证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2011－032

　　中国人寿保险股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　本公司第三届董事会第十五次会议于2011年10月13日以书面方式通知各位董事，会议于2011年10月27日在浙江省杭州市召开。会议应出席董事11人，实到董事9人。董事长、执行董事袁力，执行董事万峰、刘英齐，非执行董事缪建民、时国庆，独立董事马永伟、莫博世（Bruce D. Moore）、梁定邦在现场出席会议，独立董事孙昌基以电话会议形式出席会议。执行董事林岱仁、非执行董事庄作瑾因故请假，分别书面授权委托执行董事万峰、非执行董事时国庆代为出席并表决。本公司监事会、管理层成员及相关部门负责人列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议由董事长袁力先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

　　一、审议通过《2011年第三季度报告》

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于董事会设立预算、执行、考核委员会的议案》

　　预算、执行、考核委员会主要负责落实全面预算管理，考核预算执行结果和经营业绩指标，检查监督董事会决议的实施情况。第三届董事会预算、执行、考核委员会由董事长袁力担任主席，执行董事万峰、刘英齐，非执行董事时国庆、庄作瑾，独立董事马永伟、孙昌基担任委员会委员。

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《关于申请基础设施债权投资计划授权的议案》

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过《关于按续展方式续签〈保险业务代理协议〉的议案》

　　本公司董事会同意续展本公司与中国人寿保险（集团）公司之间的《中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司关于保险业务代理协议》。本次续展的期限为三年，续展后的协议自2012年1月1日起生效，有效期至2014年12月31日。关联董事袁力、缪建民、万峰、时国庆、庄作瑾回避了该议案的表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。本公司将在签署相关续展确认书后，根据上市规则的相关要求披露该关联交易。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过《关于审议〈中国人寿保险股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2011年10月27日

　　证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2011－033

　　中国人寿保险股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　本公司第三届监事会第十四次会议于2011年10月17日以书面方式通知各位监事，会议于2011年10月27日在浙江省杭州市召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，夏智华、史向明、杨红、王旭、田会出席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

　　一、审议通过《2011年第三季度报告》

　　监事会审核认为：公司《2011年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能反映公司报告期的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现公司参与《2011年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于审议〈中国人寿保险股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司监事会

　　2011年10月27日