证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司四届三十一次董事会于2011年10月15日以通讯方式发出会议通知，2011年10月27日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事共计9名。会议由董事长刘云文主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：同意许晓军先生辞去公司总经理职务。（许晓军先生仍在本公司任董事职务。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议审议通过《许晓军先生辞去公司总经理职务的议案》

　　议案二：同意任勇强先生辞去公司总会计师职务。（任勇强先生仍在本公司任董事职务。）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议审议通过《任勇强先生辞去公司总会计师职务的议案》

　　议案三：聘任于国宏先生为公司总经理。

　　1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 独立董事高闯、王萍、康锦江同意聘任于国宏先生为公司总经理。

　　会议审议通过《聘任于国宏先生为公司总经理的议案》

　　议案四：聘任唐治钫先生为总工程师，王维良先生为总会计师,金晓晨先生、徐竹林先生、张世强先生为公司副总经理。

　　1. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 独立董事高闯、王萍、康锦江同意聘任唐治钫先生为总工程师，王维良先生为总会计师,金晓晨先生、徐竹林先生、张世强先生为公司副总经理。会议审议通过《聘任唐志钫先生为总工程师，王维良先生为总会计师,金晓晨先生、徐竹林先生、张世强先生为公司副总经理的议案》

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告

　　附：高管简历

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月27日

　　高管人员简历：

　　于国宏先生：硕士，研究员级高级工程师。1997年1月至1997年5月任深圳辽河通达化工股份有限公司副总经理，1997年5月至1999年10月任辽河化肥厂副厂长、厂长兼党委书记，1999年10月至2000年11月任深圳辽河通达化工股份有限公司总经理，2000年11月至2011年10月任辽宁华锦化工（集团）有限责任公司副总经理，华锦集团化学工业集团有限公司常务副总经理。现任华锦集团化学工业集团有限公司董事，辽宁华锦通达化工股份有限公司董事、总经理。与控股股东存在关联关系。

　　于国宏先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。于国宏先生未持有本公司股票。

　　唐治钫先生：硕士，高级工程师。1993年5月至2006年5月任抚顺石油一厂车间副主任、主任、安监处副处长，抚顺石化公司党委组织部副部长，抚顺乙烯化工有限公司副总工程师、副经理，抚顺石化公司石油二厂副厂长，2006年5月至2007年2月任中国兵器辽宁北方锦化聚氨酯副总经理，中国兵器集团环氧乙烷项目副指挥，2007年2月至2011年10月任"十一五"重点工程指挥部指挥助理、油化总工程师，工程指挥部指挥助理、总工艺师、工程技术部部长。现任辽宁华锦通达化工股价有限公司总工程师。

　　唐治钫先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。唐治钫先生未持有本公司股票。

　　王维良先生：硕士学位，高级会计师。1991年1月至1993年5月任辽河化肥厂塑料厂科长、1993年5月至1994年1月任辽河化工总厂财务处科长，1994年1月至1997年1月任辽河集团精细化工厂总会计师，1997年1月至1997年5月任深圳辽河通达化工股份有限公司总会计师，1997年5月至2002年2月任辽河化肥厂总会计师，2002年2月至2010年5月任辽宁华锦通达化工股份有限公司总会计师。现任辽宁华锦达化工股份有限公司总会计师、董事会秘书。

　　王维良先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。王维良先生未持有本公司股票。

　　金晓晨先生：硕士学位，工程师。1995年5月至2003年5月任辽宁华锦通达化工股份有限公司有机化工厂副厂长、厂长，2003年5月至2006年6月任华锦集团生产安全部副部长，2006年6月至2010年4月任"十一五"工程油化工程指挥部副指挥、指挥，2010年4月至2011年10月任辽宁华锦通达公司炼化分公司经理。现任辽宁华锦通达化工股价有限公司副总经理。

　　金晓晨先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。金晓晨先生持有本公司股票6144股。

　　徐竹林先生：学士学位，高级工程师。1991年5月至1998年8月任盘锦天然气化工厂车间副主任、主任，1998年8月至1999年8月任盘锦乙烯公司生产处处长、总经理助理，1999年8月至2006年10月任华锦集团乙烯公司副总经理、总经理，2006年10月至2010年4月任"十一五"工程乙烯工程分指挥部指挥，2010年4月至2011年10月任辽宁华锦通达化工股份有限公司乙烯分公司经理。现任辽宁华锦通达化工股价有限公司副总经理。

　　徐竹林先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。徐竹林先生未持有本公司股票。

　　张世强先生：学士学位，高级工程师。1994年11月至2006年2月任锦西天然气化工有限公司技术员、科长、处长、经理助理、副经理，006年2月至2011年10月任锦西天然气化工有限公司经理。现任辽宁华锦通达化工股价有限公司副总经理。

　　张世强先生的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。张世强先生未持有本公司股票。