证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号２０１１－０３０

　　宏达高科控股股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏达高科控股股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）第四届董事会第六次会议于２０１１年１０月２７日在公司会议室召开。会议通知及会议材料于１０月２０日以电子邮件及电话方式向各董事发出，会议以现场方式召开，由董事长沈国甫先生主持，应到董事９名，实到９名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过了《２０１１年第三季度报告》；

　　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　　《２０１１年第三季度报告》见２０１１年１０月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。

　　二、审议通过了《关于收购上海佰金医疗器械有限公司１００％股权的议案》。

　　表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

　　同意公司以自有资金人民币９８００万元的价格收购上海佰金医疗器械有限公司（以下简称“佰金公司”）股东所持有佰金公司１００％股权。其中以人民币９７０２万元收购上海开兴医疗器械有限公司所持有佰金公司９９％股权；以人民币９８万元收购金玉祥先生所持有佰金公司１％股权。

　　董事会认为：本次交易完成后，有利于更快发展公司的医疗器械产业，进一步延伸公司的产业链，从而增强公司的盈利能力和竞争能力，符合公司长远发展战略。

　　此议案还需提交公司２０１１年第一次临时股东大会批准。

　　关于收购上海佰金医疗器械有限公司１００％股权的相关公告另行发出。

　　三、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　有关本次会议的通知（公告号２０１１－０３３），请见２０１１年１０月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。

　　特此公告！

　　宏达高科控股股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月２７日

　　证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号：２０１１－０３３

　　宏达高科控股股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏达高科控股股份有限公司董事会定于２０１１年１１月１５日召开２０１１年第一次临时股东大会。有关事项通知如下：

　　一、会议召开事项

　　（一）会议召开时间：２０１１年１１月１５日（星期二）１０：００

　　（二）股权登记日：２０１１年１１月１０日

　　（三）会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路１１８号宏达高科会议中心

　　（四）会议召开方式：现场表决

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　二、会议审议事项

　　１、关于收购上海佰金医疗器械有限公司１００％股权的议案。

　　三、会议出席对象

　　（一）截至２０１１年１１月１０日（星期五）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

　　（二）公司董事、监事及其它高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　四、会议登记办法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１１年１１月１３日１７时前到达本公司为准，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；

　　（五）登记时间：自股权登记日的次日至２０１１年２０１１年１１月１３日（星期日）上午９：００至１１：３０，下午１４：００至１７：００，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；

　　（六）登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路１１８号宏达公司董事会秘书办公室。

　　（七）通讯地址：浙江省海宁市许村镇建设路１１８号宏达公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：３１４４０９

　　（八）联系电话：０５７３－８７５５１９９７ ８７５５０８８２

　　传真号码：０５７３－８７５６６６１６

　　（九）联系人：朱海东

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会召开时间为星期二，公司股票１１月１５日（星期二）停牌一天，并于１１月１６日（星期三）起复牌；

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此通知！

　　宏达高科控股股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年十月二十八日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席宏达高科控股股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名／名称： 委托人身份证号：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　一、表决指示

　　议案一《关于收购上海佰金医疗器械有限公司１００％股权的议案》

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（ ） 否（ ）

　　三、本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：

　　＊说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

　　证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号２０１１－０３４

　　宏达高科控股股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于２０１１年１０月２０日通过电子邮件及电话方式向各监事发出，会议于２０１１年１０月２７日在公司三楼会议室召开，会议应参加监事３名，实际参加监事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过了《２０１１年第三季度报告》

　　监事会认为， 《２０１１年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，且内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于收购上海佰金医疗器械有限公司１００％股权的议案》

　　监事会认为公司拟以自有资金人民币９８００万元的交易价格收购上海佰金医疗器械有限公司股东所持有佰金公司１００％股权，有利于企业长远的发展，从而大力发展公司的医疗器械产业，增强公司持续盈利能力和竞争能力。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　该议案需提交２０１１年公司第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　宏达高科控股股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年 １０月２７日