证券时报多媒体数字报

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２本报告于２０１１年１０月２６日经公司第一届董事会第四十二次会议审议通过。

１．３官庆董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托易军董事代为行使表决权。

１．４本报告中的财务报表未经审计。

１．５公司董事长易军，副总裁、财务总监曾肇河，会计机构负责人薛克庆声明：保证本报告中财务报表的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

注：加权净资产收益率、扣除非经常性损益后加权净资产收益率，均按归属于上市公司股东净利润计算得出。

２．２扣除非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

注：公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号 — 非经常性损益（２００８）》（证监会公告２００８（４３）号）的规定执行。

２．３报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末，公司股东户数为９１３，９６２户，较２０１１年中期末减少１２，５２３户。前十名无限售条件股东合计持股２９．３亿股，占公司总股本９．８％，持股占比相对２０１１年中期末提高近１个百分点。公司股东持股集中度进一步提高。

§３公司经营情况

２０１１年１－３季度，公司各项主要经营指标完成情况比较理想。

●实现营业收入３，４１８亿元，同比增长３８．６％。其中，三季度实现营业收入１，２３５亿元，同比增长３９．８％

●实现毛利４０２．６亿元，同比增长４１．２％。毛利率为１１．８％，同比上升０．２个百分点。

●实现营业利润１７６．３亿元，同比增长４６．０％。

●归属上市公司股东净利润９６．０亿元，同比增长４６．４％。基本每股收益０．３２元。

●归属上市公司股东净资产８５１．５亿元，同比增长１０．３％。每股净资产２．８４元。

●公司建筑业务新签合同额约５，９９１亿元，同比增长４７．６％。施工面积４５，９７９万平方米，同比增长３８．６％。新开工面积１３，７０６万平方米，同比增长２０．８％。竣工面积２，４９７万平方米，同比增长２３．０％。

●公司地产业务销售额约６７７亿元（中海地产６０６亿元，中建地产７１亿元），同比增长５２．４％；销售面积５２４万平方米（中海地产４３９万平方米，中建地产８５万平方米），同比增长２３．０％。公司新增土地储备约１，８１３万平方米；期末拥有土地储备约６，６００万平方米。

§４重要事项

４．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位：千元 币种：人民币

４．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、公司总经理聘任情况

２０１１ 年 ９ 月１５ 日，公司第一届董事会第四十次会议审议通过《关于官庆任中国建筑股份有限公司总经理的议案》，聘任官庆先生任公司总经理，董事长易军先生不再兼任公司总经理职务。官庆先生任职自董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满止。

官庆先生承诺，担任本公司总经理一职期间，将勤勉尽职，处理好公司与控股股东的关系，维护公司及股东的利益，不会因兼职而做出损害公司及中小股东利益的行为。官庆先生任职本公司总经理职务，同时于控股股东中国建筑工程总公司兼职事项，已获相关部门同意。

２、托管中建新疆建工及关联交易情况

２０１１ 年 ７ 月 １９ 日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司拟与中国建筑工程总公司签署＜委托管理协议＞的议案》和《关于中国建筑股份有限公司与中建新疆建工（集团）有限公司关联交易的议案》。

２０１１年９月２７日，公司独立董事召开专题会议，听取对中建新疆建工托管及与之关联交易执行情况等相关内容的汇报。会议认为，公司目前已经理顺与中建新疆建工托管关系，在制定战略规划、推进市场营销、强化项目管理、增强员工业务能力及建设考核体系方面，落实了相应托管责任，托管工作初见成效。公司与中建新疆建工的关联交易，均已按批准的合作协议内容操作，认真执行了董事会决议。

３、控股股东增持公司股份情况

报告期内，控股股东中国建筑工程总公司于２０１１年９月５日增持本公司股份２０，０００，０００股。本次增持后，中国建筑工程总公司持有公司的股份数量为１６，２４１，３１０，０９８股，约占公司已发行总股份的５４．１４％。中国建筑工程总公司拟在未来１２个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的２％（含本次已增持部分股份）。中国建筑工程总公司承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

自２００９年１２月 ２３日首次增持本公司股份以来，中国建筑工程总公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司的股份已累计达到４４９，３１０，０９８股，占公司总股本的１．５％。

４、发行２０１１年度第二期中期票据

报告期内，经中国银行间市场交易商协会批准，公司于２０１１年７月１９日发行了２０１１年度第二期中期票据，发行额度为 ４０亿元，期限为５年期，固息，票面利率为５．４４％。２０１１年７月２０日，发行款已全部入账。

５、股权激励计划进展情况

公司第一届董事会第３５次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划的议案》。报告期内，公司Ａ股限制性股票激励计划，仍在履行各项审批程序。公司Ａ股限制性股票激励计划的后续进展情况，将按规定及时履行信息披露义务。

６、利比亚业务进展情况

公司于２０１１年７月对利比亚项目进行了考察，现场较为稳定，并未发现相关资产受到重大损失的情况。至２０１１年９月３０日，公司利比亚相关工程仍处停工状态。

截至报告披露日，利比亚执政当局已宣布全国解放。公司将按照我国政府统一安排，积极做好各项准备工作，创造有利条件，择机重返利比亚，完成在建工程建设并积极参与战后重建工作。

４．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、中国建筑工程总公司承诺，将根据《避免同业竞争协议》避免与公司进行同业竞争。报告期内，公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。

２、中国建筑工程总公司承诺，对作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产，应本公司要求并在本公司的配合下，完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的相关手续。报告期内，公司办理相关土地使用权证和房屋所有权证的登记手续，不存在实质性法律障碍。

３、中国建筑工程总公司承诺，对作为出资投入本公司的房地产项目，于本公司设立之前已经确认收入的部分，如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税，由中国建筑工程总公司承担。报告期内，公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。

４、中国建筑工程总公司承诺，自本公司股票上市之日（２００９年７月２９日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。对后续增持股份，承诺在法律规定期限内不减持本公司股份。报告期内，公司控股股东中国建筑工程总公司严格履行该承诺。

４．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

４．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未发生现金分红政策执行情况。

２０１１年 ５ 月 １２日，公司年度股东大会审议通过的《中国建筑股份有限公司２０１０ 年度利润分配方案》，已于２０１１年６月１０日执行完毕。具体分配方案为：以公司２０１０年末总股本 ３００亿 股为基数，向全体股东每 １０股派发现金红利人民币 ０．６２元（含税），共计分配利润为 １８．６亿元。

中国建筑股份有限公司

董事长： 易 军

２０１１年１０月２６日