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证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2011-028 上海威尔泰工业自动化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2011年10月17日以传真、Email形式发出会议通知,于2011年10月27日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事7人,刘罕副董事长因工作原因请假,委托唐继锋董事代为表决;沈明宏独立董事因工作原因请假,委托顾洪涛独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了本次会议,会议由公司董事长李彧先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案: 1、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2011年第三季度报告” 第三季度报告全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn ,第三季度报告正文刊登在2011年10月28日《证券时报》、《上海证券报》上。 2、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于制订《控股子公司管理制度》的议案” 《控股子公司管理制度》请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 二零一一年十月二十八日 本版导读:
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