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证券简称:旭飞投资 证券代码:000526 公告编号:2011-048 厦门旭飞投资股份有限公司关于独立董事辞职的公告 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事会于2011年10月27日收到现任独立董事赤玉乾先生的辞职报告,赤玉乾先生因个人原因申请辞去本公司独立董事职务,一并辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。 按照《公司章程》规定,本公司董事会由七至九名董事组成,赤玉乾的辞职导致公司董事人数未达到公司章程规定人数,以及独立董事人数未达到董事会总人数三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,赤玉乾先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此期间,赤玉乾先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。 公司将根据相关规定,尽快提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会审议。 厦门旭飞投资股份有限公司 董 事 会 二O一一年十月二十七日 本版导读:
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