证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５８ 证券简称：汉钟精机 公告编号：２０１１－０２９

上海汉钟精机股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于２０１１年１０月１７日以电子邮件的形式发出，于２０１１年１０月２７日以现场表决的方式在公司会议厅召开。本次会议应到表决的董事９名，实到表决的董事９名，会议发出表决单９份，收回有效表决单９份。会议由董事长廖哲男先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

１、审议通过了关于公司２０１１年第三季度报告的议案

（１）《２０１１年第三季度报告全文》

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

（２）《２０１１年第三季度报告正文》

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

详细内容请见２０１１年１０月２８日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

２、审议通过了关于公司董事会换届改选的议案

公司第二届董事会于２０１１年１０月１０日届满。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东巴拿马海尔梅斯提名廖哲男先生、陈嘉兴先生、余昱暄先生、曾文章先生、柯永昌先生，以及公司第二大股东ＣＡＰＩＴＡＬ ＨＡＲＶＥＳＴ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＬＩＭＩＴＥＤ提名许光纯先生为公司第三届董事会董事候选人；董事会提名张海龙先生、高圣平先生、郑少华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的１／２。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《关于公司董事会换届改选发表的独立董事意见》详见公司于２０１１年１０月２８日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

各董事候选人简历见附件。

３、审议通过了关于制定《证券投资管理制度》的议案

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

《证券投资管理制度》请见２０１１年１０月２８日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

４、审议通过了关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案

浙江汉声为本公司全资子公司，台湾汉钟为本公司实际控制人，双方存在关联关系。

经关联董事廖哲男先生、陈嘉兴先生、余昱暄先生、曾文章先生４位董事回避表决，赞成５票，反对０票，弃权０票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见２０１１年１０月２８日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《日常关联交易公告》。

５、审议通过了关于变更公司２０１１年度审计机构的议案

公司于２０１１年１０月２２日接到本公司聘请的２０１１年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）签发的《关于变更审计机构的函》和立信大华会计师事务所（以下简称“立信大华”）签发的《关于变更审计机构的函》（见附件），天健正信因进行分立重组，其分立的相关部门和分所和立信大华签订《协议书》，天健正信的分立部门和相关分所加入立信大华，相关业务转入立信大华，此外，立信大华更名为大华会计师事务所有限公司。

鉴于公司原聘任的天健正信北京所与立信大华合并，并将以合并后的大华会计师事务所有限公司的名义继续为本公司提供审计服务，故公司提议聘用大华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度的审计机构。

公司独立董事对变更公司２０１１年度审计机构议案发表了专项独立意见，表示同意变更。

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见２０１１年１０月２８日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于变更公司２０１１年度审计机构的公告》。

６、审议通过了关于设立越南全资子公司的议案

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

详细内容请见２０１１年１０月２８日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于在越南设立全资子公司的公告》。

７、审议通过了关于为香港全资子公司提供担保的议案

董事余昱暄先生为香港全资子公司的法定代表人。

经关联董事余昱暄先生回避表决，赞成８票，反对０票，弃权０票。

详细内容请见２０１１年１０月２８日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于为香港全资子公司提供担保的公告》。

８、审议通过了关于公司召开２０１１年第一次临时股东大会的议案

公司拟于２０１１年１１月２２日召开２０１１年第一次临时股东大会。

经表决，赞成９票，发对０票，弃权０票。

详细内容请见２０１１年１０月２８日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十七日

附件：

上海汉钟精机股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

廖哲男：男，中国台湾省籍，１９４３年出生，现年６８岁，大学学历。１９６９－１９９４ 年期间曾任复盛股份有限公司技术部经理、管理部经理、副总经理、总经理，１９９４ 年至今担任台湾汉钟董事长、本公司董事长。

廖哲男先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈嘉兴：男，中国台湾省籍，１９５６年出生，现年５５岁，大学学历。１９８０－１９９４年期间曾任复盛股份有限公司技术部经理，１９９４－１９９８年期间担任台湾汉钟生产部经理，１９９８－２００１年期间担任台湾汉钟总经理等职。２００１ 年至今担任台湾汉钟常务董事兼总工程师、本公司副董事长。

