证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００４４９　　　　 股票简称：赛马实业 　　　公告编号：２０１１－０２６

　　宁夏赛马实业股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议

　　决议公告暨召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于２０１１年１０月１６日以通讯方式送出。公司于２０１１年１０月２７日上午９：００以通讯方式召开第四届董事会第二十七次会议，会议应到董事９人，实到９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

　　一、审议并通过《宁夏赛马实业股份有限公司２０１１年第三季度报告》（全文及正文）（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）。

　　二、审议并通过《关于变更公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）。

　　同意公司将经营范围由：“水泥制造、销售；水泥制品，水泥熟料、塑料管材、精细石膏的制造与销售”变更为：“水泥制造、销售；水泥制品、水泥熟料、塑料管材、精细石膏制造与销售；混凝土骨料的制造与销售；水泥用石灰岩露天开采”。对《公司章程》中经营范围条款进行相应修改，并办理工商变更登记。

　　该议案尚需公司股东大会审议批准。

　　三、审议并通过《关于公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》（有效表决票数６票，６票赞成，０票反对，０票弃权）。

　　具体详见公司于２０１１年１０月２８日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告》（公告编号：２０１１－０２７）。

　　由于签署合同事宜构成关联交易，审议该议案时，关联董事谭仲明、隋玉民、王广林回避表决。

　　四、审议并通过《关于宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司建设２×５０万方／年商品混凝土搅拌站项目一期工程的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

　　同意宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司（该公司是由公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司与公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司共同出资设立）在宁夏吴忠市金积工业园区内建设２×５０万立方米／年商品混凝土搅拌站项目一期工程，即建设一座年产５０万方商品混凝土搅拌站项目。该项目预计总投资４２００．２万元，项目资金投入全部由宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司自筹解决。

　　五、审议并通过《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设年产１２０万吨骨料生产线项目的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

　　同意公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司在吴忠市太阳山开发区建材工业园内建设一条年产１２０万吨骨料生产线项目。该项目预计总投资４６８４万元，项目资金投入由宁夏青铜峡水泥股份有限公司通过银行贷款和自有资金筹集。

　　六、审议并通过《关于宁夏赛马混凝土有限公司与宁夏青铜峡水泥股份有限公司向宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司增资的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

　　同意公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司与公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司以现金共同向宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司增资，增资金额共计２０００万元，其中宁夏赛马混凝土有限公司向其增资１２００万元，宁夏青铜峡水泥股份有限公司向其增资８００万元。本次增资完成后，宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司注册资本将由１５００万元增至３５００万元，宁夏赛马混凝土有限公司与宁夏青铜峡水泥股份有限公司对其持股比例保持不变（宁夏赛马混凝土有限公司仍持有其６０％股权，宁夏青铜峡水泥股份有限公司仍持有其４０％股权）。宁夏青铜峡赛马混凝土有限公司对其公司章程相关条款进行修改，完成工商变更程序。

　　七、审议并通过《关于天水华建混凝土工程有限公司申请银行借款的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

　　同意天水华建混凝土工程有限公司（公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司持有该公司６０％的股权，为其控股股东）新增流动资金借款不超过３０００万元，借款期限不超过３年。

　　八、审议并通过《关于天水中材水泥有限责任公司为天水华建混凝土工程有限公司银行借款提供担保的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

　　具体详见公司于２０１１年１０月２８日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于控股子公司天水中材水泥有限责任公司对外担保的公告》（公告编号：２０１１－０２８）。

　　该议案尚需公司股东大会审议批准。

　　九、审议并通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

　　同意公司继续聘请信永中和会计师事务所有限公司承担本公司２０１１年年度审计及其他相关咨询业务等工作，并支付不超过６０万元的审计费用。

　　该议案尚需公司股东大会审议批准。

　　十、审议并通过《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》（有效表决票数９票，９票赞成，０票反对，０票弃权）

　　决定公司于２０１１年 １１月１８日上午９：００在公司会议室以现场方式召开公司２０１１年第二次临时股东大会，就前述第二项、第八项、第九项议案提交股东大会审议。

　　现将公司以现场方式召开２０１１年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　（一）会议时间：２０１１年１１月１８日上午９：００

