证券时报多媒体数字报

证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2011-30

天津津滨发展股份有限公司

第五届董事会2011年第六次通讯会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2011年10月22日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2011年第六次通讯会议的通知,2011年10月27日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名,11名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以联签方式形成如下决议:

一、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于增资福建津汇房地产开发有限公司的议案》。详情见巨潮咨讯网上《关于增资福建津汇房地产开发有限公司公告》。

二、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董 事 会

2011年10月27日

证券简称:津滨发展 证券代码:000897 编号:2011-31

关于增资福建津汇房地产开发有限公司

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2011年10月27日第五届董事会2011年第六次通讯会议审议通过了《关于增资福建津汇房地产开发有限公司的议案》,同意公司对福建津汇房地产开发有限公司(以下简称津汇地产)以每股1元价格进行增资,总增资额为3亿元。

津汇地产成立于2011年3月11日,公司注册资本5000万元,原股东为汇龙集团(泉州)实业投资有限公司,本公司目前不持有该公司股权。本次由我公司及汇龙集团(泉州)实业投资有限公司共同对津汇地产进行增资,增资后股权结构如下:

此项交易为非关联交易,此项交易不构成重大资产重组,此项交易的《增资协议》尚未签署。

2、第五届董事会2011年第六次通讯会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于增资福建津汇房地产开发有限公司的议案》,此项交易需提交公司股东大会审议通过后方可生效,与会的独立董事对该议案表示赞同。

3、此项股权收购事项不存在重大法律障碍。

二、汇龙集团(泉州)实业投资有限公司情况介绍

1、基本信息

(1)公司名称:汇龙集团(泉州)实业投资有限公司

(2)企业性质:有限责任公司

(3)注册地:中国福建省泉州市

(4)法定代表人:苏碧山

(5)主要办公地点:泉州市丰泽区刺桐南路泉州晚报大厦十楼

(6)注册资本:13000万元人民币

(7)营业执照号码:350500100005097

(8)营业范围:项目投资经营与管理;房地产开发与销售;房地产租赁;物业管理,房屋建筑施工,装修装饰;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售;机械设备、汽车配件、电子产品、工艺品、建材、日用百货、纺织品、家具、电器、服装、鞋帽;网络技术研究、软件开发。(以上经营范围涉及许可证经营项目的,应在取得有关部门的许可证后方可经营)

(9)主要股东:苏碧山、苏志鑫

2、汇龙集团(泉州)实业投资有限公司与津滨发展及津滨发展前十名股东无关联关系。

三、交易标的基本情况

1、资产情况介绍

(1)标的名称:津汇地产股权

(2)资产类别:股权投资

2、津汇地产情况介绍

(1)津汇地产概况

设立时间:2011.03.11

注册地点:泉州市洛江区万福街万源花苑A幢二楼

业务范围:房地产项目的开发与经营、房屋建筑与施工,房地产租赁与管理。

注册资本:5000万元

股东:汇龙集团(泉州)实业投资有限公司

资产情况:津汇公司目前持有泉州市滨江大道填海区域A、B地块88882平方米土地的开发权,土地总价款96500万元。此地块取得时间为2011年2月。

财务状况:

根据五洲松德联合会计师事务所(具有证券从业资格)做出的五洲松德专审字[2011]1-1217号审计报告,截至 2011年7月31日止,公司总资产96557.53万元,净资产5000万元。每股净资产:1元/股。

根据天津华夏金信资产评估有限公司(具有证券从业资格)所作的华夏金信评报字[2011]172号资产评估报告,截止2011年7月31日止,公司总资产96846.56万元,净资产5289.03万元,每股净资产1.058元。

(2)评估报告

资 产 评 估 结 果 汇 总 表

单位:人民币万元

本次评估采用成本法计算评估值,由于目前企业除少量货币资金外,只有于2011年2月取得的一块土地开发权,因此评估增值额很小。

四、拟签定的增资协议主要内容:

1、津滨发展以每股人民币1元的价格增资津汇地产,总额3亿元人民币,增资后持有津汇地产60%股权。

2、收益分配及公司治理

(1)双方按各自持有股权所占比例分配收益,双方另有约定的按照约定进行分配。

(2)汇龙集团(泉州)实业投资有限公司同意在增资后的津汇地产董事会中安排由津滨发展委派的人担任董事的比例不低于60%。

3、支付方式:现金支付。甲、乙双方于本协议生效后十日内对津汇公司开始分别进行增资。

4、协议的生效条款:

(1)双方有权代表签字并加盖公章

(2)经津滨发展董事会、股东大会决议通过后生效。

五、增资股权所需资金来源:

本次股权收购资金来源于公司自有资金。

六、增资目的及对公司影响:

(一)交易目的:

津汇公司目前持有泉州市滨江大道填海区域A、B地块88882平方米土地的开发权我公司对津汇地产增资,并取得了津汇地产的控股权,本质上即获得了上述宗地的开发使用权。上述宗地处于泉州成熟地产区域,项目市场风险较小,开发周期短,周转率高,收益率水平较高。

(二)对公司影响:

可使公司获取新的利润增长点并有利于公司全国发展战略的推进。

通过上述增资,我公司将获取泉州滨江项目60%的权益,在房地产市场不发生重大变化的前提下,项目运作周期约为5年,上述股权增资将有利于公司未来业绩的稳定,不会因为此项投资给公司的现金流造成较大压力。通过该项目的开发运作,为公司拓展福建地区市场打下基础,符合公司拓展开发区域,做全国性开发企业的战略部署。

本项股权收购对津滨公司2011年净利润无影响。

七、备查文件:

1、五洲松德联合会计师事务所五洲松德专审字[2011]1-1217号审计报告。

2、天津华夏金信资产评估有限公司华夏金信评报字[2011]172号资产评估报告。

3、天津津滨发展股份有限公司第五届董事会2011年第六次通讯会议决议。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司董事会

2011年10月27日

证券代码:000897 公司简称:津滨发展 公告编号:2011-32

天津津滨发展股份有限公司召开2011年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况:

(一)会议召开时间:2011年11月15日(星期二)上午10:00

(二)现场会议召开地点:天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座天津津滨发展股份有限公司6楼会议室

(三)召集人:天津津滨发展股份有限公司公司董事会

(四)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票的方式

二、会议审议事项:

审议《关于增资福建津汇房地产开发有限公司的议案》,详情请见我公司于2011年10月28日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会决议公告》及《关于增资福建津汇房地产开发有限公司公告》。

三、出席会议对象:

1、截止2011年11月9日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

四、股东大会登记方法:

(一)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2011年11月14日

上午9:00—11:30,下午1:00—4:30分

(三) 登记及联系地址:

1、天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座天津津滨发展股份有限公司4楼

2、联系电话:022-66223226

3、联系人:于志丹、郝锴

4、传 真:022-66223273

5、邮政编码:300457

六、其他事项:

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2011年10月27日

附:《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席天津津滨发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权,具体如下:

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户:

委托人签名:(委托人为法人股股东,应加盖单位印章)

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: