证券时报多媒体数字报

　　股票简称：隆平高科 股票代码：０００９９８ 公告编号：２０１１－３５

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于２０１１年１０月２７日（星期四）上午９：００在长沙市车站北路４５９号证券大厦十楼总部会议室召开了第四次（临时）会议。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事１１人，实到董事９人。董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、邓华凤、刘石、廖翠猛、王道忠，独立董事屈茂辉、郭平出席了本次会议；独立董事邹定民先生因公未能出席，委托独立董事屈茂辉先生代其出席和表决；独立董事毛长青先生因公未能出席，委托独立董事郭平先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年第三季度报告》全文及正文。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

　　《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年第三季度报告全文》的详细内容已于２０１１年１０月２８日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年三季度报告正文》的详细内容已于２０１１年１０月２８日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

　　具体内容详见附件１。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于发行公司债券方案的议案》。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

　　具体内容详见附件２。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

　　具体内容详见附件３。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立江西明月山隆平高科生态农业有限公司的议案》。

　　为充分挖掘明月山地区富硒土壤资源，开发富硒、生态、绿色、有机农业产品。公司拟在江西明月山设立江西明月山隆平高科生态农业有限公司（以下简称“明月山隆平”），明月山隆平注册资本拟为６０００万元，持股比例为公司持股５１％，广东建工投资有限公司（以下简称“广东建工”）持股４９％。公司和广东建工在设立公司时注册资本根据需要分批到位。明月山隆平经营范围为：水稻、蔬菜、瓜果、茶叶等有机农产品的生产、精深加工、销售。

　　该项交易不构成关联交易，亦未达到单独披露标准。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

　　六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为湖南隆平种业有限公司提供借款的议案》。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

　　该议案详细内容详见２０１１年１０月２８日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》。

　　七、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让亚华种子有限公司部分股份的议案》。

　　我公司现持有亚华种子有限公司（以下简称“亚华种子”）１００％的股权。目前公司绝大多数控股子公司的管理层都持有子公司的部分股权，为了稳定现有杂交水稻核心人才，防止人才流失，保持现有产业发展规模和行业地位，公司现拟将持有的亚华种子的２０％股权（６００万股）转让给该公司的董事会成员及高级管理人员等人员。转让价格以截止２０１１年８月３１日，亚华种子经有证券从业资质的审计机构审定的净资产为基础来确定。

　　同时受让亚华种子股份的人员承诺：２０１１－２０１３年的三个会计年度内，亚华种子的经审计的净利润以２０１０年度的净利润为基数，年复合增长达到２５％；或者亚华种子在２０１２、２０１３两个会计年度中任一会计年度的经审计的净利润达到４１３２．５６万元以上（以上承诺的净利润是指提取各项奖励后的净额）。如果在承诺期限内，承诺条件没有达到，则受让亚华种子股份的人员承诺由公司按照收购时经审计的净资产价格收购本次受让亚华种子股份人员的全部股份。

　　公司董事会授权公司经营班子按以上原则签署相关协议，办理相关手续。

　　该项交易不构成关联交易，如最终交易价格达到单独披露标准或须提交公司股东大会审议时公司将履行相关审议程序并及时披露。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

　　八、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于受让湖南隆平种业有限公司部分股份的议案》。

　　为了进一步强化公司在杂交水稻产业的核心优势，便于公司加强对湖南隆平种业有限公司（以下简称“隆平种业”）进行长期持续的支持，现公司拟受让部分少数股东持有的隆平种业的股份，受让股份数量为隆平种业总股份的５－１０％（４００－８００万股）。受让股份价格以截止２０１１年１０月３１日隆平种业经有证券从业资质的审计机构评估的股份价值为基础来确定。具体执行方案授权公司经营班子拟定后，上报公司董事会确定。

　　该项交易不构成关联交易，如最终交易价格达到单独披露标准或须提交公司股东大会审议时公司将履行相关审议程序并及时披露。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

　　九、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于制定接待特定对象调研采访管理制度的议案》。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

　　该议案详细内容详见２０１１年１０月２８日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《接待特定对象调研采访管理制度》。

　　十、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开２０１１年第二次（临时）股东大会的通知》。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。

　　该议案详细内容详见２０１１年１０月２８日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开２０１１年第二次（临时）股东大会的通知》。

　　以上第二、三、四项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２８日

　　附件１

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　为了拓宽融资渠道、改善公司债务结构以及补充流动资金，公司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》的有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合自身实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。具体情况说明如下：

　　１、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。

　　２、公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷。

　　３、经资信评级机构评级，公司债券信用级别良好。

　　４、截至２０１１年６月３０日，公司未经审计的所有者权益合计为１２３，６２２．２９万元，截至２０１０年１２月３１日，公司经审计的所有者权益合计为１２２，９２９．８９万元，符合《证券法》第十六条第（一）项关于股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元的规定。

