证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰禾集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于２０１１年１０月１６日发出，２０１１年１０月２６日在福州市公司会议室召开。会议应到董事７人，实到６人，沈琳董事请假未出席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年第三季度报告全文》及正文。

　　二、以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　三、以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司重大事项内部报告制度》。

　　四、以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司董事会秘书管理办法》。

　　五、以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司内部审计管理制度》。

　　六、以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于授权经营班子组建项目公司运作宁德房地产项目的议案》。

　　鉴于公司下属全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司已于２０１１年１０月１３日以总价人民币１９，８７０万元竞得宁德市富春东路南侧、高速公路西侧的国有建设用地的使用权，地块土地面积为２９，２７０平方米，土地用途为商服、住宅（详见公司于２０１１年１０月１５日在“巨潮资讯网”发布的《下属全资子公司土地中标的公告》），为推进宁德房地产项目的开发，董事会授权经营班子在注册资金不超过２亿元的范围内组建项目公司运作该房地产项目。

　　特此公告

　　泰禾集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月２６日