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证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2011-030 福建新大陆电脑股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011年10月21日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三十三次会议的通知,并于2011年10月26日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名),实到8人(独立董事3名)。会议由董事长胡钢先生主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议: 1、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2011年第三季度报告》。 2、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请授信额度的议案》。 董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度,期限一年,在额度有效期内向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请授信业务本金总余额(时点数)不超过人民币捌仟万元(净敞口人民币肆仟万元),申请授信业务的品种包括但不限于短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际信用证、保函 等表内外业务,具体授信业务品种、金额、期限等内容以本公司与上海浦东发展银行股份有限公司福州分行所签订的相关业务合同为准。 若在上述期间本公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请低风险授信业务(包括不限于100%保证金的各类表外业务,银行承兑汇票贴现业务,存单(存款)、国债、银行承兑汇票足额质押的各类授信业务),该低风险授信业务不占用本公司上述的申请授信额度,董事会授权公司自行向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行提出申请,不必经董事会另行确认。 董事会授权董事长胡钢先生在本授信获批后,签署与本授信有关的各项法律文件。 特此公告 福建新大陆电脑股份有限公司 董 事 会 2011年10月28日 本版导读:
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