２８日