证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７７７ 证券名称：中核科技 公告编号：２０１１－０１６

　　中核苏阀科技实业股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于２０１１年１０月１９日以书面及邮件方式向全体董事发出，会议于２０１１年１０月２６日在苏州商旅阳澄半岛酒店会议室举行。

　　会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　一、会议内容：

　　１、审议并通过了《关于公司２０１１年第三季度报告的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

　　公司２０１１年度第三季度报告（公告编号：２０１１－０１７）刊登于２０１１年１０月２８日《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２、审议并通过了《关于参与发行企业集合票据的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

　　根据公司经营业务发展需要，为拓展对外融资渠道，降低公司融资成本，公司拟参与由江苏省苏州高新区科技局会同中国农业银行股份有限公司苏州分行统一协调组织的科技型中小企业２０１１年度第一期集合票据发行工作。发行企业集合票据（以下简称“集合票据”）是指２个（含２个）以上、１０个（含１０个）以下具有法人资格的中小企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。本次公司拟参与发行企业集合票据具体内容如下：

　　（１）公司拟参与的本次集合票据发行计划规模１８０００万元，其中公司发行的集合票据为总额不超过人民币 ４０００ 万元，期限２－３年。

　　（２）根据目前市场同类中期票据发行情况，本次发行的集合票据利率，预计不高于同期市场利率水平。发行方式为中国农业银行股份有限公司担任主承销商，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行。发行担保由苏州科技局推荐的国发中小企业担保投资有限公司、苏州高新区中小企业担保有限公司提供全额无条件不可撤销的按份保证担保。

　　（３）近日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州分行签订了《关于发行集合票据有关事项的合作意向协议》。为保证公司拟参与的集合票据发行工作顺利进行，协议约定了上述公司拟参与发行的集合票据的发行计划、发行利率、发行方式、发行对象、发行期限、发行担保等事项，并农业银行作为主承销商应根据中国人民银行令［２００８］第１号《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定要求，作好本次票据发行的承销管理等工作。协议有效期止２０１１年１２月３１日或双方签订正式承销协议日。

　　（４）根据公司章程等有关规定，此议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　３、审议并通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

　　决定于２０１１年１１月１５日（周二）上午９：００在苏州市珠江路５０１号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开２０１１年第一次临时股东大会。公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推选，本次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。

　　“关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知”（ 公告编号：２０１１－０１８） 刊登于 ２０１１年１０月２８日《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、会议一致同意将下列议案提交２０１１年第一次临时股东大会审议（同意９票，反对０票，弃权０票）；

　　１、审议公司《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》；

　　该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见刊登于２０１１年８月１０日《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“关于为控股子公司提供担保的公告”。

　　２、审议公司《关于参与发行企业集合票据的议案》。

　　特此公告。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十八日

　　证券代码：０００７７７ 证券简称：中核科技 公告编号：２０１１－０１８

　　中核苏阀科技实业股份有限公司关于

　　召开２０１１年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　３、本次会议召开日期时间、地点：公司２０１１年第一次临时股东大会定于２０１１年１１月１５日（周二）上午９：００苏州市珠江路５０１号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室举行。

　　４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　　５、会议出席对象：

　　⑴ 截至２０１１年１１月７日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　⑶ 本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议公司《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》（该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见刊登于２０１１年８月１０日《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“关于为控股子公司提供担保的公告”）；

　　２、审议公司《关于参与发行企业集合票据的议案》（该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“第五届董事会第六次会议决议公告”）。

　　三、会议登记办法

　　１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　２、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　３、登记时间、地点： ２０１１年１１月８日、９日上午８：００至下午４：００止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；

　　４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　四、其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

　　五、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

　　联系人： 袁德钢 ０５１２－６６６７２２４５ 传 真： ０５１２－６７５２６９８３

　　陈 维 ０５１２－６６６７２２４５ 传 真： ０５１２－６７５２６９８３

　　邮 编： ２１５０１１

　　中核苏阀科技实业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十八日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中核苏阀科技实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

　　■

　　备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　本委托书有效期限自２０１１年 月 日至２０１１年 月 日。

　　签署日期： ２０１１年 月 日

　　注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。