陈嘉兴先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

余昱暄：男，中国台湾省籍，１９５９ 年出生，现年５２岁，大学学历。１９８４－１９９４年期间曾任台湾复盛股份有限公司经理，１９９４－２０００年期间担任台湾汉钟董事、协理等职。１９９６年至今担任巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，１９９８ 年至今担任台湾汉钟董事、本公司董事兼总经理。

余昱暄先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

曾文章：男，中国台湾省籍，１９５９年出生，现年５２岁，大学学历。１９８５－１９９４年期间担任台湾复盛股份有限公司经理，１９９４－２００１年期间担任台湾汉钟副总经理等职。２００１年至今担任台湾汉钟总经理、本公司董事。

曾文章先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

柯永昌 ：男，中国台湾省籍，１９５８年出生，现年５３岁，专科学历。１９８６－１９９４年期间曾任台湾大同股份有限公司设计课课长，１９９４－２０１０年期间先后担任台湾汉钟研发部副理、生产部经理、公司协理、副总经理等职，２０１０年３月至今担任本公司副总经理。

柯永昌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

许光纯：男，中国台湾省籍，１９４５年出生，现年６６岁，大学学历。１９７９－２００４ 年期间曾任台湾九德松益股份有限公司总经理、董事长，２００５ 年至今担任本公司董事。

许光纯先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张海龙：男，中国籍，１９４７年出生，现年６４岁，高级会计师、注册会计师、注册评估师。１９６６年９月至１９９４年４月在上海第五钢铁厂先后任财务科长、总会计师室负责人、厂长助理、副厂长。１９９０年１０月至１９９４年４月任上海沪昌特钢股份有限公司副董事长。１９９４年４月至１９９６年３月任上海市国有资产管理办公室副主任。１９９６年３月至２００３年１２月任上海产权交易所总裁。２００３年１２月至２００５年１月任上海市国有资产监督管理委员会巡视员（正局）。２００５年１月至２００８年５月任上海盛融投资有限公司监事长。２００８年６月退休。２００９年５月至今任苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事，２００９年１０月至今任怡球金属资源再生（中国）股份有限公司独立董事，２０１１年４月至今任昆山新莱洁净应用材料股份有限公司、鼎捷软件股份有限公司独立董事。

张海龙先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

高圣平：男，中国籍，１９６８年出生，现年４３岁。法学博士后、副教授、律师、经济师、国际商务师。１９８５年７月至１９９１年８月在湖北仙桃市楼河高中任教师。１９９１年９月至１９９３年８月在湖北仙桃市彭场高中任教师。１９９６年７月至１９９９年８月任中国煤炭工业进出口集团公司法律部副经理。２００２年９月至２００４年６月中国人民大学法学院博士后流动站。２００４年７月至２００６年２月中国人民大学商学院任教。２００６年３月至今中国人民大学法学院任教。２００７年１２月至今任苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。２０１０年４月至今任广东杰赛科技股份有限公司独立董事。

高圣平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

郑少华：男，中国籍，１９６９年出生，现年４２岁。法学博士、教授、博士生导师。１９９１年７月至１９９３年８月在华侨大学法律系任助教。１９９６年７月至２００７年２月在华东政法学院经济法学院先后任助教、讲师、副教授、教授。２００３年３月至２００５年１１月在华东政法学院科研处任副处长。２００４年８月至２００７年１２月任华东政法学院学科办主任。２００５年１１月至２００７年１２月华东政法大学科研处副处长。２００５年６月 至今任华东政法大学博士生导师。２００７年２月至今任上海财经大学法学院教授、院长、博士生导师。２００７年１２月至今任苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。

郑少华先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：００２１５８ 证券简称：汉钟精机 公告编号：２０１１－０３１

