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证券代码: 000602 证券简称:*ST金马 公告编号:2011-038 广东金马旅游集团股份有限公司七届四次董事会决议公告 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第四次会议于2011年10月26日以通讯方式召开,会议通知于2011年10月21日以传真和邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议,会议审议通过以下议案: 一、审议通过了《公司2011年第3季度报告》。 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 二、审议修订了《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。 公司重大资产重组工作已经完成,根据公司的实际情况,对《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行了重新修订。 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 广东金马旅游集团股份有限公司 董事会 2011年10月28日 本版导读:
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