　　（二）会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

　　（三）会议内容：

　　１．审议《关于变更公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》

　　２．审议《关于天水中材水泥有限责任公司为天水华建混凝土工程有限公司银行借款提供担保的议案》

　　３．审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》

　　（四）出席会议人员

　　１．截止２０１１年 １１月１４日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　２．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　３．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

　　（五）会议登记办法

　　１．公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

　　２．法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票帐户、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

　　３．异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

　　４．登记时间：２０１１年１１月１５日至２０１１年１１月１７日期间的工作日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０。

　　５．登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。

　　（六）其他事项

　　１．本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

　　２．联系电话：０９５１－２０８５２５６

　　０９５１－２０５２２１５

　　传 真：０９５１－２０８５２５６

　　邮 编：７５００２１

　　３．联系人：武雄 林凤萍

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　　先生／女士代表本人／单位出席宁夏赛马实业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、反对和弃权三种形式。

　　委托人：　　　　　　 　　　　　　 受托人：

　　委托人身份证号码：　　　　　 　　　受托人身份证号码：

　　委托人股票帐户：　　　　　　　　 委托人持股数：

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　 有效期限：

　　特此公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２７日

　　股票代码：６００４４９ 　　　 股票简称：赛马实业 　 公告编号： ２０１１－０２７

　　宁夏赛马实业股份有限公司

　　关于全资子公司宁夏赛马混凝土

　　有限公司与苏州中材建设有限公司

　　签署关联交易合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　１．关联交易内容：公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司与苏州中材建设有限公司签署《商品混凝土买卖合同》，宁夏赛马混凝土有限公司向苏州中材建设有限公司销售商品混凝土，合同涉及总价款不超过１５００ 万元。

　　２．关联人回避事宜：由于宁夏赛马混凝土有限公司与苏州中材建设有限公司同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次签署合同事宜构成关联交易，关联董事谭仲明、隋玉民、王广林回避表决。

　　３．交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易是基于子公司实际经营需要，且本次商品混凝土的销售单价是以市场销售价格为依据确定，价格公允，因此，本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。

　　４．审议程序：本次交易已经公司四届董事会第二十七次会议审议通过。

　　一、交易概述

　　公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司（以下简称“赛马混凝土公司”）与苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）签署《商品混凝土买卖合同》，赛马混凝土公司向苏州中材销售商品混凝土约４００００立方米，合同涉及总价款不超过１５００ 万元。

　　鉴于：赛马混凝土公司与苏州中材同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次赛马混凝土公司与苏州中材签署合同事宜构成关联交易。

　　公司于２０１１年１０月２７日召开四届董事会第二十七次会议，审议通过了上述关联交易事项，本事项事前已取得了公司独立董事的认可，并同意提交本次董事会讨论。董事会对上述交易进行了认真审议，关联董事谭仲明、隋玉民、王广林均已回避表决，非关联董事一致审议通过。其中独立董事认为公司此次关联交易审议程序合法、交易价格公允，同意该关联交易，并出具了独立董事意见。

　　二、交易对方情况介绍

　　苏州中材成立于１９５８年，注册资本５００８万元，主要从事境内外大中型新型干法水泥生产线工程总承包；设备安装；建材装备制造；水泥厂大、中修业务；对外派遣境外工程所需的劳务人员；进出口贸易。截止２０１０年底，该公司总资产２１０１８４．２２万元，净资产２４６１９．１４万元；２０１０年度该公司实现销售收入３８０２８０．９６万元，实现净利润１２２１１．０２万元。

　　三、关联交易合同主要内容

　　赛马混凝土公司与苏州中材签署《商品混凝土买卖合同》，合同总价款不超过１５００万元，合同主要内容条款如下：

　　（一）交易标的：赛马混凝土公司生产的商品混凝土约４００００立方米（按实际供货量进行结算）

　　（二）交易价格：不超过１５００万元

　　（三）供货量结算方式及付款方式

　　１．供货量结算方式

　　（１）自供货之日起，双方按照每次供货量进行结算，苏州中材或其现场收货人员签字确认办理的混凝土供货单为双方结算的依据。

　　（２）为避免双方对供货数量产生异议，可通过协商的方式，在下次浇筑前办清结算手续。

　　（３）苏州中材可随时对赛马混凝土公司供应的混凝土数量进行监督抽查，抽查标准按照不低于２３５０㎏／方，抽查比例不低于当日供应总量的１０％。

　　２．付款方式

　　本次交易付款采取月结方式，即赛马混凝土公司与苏州中材每月月末进行结算，苏州中材于次月１０日前向赛马混凝土公司支付上月发生的所有货款。本合同最后一次供应的混凝土货款于赛马混凝土公司最后一次供应混凝土之日起３０日内结清。

