证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　2011年10月26日，江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）与自然人兰晶太、易德峰、马勇签订了《合资经营协议书》：双方以现金方式共同投资设立合资公司"江西省江源矿业发展有限公司"（ 最终以工商部门核定的名称为准，以下简称"合资公司"）。 合资公司注册资本400万元，其中公司出资320万元，占注册资本的80％；自然人兰晶太、易德峰、马勇出资80万元，占注册资本的20％，其中兰晶太出资22万元、马勇出资22万元、易德峰出资36万元。

　　2、根据公司《对外投资管理暂行办法》的规定，本次投资事项属于董事长的审批权限，无需提交公司董事会审议。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方情况介绍

　　兰晶太，身份证号：362226197212013912，住所：江西省奉新县

　　马 勇，身份证号：362201196009010212，住所：江西省宜春市袁州区

　　易德峰，身份证号：362201197201153613，住所：江西省宜春市袁州区

　　三、投资标的的基本情况

　　1、拟设立的合资公司名称：江西省江源矿业发展有限公司（ 最终以工商部门核定的名称为准）。

　　2、合资公司住所：江西省奉新县甘坊镇

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、合资公司注册资本及各股东出资额、出资方式：

　　（1）注册资本：人民币400万元；

　　（2）各股东出资额：公司出资320万元，占合资公司注册资本的80%；自然人兰晶太、易德峰、马勇出资80万元，占注册资本的20％，其中兰晶太出资22万元、马勇出资22万元、易德峰出资36万元

　　（3）出资方式：各方以现金形式出资，出资额在合资公司注册时一次性缴足。 5、公司经营范围：矿产品开发、加工、贸易、矿山机械、苗木移植和栽培、绿化（最终以工商部门核定的为准）

　　四、合资协议的主要内容

　　1、协议双方：

　　甲方：江西特种电机股份有限公司；

　　乙方：兰晶太、易德峰、马勇；

　　为了开发甲、乙双方共同拥有的奉新县金源钾长石矿及其它矿产，经甲、乙双方友好协商，达成如下合资协议：

　　2、合资情况

　　合资公司名称：江西省江源矿业发展有限公司（最终以工商部门核定的名称为准，以下简称"合资公司"）

　　合资公司的住所：江西省奉新县甘坊镇

　　合资公司经营范围：矿产品开发、加工、贸易、矿山机械、苗木移植和栽培、绿化（最终以工商部门核定的为准）。

　　3、合资公司注册资本及各股东出资额、出资方式

　　(1)注册资本：人民币400万元。

　　(2)各股东出资额：甲方出资320万元，占合资公司注册资本的80%；乙方出资80万元，占合资公司注册资本的20%，其中兰晶太出资22万元，马勇出资22万元，易德峰出资36万元。

　　(3)出资方式：各方以现金形式出资，出资额在合资公司注册时一次性缴足。

　　(4)合资公司注册资本可根据经营发展需要，由股东会决定进行增资。

　　4、合资公司经营工作

　　主要负责奉新县金源钾长石矿的加工、开发利用、销售。

　　5、合资公司的组织机构

　　(1)合资公司的最高权力机构为公司股东会，由全体股东组成。

　　(2)合资公司设董事会，负责公司经营等重大事项的决策。董事会由三名董事组成，其中甲方推荐二名董事，乙方推荐一名董事。董事会设董事长一名，由董事会选举产生，董事长兼任公司法定代表人。

　　(3)合资公司设一名监事，负责对公司财务、董事及经理层履行职责的情况进行监督。监事由甲方推荐产生。

　　(4)合资公司设经理层，负责组织实施公司的经营工作。经理层设一名总经理，根据经营需要可以设若干名副总经理。经理层由董事会聘任或解聘。

　　(5)合资公司根据经营管理需要设立职能部门，负责日常经营管理工作。职能部门的设置由经理层拟订，报董事会批准后实施。

　　(6)合资公司初期设财务人员（负责人）一名，由甲方委派。

　　6、合资公司员工与薪酬

　　(1)合资公司所需员工采取面向社会招聘，择优录用的原则。合资公司同员工签订劳动合同，为公司员工办理社会保险和医疗保险等手续。

　　(2)公司经理层实行年薪制，年薪金额同公司的经济效益挂钩，具体由董事会制订细则并实施。公司其他员工的薪酬制度由经理层制订，报董事会批准后实施。公司薪酬分配原则上向骨干倾斜，向对公司有突出贡献的员工倾斜。

　　7、合资公司经营期限

　　合资公司经营期限暂定十年，到期后由股东会决定是否展期。

　　8、合资公司根据《中华人民共和国公司法》的规定制订公司章程，公司章程对公司、股东、董事、监事、经理层人员均具有约束力。

　　9、未尽事宜由合资各方另行签订协议约定。

　　10、本协议自合资各方签字、单位鉴印后生效。

　　五、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、投资目的

　　公司本次对外投资设立合资公司，是为了加快奉新县金源钾长石矿的开发。公司本次对外投资的资金为自有资金。

　　2、对公司的影响

　　本次投资对公司当期经营业绩无影响。

　　3、存在的风险

　　由于矿产资源的加工开发将受到人才、技术、设备、管理经验等多种因素的影响，合资公司未来发展状况具有一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　江西特种电机股份有限公司董事会

　　2011年10月28日