证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山 Ａ 公告编号：２０１１－０２８

　　广州白云山制药股份有限公司关于

　　２０１２年度继续为控股子公司银行借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司于２０１１年１０ 月２６日召开了第七届董事会２０１１年度第三次会议，会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权表决通过了《关于２０１２年度本公司继续为控股子公司银行借款提供担保的议案》。为保证控股子公司的经营需要，董事会同意２０１２年度公司继续为控股子公司广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山天心制药股份有限公司合计不超过７０００ 万元（人民币，下同）的融资额度提供担保保证。

　　上述担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人均为本公司控股子公司，具体情况如下：

　　１、广州白云山明兴制药有限公司（下称“明兴公司”）

　　本公司持有明兴公司１００％股权。明兴公司注册资本２６４９．４６ 万元，注册地点为广州市，法定代表人为谢彬，主营业务为制造加工化学原料药、化学制剂药、中成药、保健食品等。

　　经审计，截至２０１０年１２月３１日，明兴公司资产总额２０９０８万元，负债总额１２８７８万元（其中银行借款５０００万元，流动负债总额１１６６８万元），净资产８０３０万元；２０１０年实现营业收入３３８６４万元，利润总额２８６３万元，净利润２４４０万元。

　　截至２０１１年６月３０日，明兴公司资产总额２１９３０万元，负债总额１１８５７万元（其中银行借款４０００万元，流动负债总额１０８４５万元），净资产１００７２万元；２０１１年１－６月实现主营业务收入２２４７９万元，利润总额２４１７万元，净利润２０４２万元。（２０１１年上半年数据未经审计）

　　２、广州白云山天心制药股份有限公司（下称“天心公司”）

　　本公司持有天心公司８２．４９％的股权（其余１７．５１％为职工个人持有）。天心公司注册资本４５６９．３１万元，注册地点为广州市，法定代表人为陈昆南，主营业务为制造加工销售化学药制剂、中成药、原料药、保健食品等。

　　经审计，截至２０１０年１２月３１日，天心公司资产总额４１９６２万元，负债总额２５０５３万元（其中银行借款０万元，流动负债总额２４１６３万元），净资产１６９０９万元；２０１０年实现营业收入５１４３３万元，利润总额３０３０万元，净利润２５２６万元。

　　截至２０１１年６月３０日，天心公司资产总额３５５０５万元，负债总额１６２３８万元（其中银行借款０万元，流动负债总额１５３４８万元），净资产１９２６７万元；２０１１年１－６月实现主营业务收入３８５５９万元，利润总额２７７４万元，净利润２３５８万元。（２０１１年上半年数据未经审计）

　　三、担保的主要内容

　　１、本公司为全资控股子公司明兴公司向工商银行的４０００ 万元融资额度内借款提供连带责任担保，期限为１ 年；

　　２、本公司为控股子公司天心公司向华夏银行的３０００ 万元融资额度内借款（承兑汇票）提供连带责任担保，期限为１ 年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次担保主要是为了满足控股子公司日常经营的需要，被担保控股子公司财务状况和经营情况稳定，上述担保符合本公司整体利益。天心公司的股东除本公司外，其余股权由职工个人持有，因此未能按持股比例提供相应担保。被担保公司没有提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至２０１１年９月３０日，本公司为控股子公司提供担保的融资额度为７０００万元，实际担保借款（含承兑汇票）余额为５２４６万元，占２０１０年１２ 月３１日经审计本公司总资产的１．７２％、净资产的４．７４％。本公司控股子公司无对外担保。

　　本公司无对控股子公司以外的担保，也无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

　　六、备查文件

　　《广州白云山制药股份有限公司第七届董事会二○一一年度第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十六日

　　证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山 Ａ 公告编号：２０１１—０２５

　　广州白云山制药股份有限公司第七届董事会

　　二○一一年度第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于２０１１年１０月１４日以传真或送达方式发出第七届董事会二○一一年度第三次会议通知，正式会议于２０１１年１０月２６日下午在公司办公楼五楼会议室举行。会议由李楚源董事长主持，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　１． 以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１１年第三季度报告》；

　　２． 以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于２０１２年度本公司继续为控股子公司银行借款提供担保的议案》；

　　本议案内容详见本公司同日披露的编号为２０１１－０２８的公告。

　　３、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于全资子公司广州白云山明兴制药有限公司投资设立星洲液体纳克厂外车间的议案》。

　　本公司全资子公司广州白云山明兴制药有限公司由于现有场地无法满足血液透析制剂产品“纳克”的发展需求，同意其自筹资金９７１万元，租用广州星洲药业有限公司（与本公司无关联关系）在广州从化明珠工业园的场地投资设立星洲液体纳克厂外车间。项目建设期半年，预计投产后４年内年均新增销售收入约４１００万元、净利润约３５６万元。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十六日

　　证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山 Ａ 公告编号：２０１１—０２６

　　广州白云山制药股份有限公司第七届监事会

　　二○一一年度第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第七届监事会二○一一年度第三次会议于２０１１年１０月２６日下午在公司办公楼五楼会议室举行。会议由监事会召集人李波先生主持，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　１． 以３票同意、０票反对、０票弃权通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１１年第三季度报告》；

　　监事会对公司２０１１年第三季度报告作出如下审核意见：

　　（１）公司２０１１年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（２）公司２０１１年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当期的财务状况和经营成果。

　　（３）监事会及全体监事保证公司２０１１年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２、以３票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于２０１２年度本公司继续为控股子公司银行借款提供担保的议案》；

　　３、以３票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于全资子公司广州白云山明兴制药有限公司投资设立星洲液体纳克厂外车间的议案》。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年十月二十六日