　　（四）合同生效条件

　　本合同经双方签字盖章，双方有权机构批准之日起生效。

　　四、定价政策和定价依据

　　赛马混凝土公司本次向苏州中材销售商品混凝土单价是以市场价格为依据确定。

　　五、审议程序

　　本次交易已经公司四届董事会第二十七次会议审议通过。

　　六、签署合同对公司的影响

　　赛马混凝土公司是基于实际经营需要与苏州中材签署上述合同，且本次混凝土的销售单价是以市场销售价格为依据确定，价格公允，因此，本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。

　　特此公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２７日

　　股票代码：６００４４９ 股票简称：赛马实业 公告编号： ２０１１－０２８

　　宁夏赛马实业股份有限公司关于控股子公司

　　天水中材水泥有限责任公司对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　１．担保人名称：公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司（公司持有该公司８０％股权）

　　２．被担保人名称：天水华建混凝土工程有限公司（天水中材水泥有限责任公司持有该公司６０％股权）

　　３．本次担保数量及累计为其担保数量：天水中材水泥有限责任公司将为天水华建混凝土工程有限公司计划向银行借款不超过３０００万元提供连带责任保证担保；截止２０１１年９月３０日，公司及天水中材水泥有限责任公司为天水华建混凝土工程有限公司银行借款提供担保余额均为０元。

　　４．本次是否有反担保：有。天水华建混凝土工程有限公司以其权属清晰的机器设备及土地使用权等资产抵押给天水中材水泥有限责任公司，作为天水中材水泥有限责任公司为其提供本次担保的反担保。

　　天水中材水泥有限责任公司对天水华建混凝土工程有限公司本次银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在２年（含）以内的，按照担保额度的１％一次性收取担保费，借款期限在２年（不含）以上的，按照担保额度的１．５％一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

　　５．对外担保累计数量：截止２０１１年９月３０日，天水中材水泥有限责任公司累计对外担保余额为０元，公司累计对外担保余额为１６．２９亿元，占公司２０１１年６月３０日经审计净资产的比例为５５．２％，均为公司向全资及控股子公司提供的担保。

　　６．对外担保逾期的累计数量：零。

　　一、担保情况概述

　　公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于天水中材水泥有限责任公司为天水华建混凝土工程有限公司银行借款提供担保的议案》，为支持天水华建混凝土工程有限公司（以下简称“天水华建公司”）的发展，同意公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材”，公司持有天水中材８０％股权）为天水华建公司计划向银行借款不超过３０００万元提供连带责任保证担保。

　　该议案尚需公司股东大会审议批准。

　　二、被担保方情况介绍

　　天水华建公司是于２００５年３月成立的有限责任公司，注册地为甘肃省天水市，经营范围为商品混凝土和特种混凝土的生产与销售，注册资本２１０８万元。该公司２０１０年末经审计资产总额７７３１．６０万元，负债总额６３１２．２８万元，净资产１４１９．３２万元。２０１０年度实现主营业务收入７７５３．７７万元，净利润３０６．２７万元。

　　公司控股子公司天水中材持有天水华建公司６０％的股权，为其控股股东。

　　三、担保主要内容

　　为支持天水华建公司发展，天水中材为其不超过３０００万元银行借款提供连带责任保证担保。天水华建公司以其权属清晰的机器设备及土地使用权等资产抵押给天水中材，作为天水中材为其提供本次担保的反担保。天水中材对天水华建公司本次银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在２年（含）以内的，按照担保额度的１％一次性收取担保费，借款期限在２年（不含）以上的，按照担保额度的１．５％一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

　　四、董事会意见

　　同意公司控股子公司天水中材为天水华建公司不超过３０００万元银行借款提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止２０１１年９月３０日，天水中材累计对外担保余额为０元，公司累计对外担保余额为１６．２９亿元，占公司２０１１年６月３０日经审计净资产的比例为５５．２％，均为公司向全资及控股子公司提供的担保。公司及天水中材逾期担保数量均为零。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２７日