证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１１年第三次临时会议于２０１１年１０月２６日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人，公司５名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数，会议召开合法有效。

　　一、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司２０１１年第三季度报告全文及摘要》，赞成票１１ 票，反对票０票，弃权票０票；

　　二、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司关于２０１２年第一期中期票据的发行计划》，赞成票１１ 票，反对票０票，弃权票０票；

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“发行人”）拟于 ２０１２ 年度在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册总额度为【１０】亿元人民币的中期票据。本次中期票据拟分一期发行，募集资金将用于【补充流动资金】，具体发行计划如下：

　　发行人领取交易商协会下发的接受注册通知书后的２个月内启动烟台万华聚氨酯股份有限公司２０１２年度第一期中期票据的发行，本期发行规模为【１０】亿元人民币，期限为【５】年，利率为【固定利率】。

　　其他相关情况可参阅《烟台万华聚氨酯股份有限公司２０１２年度第一期中期票据募集说明书》、《烟台万华聚氨酯股份有限公司２０１２年度第一期中期票据发行公告》等文件。

　　发行人将根据上述发行计划开展本次中期票据的发行工作。若在本次中期票据存续期间发行计划发生变更，发行人将及时在中国债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国货币网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露有关信息。

　　三、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司关联交易制度》，赞成票１１ 票，反对票０票，弃权票０票；

　　四、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司对外担保制度》，赞成票１１ 票，反对票０票，弃权票０票；

　　五、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》，赞成票１１ 票，反对票０票，弃权票０票；

　　六、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》，赞成票１１ 票，反对票０票，弃权票０票。

　　以上第二、三、四、五项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２７日