证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-038

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2011年10月20日以专人送达形式发出会议通知，于2011年10月26日上午10：30在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦3层303会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2011年第三季度报告的议案》；

　　该季度报告正文刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　同意公司使用4,000万元闲置募集资金补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。此笔闲置募集资金使用范围也包括本公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司所需流动资金。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构对该议案发表了核查意见，核查意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　为了增强公司董事会力量，更好的领导公司发展，公司重新选举董事长。赵余粮先生以全票通过，高票当选为公司第二届董事会新一任董事长，任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届董事会任期届满之日止(赵余粮先生简历见附件)。李超勇先生不再担任公司董事长职务，但仍继续担任公司董事、副总经理。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见；

　　3、华龙证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司董事会

　　2011年10月28日

　　附件:

　　赵余粮先生简历

　　赵余粮先生，1953年12月出生，陕西兴平人。长期从事贸易、物流、大型基础建设投资等工作，具备丰富的管理及实践经验。曾担任中交通力科技集团有限公司董事局执行主席；北京龙潭湖体育产业投资发展有限公司总裁；中财集团董事局顾问。赵余粮先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-040

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2011年10月20日以专人送达方式发出会议通知，于2011年10月26日下午1：30在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年第三季度报告》；

　　监事会认为董事会编制和审核的公司2011年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年第三季度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为公司将闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

　　三、 备查文件

　　1、经与会监事签字的公司第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京联信永益科技股份有限公司监事会

　　2011 年10月28日

　　证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-041

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］220 号文核准，北京联信永益科技股份有限公司（以下简称"本公司"）向社会公众公开发行不超过1,750 万股人民币普通股，每股发行价格为人民币28元，募集资金总额为人民币490,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额459,286,330元。京都天华会计师事务所有限公司于2010年3月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具"京都天华验字（2010）第021号"《验资报告》。

　　根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额840.30万元，调整后募集资金净额为46,768.93万元。

　　一、关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《募集资金使用管理制度》的内容，结合公司募集资金使用状况及2011年发展计划，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司计划使用4,000万元闲置募集资金用于生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过四个月。此笔闲置募集资金使用范围也包括本公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司所需流动资金。闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。

　　本次使用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行；不存在变相改变募集资金用途的情形；本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%；本次补充流动资金时间未超过6个月；且保荐人、独立董事、监事会均出具明确同意的意见。

　　公司过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，并承诺使用期间及未来十二个月内不进行直接或间接的证券投资等高风险投资。

　　二、保荐机构保荐意见

　　经核查，公司保荐机构华龙证券有限责任公司认为：

　　1、本次使用部分闲置募集资金4,000万元暂时用于补充流动资金，可以缓解公司生产经营所需流动资金压力，并且未违反其在《招股说明书》中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　2、本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　3、本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金之事宜已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。

　　4、截至目前，该事项已履行相关法律手续，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关法律、法规及《北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理办法》和《公司章程》的相关规定。

　　同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。

　　三、独立董事意见

　　公司将部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过四个月，到期将资金归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，同意公司实施该事项。

　　四、监事会意见

　　公司将闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

　　特此公告。

　　北京联信永益股份有限公司董事会

　　2011年10月28日