上海汉钟精机股份有限公司

关于公司日常关联交易的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为扩大产品销售以及两岸合作关系，浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）拟向汉钟精机股份有限公司（以下简称“台湾汉钟”）销售精密铸件以及压缩机零件。２０１１年预计金额为人民币７０万元，２０１２年１－６月预计金额为人民币７００万元。

浙江汉声为本公司设立在浙江平湖的全资子公司，主要生产精密铸件等产品。台湾汉钟为本公司的实际控制人，根据相关规则，浙江汉声与台湾汉钟的交易属于日常关联交易。

本次日常关联交易履行的审议程序：

１、本次日常关联交易事项经公司第二届董事会第十六次会议审议，经关联董事回避表决，赞成５票，反对０票，弃权０票。

２、回避表决的董事四位，分别为廖哲男先生、陈嘉兴先生、余昱暄先生、曾文章先生。

３、因公司年初预计的关联交易金额已达到股东大会审议的范围，所以本次日常关联交易事项需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议，回避表决的股东名称为巴拿马海尔梅斯公司。

（二）浙江汉声与台湾汉钟预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

（三）公司本年度与其他关联方的日常关联交易情况

单位：人民币万元

１、 本公司与汉钟精机股份有限公司

本日常关联交易已经公司２０１０年度股东大会审议通过。

２、 本公司与上海富田空调冷冻设备有限公司

本日常关联交易已经公司２０１０年度股东大会审议通过。

３、上海柯茂机械有限公司与上海富田空调冷冻设备有限公司

本日常关联交易已经公司２０１０年度股东大会审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

１、汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）

公司名称：汉钟精机股份有限公司

注册资本： 新台币８５，０００ 万元

法定代表人：廖哲男

注册地址：台湾省桃园县观音乡树林村观音工业区工业三路５号１楼

企业类型： 股份制企业

经营范围：各类压缩机泵浦及附件之制造加工及进出口买卖；冷冻、冷藏、空调机械设备之制造加工及进出口买卖；一般进出口贸易业务（许可业务除外）；前各项国内外产品之代理报价及投标业务；ＣＢ０１０７１ 冷冻空调设备制造业。

关联关系：本公司实际控制法人，符合《股票上市规则》１０．１．３第一项规定的情形。

截止２０１１年９月３０日，总资产为台币３，２９７，８１９，１１８ 元，净资产为台币１，７７９，６５８，９５３元，２０１１年１－９月主营业务收入为台币１，３１７，５１８，７０５元，２０１０年度净利润为台币？１７０，４６４，２１９元。（数据未经审计）

２、浙江汉声精机机械有限公司

公司名称：浙江汉声精密机械有限公司

注册资本： １１，５００万元

法定代表人：陈嘉兴

注册地址： 浙江省平湖市新埭镇虹桥北路５８８号

企业类型： 有限责任公司

经营范围： 一般经营项目：研发、生产、加工、组装、维修：精密铸件、压缩机零件、汽车配件、精密主件、五金机械；销售自产产品；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目

关联关系：浙江汉声为本公司全资子公司，台湾汉钟为本公司实际控制人，符合《股票上市规则》１０．１．３第一项规定的情形。

截止２０１１年９月３０日总资产为１３１，３８７，６５６．５６元，净资产为１０９，１００，７８７．４８元， ２０１１年１－９月主营业务收入为２，９８９，８７６．９２元，净利润为－３，７４１，２１６．２６元。（数据未经审计）

三、关联交易主要内容

浙江汉声向台湾汉钟销售精密铸件及压缩机零件，并签署了《日常关联交易协议》，详细内容如下：

甲方：浙江汉声精密机械有限公司

乙方：汉钟精机股份有限公司

１、交易产品范围

甲方向乙方销售精密铸件、压缩机零件。

２、定价原则

依据市场行情价格为定价原则。

３、所有权及风险转移原则

本协议第一条所述之产品毁损、灭失风险自该等产品运输至乙方指定地点时转移至乙方承担，该等产品所有权自乙方付清所有相关价款时转移至乙方。

４、第四条、运作方式

（１）乙方需于每年１１月３０日前向甲方提供次年度的需求计划。

（２）若有原材料、汇率变动较大时，甲方有权重新调整价格，待双方协商同意后执行新价格。

（３）应中国大陆与台湾地区之特殊政治情势与条件，约定双方之交易透过双方认可的交易方式来进行。

５、本协议的有效期

本协议有效期为：２０１１年１２月１日起生效，并自该日起有效期到至２０１２年１２月３１日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

