证券时报多媒体数字报

股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１１－０６７

重庆建峰化工股份有限公司

关于召开２０１１年第四次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于２０１１年１１月２日（星期三）召开２０１１年第四次临时股东大会，召开会议有关事项如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：２０１１年１１月２日（星期三）上午 １０：３０

（二）会议地点：重庆市渝北区松牌路８１号６楼公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

二、会议审议事项

１、关于董事会换届选举的议案；

２、关于监事会换届选举的议案。

３、关于曾中全先生任公司董事长兼任总经理职务的议案；

以上议案内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的公告。

董事会、监事会换届选举将实行累计投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无误后方可提交股东大会审议。

三、出席会议人员

（一）本次股东大会的股权登记日为 ２０１１ 年 １０月２８日，截止 ２０１１年１０月 ２８日 １５：００ 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员

（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

四、参加会议登记办法

（一）登记时间：２０１１年１０月３１日上午９：３０－１２：３０、下午１３：３０－１７：３０

（二）登记地点：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。

（三）登记办法：

１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人 股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公 章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 ２０１１年１０月２７日下午１７：３０ 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

联系人：刘 燕 联系电话：（０２３）７２５９７８８２

传真：（０２３）７２５９１２７５ 邮编：４０８６０１

２、会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

六、备查文件

１、第四届董事会第二十九次会议决议、公告

特此通知。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十月二十七日

授 权　委　托　书

兹委托　　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）（本次选举实行累计投票制）：

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

授权有效期： 受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号： 委托日期：

股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１１－０６８

重庆建峰化工股份有限公司

关于参加“重庆地区上市公司

投资者关系互动平台开通仪式

暨投资者网上集体接待日活动”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据渝证监发［２０１１］ ２５５号文件《关于举办重庆地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动的通知》，为进一步提高重庆地区上市公司治理水平，做好投资者关系管理工作，将于２０１１年１１月４日下午举办“重庆地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动”。

本公司将参加此次活动，根据活动安排，１１月４日下午１５：００－１７：００为网上交流时间，公司高管届时将与投资者进行网上交流和沟通，投资者可登陆（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ）参与互动交流。欢迎广大投资者积极参与。

出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有：公司董事长兼总经理曾中全先生，董事会秘书高峰先生。

欢迎广大投资者积极参与！　

特此公告！

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十月二十七日