证券时报多媒体数字报

　　证券代码 ６０１８５７ 证券简称 中国石油 公告编号 临２０１１－０２２

　　中国石油天然气股份有限公司

　　临时董事会会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１０月２１日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开临时董事会会议并于２０１１年１０月２７日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

　　公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意做出如下决议：

　　一、审议通过公司２０１１年第三季度报告

　　二、审议通过关于聘任由总裁提名的副总裁调整的议案

　　同意聘任黄维和先生、徐福贵先生和冉新权先生为公司副总裁。（黄维和先生、徐福贵先生和冉新权先生的简历请见附件）

　　沈殿成先生不再担任公司副总裁职务，黄维和先生不再担任公司总工程师职务。

　　三、审议通过关于收购南方石油勘探开发有限责任公司股权的议案

　　具体内容请参见公司于上海证券交易所网站上另行刊登的Ｈ股公告。

　　议案表决情况：就第三项议案，公司董事长蒋洁敏先生、副董事长周吉平先生、董事李新华先生、廖永远先生、王国樑先生、汪东进先生、喻宝才先生和冉新权先生作为关联董事回避了表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该项议案，无反对票或弃权票。其余议案的同意票数均为１３票，无反对票或弃权票。

　　特此公告。

　　中国石油天然气股份有限公司董事会

　　二零一一年十月二十七日

　　附件：

　　黄维和，５４岁，现任本公司总工程师，兼任天然气与管道分公司总经理。黄先生是博士，教授级高级工程师，在中国石油天然气行业拥有近３０年的工作经验。黄先生曾任中国石油天然气管道局管道勘察设计院副院长、院长，局长助理兼管道建设总公司副总经理，管道局副局长兼总工程师，中国石油管道分公司总经理，中国石油西气东输管道分公司总经理等职，２００２年１２月任天然气与管道分公司总经理兼西气东输管道分公司总经理，２００６年２月任天然气与管道分公司总经理，２００８年５月任中国石油天然气股份有限公司总工程师，兼任天然气与管道分公司总经理。

　　徐福贵，５４岁，现任本公司炼油与化工分公司总经理。徐先生是博士，教授级高级工程师，在中国石油石化行业拥有近３０年的工作经验。徐先生曾任新疆石油管理局独山子石油化工总厂副厂长兼炼油厂厂长等职，１９９９年７月任新疆局独山子石油化工总厂厂长，同年９月任独山子石化分公司总经理，２０１１年９月任本公司炼油与化工分公司总经理。

　　冉新权，４６岁，现任本公司长庆油田分公司总经理。冉先生是博士，教授级高级工程师，在中国石油天然气行业拥有逾２０年的工作经验。冉先生曾任中国石油天然气集团公司油气开发部天然气处副处长、处长等职，２００２年４月任股份公司勘探与生产分公司副总经理，２００５年２月任长庆油田分公司负责人，２００６年１０月任长庆油田分公司主要负责人，２００８年２月任长庆油田分公司总经理，２０１１年５月被聘为本公司董事。