浙江汉声向台湾汉钟销售精密铸件和压缩机零件，有助于提高公司销售业绩以及提升公司经营能力，对公司当期及以后生产经营和财务方面不会造成本质上的影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事刘震涛先生、杨建文先生、韩凤菊女士就公司的日常关联交易发表以下独立意见：

经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

１、第二届董事会第十六次会议决议

２、独立董事意见

３、《日常关联交易协议》

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十七日

证券代码：００２１５８ 证券简称：汉钟精机 公告编号：２０１１－０３２

上海汉钟精机股份有限公司

关于变更公司２０１１年度审计机构的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１１年１０月２２日接到本公司聘请的２０１１年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）签发的《关于变更审计机构的函》和立信大华会计师事务所（以下简称“立信大华”）签发的《关于变更审计机构的函》（见附件），天健正信因进行分立重组，其分立的相关部门和分所和立信大华签订《协议书》，天健正信的分立部门和相关分所加入立信大华，相关业务转入立信大华，此外，立信大华更名为大华会计师事务所有限公司。

鉴于公司原聘任的天健正信与立信大华合并，并将以合并后的大华会计师事务所有限公司的名义继续为本公司提供审计服务，故公司提议解聘天健正信会计师事务所有限公司，聘任大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

经公司２０１１年１０月２７日召开的第二届董事会第十六次会议和２０１１年１０月２７日召开的第二届监事会第十四次会议审议，同意解聘天健正信会计师事务所有限公司，聘任大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。公司独立董事也就此事项发表独立意见，同意公司聘任大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

该聘任需经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十七日

证券代码：００２１５８ 证券简称：汉钟精机 公告编号：２０１１－０３３

上海汉钟精机股份有限公司

关于在越南设立全资子公司的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资基本情况

本次投资为公司全资子公司—汉钟精机（香港）有限公司（以下简称“香港汉钟”）拟出资３５０万美金在越南设立全资子公司，子公司暂定名称为“越南汉钟机械责任有限公司”。

２、董事会审议情况

本公司第二届董事会第十六次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于在越南设立全资子公司的议案》，并授权香港汉钟全权办理新设公司的工商注册登记等工作。

根据本公司章程及相关规定，本次投资金额在公司董事会权限内，上述事项无须提交股东大会审议批准。

３、其他事项

本次投资不构成关联交易。授权公司管理层就本次投资在中国境内履行必要的审批、备案手续。

二、投资主体基本情况

公司名称：汉钟精机（香港）有限公司

注册地址：香港湾仔轩尼诗道３０２－８号集成中心

注册资本：３５０万美金

经营范围：各型式压缩机与新型螺杆式冷冻冷藏设备、各类真空泵、气体压缩机整套设备和零部件的国际贸易，与公司产品相关的海外投资。

由于香港汉钟于２０１１年１０月１４日才注册完成，截止本公告日未产生相关经营数据。

三、投资标的基本情况

１、注册名称：越南汉钟机械责任有限公司（暂定名，以最终注册为准）

２、注册地点：越南

３、注册资本：３５０万美金，香港汉钟出资比例１００％

４、资金来源及出资方式：香港汉钟以自有资金和银行借款，作为对越南子公司投资的资金来源

５、拟定经营范围：各式压缩机及泵类生产、销售、售后服务与贸易，相关耗材、油品的贸易。（经营范围为暂定范围，以最终注册为准。）

６、法定代表人：余昱暄

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签署对外投资合同。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司通过香港汉钟在越南设立全资子公司，为构建境外投资模式及营运管理跨出重要的第一步。同时也是进入东南亚市场的主要核心部分。