　　５、公司２００８、２００９、２０１０年度的净利润（合并口径）分别为６，６０１．３６万元、８，０８１．８７万元、１３，４７４．０７万元，三年平均净利润为９，３８５．７７万元。公司最近三年实现的年均可分配利润足以支付本次发行的公司债券一年的利息，符合《证券法》第十六条第（三）项及《试点办法》第七条第（五）项的规定。

　　６、本次发行后累计公司债券余额不超过人民币４．５亿元。截止目前，公司的公司债券余额为零，本次发行后发行人累计公司债券余额将不超过发行人截至２０１１年６月３０日净资产的３６．４０％，符合《证券法》第十六条第（二）项及《试点办法》第七条第（七）项关于本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产的４０％的规定。

　　７、公司债券每张面值１００元，本期公司债券票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。按《试点办法》发行的公司债券是以市场化方式确定票面利率，因此，本次发行公司债券的利率符合《证券法》第十六条第（五）项 “债券的利率不超过国务院限定的利率水平” 的规定。

　　８、公司本次发行公司债券募集资金总额不超过人民币４．５亿元，拟用于调整公司债务结构和用于补充公司流动资金。募集资金投向符合国家产业政策。

　　９、公司不存在下列情形：

　　（１）前一次公开发行的公司债券尚未募足；

　　（２）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；

　　（３）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途；

　　（４）最近三十六月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为；

　　（５）本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　（６）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

　　附件２

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于发行公司债券方案的议案

　　为了拓宽融资渠道、改善公司债务结构以及补充流动资金，公司拟公开发行公司债券，具体发行方案列示如下：

　　一、发行规模

　　以公司２０１１年６月３０日所有者权益合计为基数，预计发行规模不超过人民币４．５亿元（含４．５亿元，约４５０万张），发行规模以发行前公司最近一期末净资产的４０％为上限。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

　　二、债券期限

　　本次发行的公司债券期限为不超过５年（含５年），本次发行公司债券的具体期限构成提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　三、债券利率及确定方式

　　本次发行的公司债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

　　四、发行方式

　　本次公司债券采用网上和网下相结合方式，可以一次发行或分期发行。发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。

　　五、发行对象

　　本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。

　　六、向公司股东配售的安排

　　本次公司债券发行可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

　　七、募集资金的用途

　　本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。

　　八、发行债券的上市

　　在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。

　　九、决议的有效期

　　本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月内有效。

　　附件３

　　袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案

　　根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本次公司债券发行相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

　　一、提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，具体制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、网上网下发行比例等事项。

　　二、提请股东大会授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，负责本次公司债券发行申报事宜；

　　三、提请股东大会授权董事会具体办理本次公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露）。

　　四、提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。

　　五、提请股东大会授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜。

　　六、提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则。

　　七、提请股东大会授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额。

　　八、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

　　九、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会作出如下决议：

　　（一）不向股东分配利润；

　　（二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（四）主要责任人不得调离。

　　十、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

　　十一、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

　　十二、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　证券代码：０００９９８ 证券简称：隆平高科 公告编号：２０１１－３６

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第３６号——对外提供财务资助》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》等相关规定，为保证袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司种子收购的资金需求，促进业务发展，公司将以借款的方式对控股子公司湖南隆平种业有限公司（以下简称“隆平种业”）提供财务资助。

　　一、 财务资助事项概述

　　公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于为湖南隆平种业有限公司提供借款的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，以公司银行贷款为隆平种业提供借款３０００万元。

　　公司对隆平种业借款期限为自资金借出之日起三个月，借款利率为中国人民银行公布的一年期贷款基准利率。隆平种业少数股东因客观因素，无法提供相应比例的财务资助，为此，隆平种业少数股东以其持有的全部隆平种业股权（持股比例为４５％）作为本次财务资助的还款抵押保证。

　　该事项已经本公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过，全体１１名董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项无需提交本公司股东大会审议表决。

　　二、接受财务资助对象的基本情况及其他少数股东情况＠　　１、接受财务资助对象的基本情况

　　隆平种业成立于２００３年７月１８日，为公司控股子公司（本公司持有该公司股权比例为５５％），注册资本８０００ 万元人民币，注册地点为长沙市芙蓉区马坡岭隆平农业高科技园内，法定代表人袁定江。公司经营范围为：培育、繁殖、推广、销售农作物种子（凭本企业许可证）；研究、开发新型农药、化肥并提供农业高新技术开发、成果转让及农业技术咨询服务；加工、销售政策允许的农副产品。截至２０１０年１２月３１日，隆平种业总资产３８２９７．８８万元，总负债２０１９５．１６万元，净资产１８１０２．７２万元，资产负债率为５２．７３％。２０１０年１－１２月，隆平种业实现营业收入２６６４１．６８万元，净利润６１１２．３０万元。截至２０１１年９月３０日，隆平种业总资产３０６７０．７９万元，总负债１０９６１．４４万元，净资产１９７０９．３５万元，资产负债率为３５．７４％。２０１１年１－９月，隆平种业实现营业收入２５７３９．３８万元，净利润８００６．６３万元。２０１１年财务数据未经审计。

