证券时报多媒体数字报

　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　交通银行第六届董事会第九次会议于2011年10月27日上海（现场）和纽约（视频）召开。胡怀邦董事长主持会议。出席会议应到董事17名，亲自出席董事13名，委托出席董事4名，其中：王冬胜董事和冯婉眉董事分别书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权，雷俊董事书面委托胡怀邦董事长出席会议并代为行使表决权，王为强独立董事书面委托陈志武独立董事出席会议并代为行使表决权。7名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、关于交通银行2011年三季度业绩报告的决议

　　会议审议批准了《交通银行股份有限公司2011年三季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　二、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的决议

　　会议审议通过了《关于修订<交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>的议案》，同意提请股东大会批准修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》，增加普通金融债券发行审批权，具体授权内容为：当年发行普通金融债券（不包括次级债券、可转换债券等补充资本金性质的公司债券）金额不超过最近一期经审计的总资产值1%的，由董事会审批。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　三、关于修订《交通银行股份有限公司高级管理人员年度经营绩效考核暂行办法》的决议

　　会议审议批准了《关于修订<交通银行股份有限公司高级管理人员年度经营绩效考核暂行办法>的议案》。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　四、关于增资交银国际信托有限公司的决议

　　会议审议批准了《关于增资交银国际信托有限公司的议案》，同意增资总额为人民币8亿元。依照当前出资比例，本行向交银国信增资人民币6.8亿元，湖北省财政厅增资人民币1.2亿元。本次增资完成后，交银国信的注册资本将由12亿元变更为20亿元，本行出资比例仍保持85%。本次增资尚待相关监管部门批准。

　　授权高级管理层具体办理与本次增资相关的各项事宜。本次授权自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　五、关于交通银行新资本协议实施首次申请的决议

　　会议审议批准了《关于交通银行股份有限公司新资本协议实施首次申请的议案》，同意以交通银行集团名义申请实施新资本协议。实施首次申请的内容为：新资本协议第一支柱的三大风险，包括信用风险、市场风险和操作风险。其中，非零售信用风险申请实施内部评级初级法，零售信用风险申请实施内部评级法，市场风险申请实施内部模型法，操作风险申请实施标准法。

　　授权高级管理层按照监管要求的流程、标准和条件，适时提交交通银行集团实施新资本协议的正式申请文件。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告

　　交通银行股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月27日