六、备查文件

上海汉钟精机股份有限公司第二届董事会第十六会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十七日

证券代码：００２１５８ 证券简称：汉钟精机 公告编号：２０１１－０３４

上海汉钟精机股份有限公司

关于为香港全资子公司提供担保的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司为全资子公司—汉钟精机（香港）有限公司（以下简称“香港汉钟”）向银行申请贷款１７５万美金提供担保。公司董事会同意授权公司管理层办理相关事宜。关联董事余昱暄先生作为香港汉钟的法定代表人，在审议本担保议案时已回避表决。

二、被担保人情况

公司名称：汉钟精机（香港）有限公司

注册地址：香港湾仔轩尼诗道３０２－８号集成中心

注册资本：３５０万美金

经营范围：各型式压缩机与新型螺杆式冷冻冷藏设备、各类真空泵、气体压缩机整套设备和零部件的国际贸易，与公司产品相关的海外投资。

由于香港汉钟于２０１１年１０月１４日注册完成，截止本公告日，未产生相关经营数据。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本公告中的为香港汉钟提供的担保事项外，公司及控股子公司无任何其他对外担保事项。

四、董事会意见

本公司为香港汉钟提供担保有利于满足境外子公司日常运营以及对外投资的资金需求，符合企业发展战略。本公司为香港汉钟提供担保不存在与中国证监会证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。经董事会审议，本公司同意为全资子公司—汉钟精机（香港）有限公司提供１７５万美元贷款的担保，并授权公司管理层办理担保相关手续。

五、独立董事意见

公司为香港汉钟提供担保有利于满足境外子公司日常运营以及对外投资的资金需求，符合企业发展战略。符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为全资子公司—汉钟精机（香港）有限公司提供１７５万美元贷款的担保。

六、监事会意见

汉钟精机（香港）有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保有利于满足境外子公司日常运营以及对外投资的资金需求，符合企业发展战略。我们同意公司为全资子公司—汉钟精机（香港）有限公司提供１７５万美元贷款的担保。

七、备查文件

１、上海汉钟精机股份有限公司第二届董事会第十六会议决议

２、上海汉钟精机股份有限公司独立董事关于公司为香港全资子公司提供担保发表的独立意见

３、上海汉钟精机股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十七日

证券代码：００２１５８ 证券简称：汉钟精机 公告编号：２０１１－０３５

上海汉钟精机股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于２０１１年１１月２２日（星期二）召开公司２０１１年第一次临时度股东大会，审议董事会与监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１１年１１月２２日（星期二）

３、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路８２８９号公司二楼会议室

４、会议期限：上午９：００－１１：３０

５、股权登记日：２０１１年１１月１５日

二、会议议程：

１、审议关于董事会换届改选的议案

（１）选举廖哲男先生为公司第三届董事会董事

（２）选举陈嘉兴先生为公司第三届董事会董事

（３）选举余昱暄先生为公司第三届董事会董事

（４）选举曾文章先生为公司第三届董事会董事

（５）选举柯永昌先生为公司第三届董事会董事

（６）选举许光纯先生为公司第三届董事会董事

（７）选举张海龙先生为公司第三届董事会独立董事

（８）选举高圣平先生为公司第三届董事会独立董事

（９）选举郑少华先生为公司第三届董事会独立董事

２、审议关于监事会换届改选的议案

（１）选举高伟宾先生为公司第三届监事会监事

（２）选举周全红先生为公司第三届监事会监事

上述第１、２项议案将采用累积投票方式表决通过，相关人员简历已经披露在相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

３、审议关于制定《证券投资管理制度》的议案

４、审议关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案

５、审议关于变更公司２０１１年度审计机构的议案

以上议案于２０１１年１０月２７日第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１１年１０月２８日在巨潮资讯网站上披露的内容（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议对象

１、截止２０１１年１１月１５日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记方式

１、登记方式

（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书，出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证（证券公司的交割单）；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司的交割单）办理登记手续；