　　２、接受财务资助对象的其他少数股东与本公司关系

　　隆平种业的其他少数股东与持有公司５％以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　三、董事会意见

　　本次对控股子公司隆平种业进行的财务资助有利于保证公司控股子公司种子收购的资金需求，促进业务发展。同时该笔财务资助为向控股子公司提供借款，隆平种业的少数股东以其持有的全部隆平种业股权（持股比例为４５％）作为本次财务资助的还款抵押保证，该笔财务资助不存在不可控的风险，公司同意以上借款。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事邹定民、屈茂辉、毛长青、郭平认为：

　　在不影响公司正常经营的情况下，以公司银行贷款为隆平种业提供财务资助，有利于保证公司控股子公司种子收购的资金需求，促进业务发展。公司财务资助对象与公司不存在关联关系。本次财务资助的行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效。

　　隆平种业的少数股东以其持有的全部隆平种业股权（持股比例为４５％）作为本次财务资助的还款抵押保证，该笔财务资助风险较小，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司为隆平种业提供财务资助。

　　五、上市公司累计提供财务资助数量

　　截至公告日，本公司对外提供的财务资助（均为向控股子公司提供借款）累计余额为 ２１８１０万元人民币。其中，向控股子公司安徽隆平高科种业有限公司（公司持股比例为６５．５％）提供财务资助 ４０００万元；向控股子公司四川隆平高科种业有限公司（公司持股比例为８０％）提供财务资助 ５７００万元；向控股子公司新疆隆平高科红安种业有限责任公司（公司持股比例为６３．６９％）提供财务资助 １００００万元；向控股子公司湖南隆平高科蔬菜产业有限公司（公司持股比例为５５％）提供财务资助２００万元；向控股子公司隆平米业高科技股份有限公司（公司持股比例为６０％）提供财务资助１９１０万元，以上财务资助均尚未到期。上述财务资助累积余额未包含本次第五届董事会第四次（临时）会议审议通过的向隆平种业提供财务资助３０００万元。

　　六、公司已对外提供财务资助的逾期情况

　　截至公告日，公司已对外提供的财务资助不存在逾期情况。

　　七、备查文件

　　１、公司第五届董事会第四次（临时）会议决议；

　　２、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２８日

　　证券代码：０００９９８ 证券简称：隆平高科 公告编号：２０１１－０３７

　　袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年 １２月 ３１日

　　２． 预计的业绩：同向上升

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　２０１１年度公司业绩增长的主要原因系公司主营业务收入较上年同期有较大幅度增长。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告经公司财务部初步核算，公司２０１１年度具体财务数据将在公司２０１１年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２８日

　　股票简称：隆平高科 股票代码：０００９９８ 公告编号：２０１１－３８

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　召开２０１１年第二次（临时）股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　（一）召开时间：２０１１年１１月１７日（星期四）上午９：００

　　（二）召开地点：湖南省长沙市车站北路４５９号证券大厦９楼公司会议室

　　（三）召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会＠（四）召集方式：本次会议采取现场投票方式进行表决

　　（五）出席对象：

　　１、２０１１年１１月１１日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　２、公司董事、监事、高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师。

　　二、 会议审议事项

　　（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

　　（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于发行公司债券方案的议案》。

　　（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

　　以上议案详情见披露于２０１１年１０月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议决议公告》。

　　三、股东大会登记方法

　　（一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：２０１１年１１月 １４日至２０１１年１１月 １６日工作日（上午９：００—下午５：００）

　　（三）登记及联系地址：

　　１、联系地址：长沙市车站北路４５９号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室

　　２、邮编：４１０００１

　　３、电话：０７３１－８２１８３８８０

　　４、传真：０７３１－８２１８３８８０

　　５、联系人：傅千

　　四、其他事项

　　本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２８日

　　附：

　　授权委托书

　　委托人：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人持股数： 股

　　受托人：

　　受托人身份证号：

　　兹全权委托 先生／女士代表本单位／本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年第二次（临时）股东大会并行使表决权。

　　委托权限：代表本单位／本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。

　　１、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》投赞成／反对／弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

　　２、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于发行公司债券方案的议案》投赞成／反对／弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

　　３、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》投赞成／反对／弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

　　委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司２０１１年第二次（临时）股东大会召开期间。（注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决。）

　　委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

　　委托日期：

　　受托人（签章）：