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１１年１１月２１日下午１６：３０前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间：２０１１年１１月２１日

上午９：００－１１：３０ 下午１４：００－１６：００

３、登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路８２８９号公司证券部

邮政编码：２０１５０１

联系电话：０２１－５７３５０２８０转２０００或８００２

联系传真：０２１－５７３５１１２７

联系人：游百乐、吴兰

五、其他事项

会议费用：参加会议人员的食宿及交通费自理。

六、授权书格式

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票：

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号：

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十七日

证券代码：００２１５８ 证券简称：汉钟精机 公告编号：２０１１－０３６

上海汉钟精机股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于２０１１年１０月１７日以电子邮件形式发出，于２０１１年１０月２７日（星期四）以现场表决的方式在公司会议室召开。

出席本次会议的监事有高伟宾先生、李娜女士、晋能龙先生共３名，占公司监事会全体总人数１００％。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由高伟宾先生主持。

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

１、审议通过了关于公司２０１１年第三季度报告的议案

（１）《２０１１年第三季度报告全文》

经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

（２）《２０１１年第三季度报告正文》

经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：上述报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等各项规定的要求，内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，披露的信息真实的反映出公司２０１１年第三季度的经营成果和财务状况等事项。

２、审议通过了关于公司监事会换届改选的议案

公司第二届监事会任期于２０１１年１０月１０日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第一大控股股东巴拿马海尔梅斯公司提名高伟宾先生以及第二大股东ＣＡＰＩＴＡＬ ＨＡＲＶＥＳＴ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＬＩＭＩＴＥＤ提名周全红先生为公司第三届监事会监事候选人。

最近２年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的１／２，单一股东提名的监事未超过１／２

经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。全体监事同意高伟宾先生、周全红先生为第三届监事会监事候选人，并经股东大会审议通过后生效。

会议同意该议案提交公司股东大会审议。

第三届监事会监事候选人简历见附件。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

３、审议通过了关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案

经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

会议同意该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：浙江汉声与台湾汉钟发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

４、审议通过了关于变更公司２０１１年度审计机构的议案

经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

会议同意该议案提交公司股东大会审议。

公司于２０１１年１０月２２日接到本公司聘请的２０１１年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）签发的《关于变更审计机构的函》和立信大华会计师事务所（以下简称“立信大华”）签发的《关于变更审计机构的函》（见附件），天健正信因进行分立重组，其分立的相关部门和分所和立信大华签订《协议书》，天健正信的分立部门和相关分所加入立信大华，相关业务转入立信大华，此外，立信大华更名为大华会计师事务所有限公司。

鉴于公司原聘任的天健正信与立信大华合并，并将以合并后的大华会计师事务所有限公司的名义继续为本公司提供审计服务，因此，监事会同意公司聘任大华会计师事务所有限公司为２０１１年度的审计机构。

５、审议通过了关于为香港全资子公司提供担保的议案

经表决，赞成３票，反对０票，弃权０票。

汉钟精机（香港）有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保有利于满足境外子公司日常运营以及对外投资的资金需求，符合企业发展战略。我们同意公司为全资子公司—汉钟精机（香港）有限公司提供１７５万美元贷款的担保。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十月二十七日

附件：

上海汉钟精机股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

高伟宾：男，中国台湾省籍，１９７１年出生，现年４０岁，专科学历。１９９３－１９９４年期间担任台湾三洋电机股份有限公司助理工程师，１９９４－１９９５年期间担任制宜电测工程师等职。１９９５－２０００年期间任职于台湾汉钟。２０００年至今担任本公司营业部经理，２００５年至今担任本公司监事。

高伟宾先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周全红：男，中国湖北省籍，１９７１年出生，现年４０岁，专科学历。１９９５年０７月至２０００年０５月在湖北省荆州市自行车总厂模具分厂任工程师。２０００年６月至今在本公司先后任生产部课长、副经理、经理。

周全红先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。