证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２９２ 证券简称：九龙电力 编号：临２０１１－４５号

重庆九龙电力股份有限公司

第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告

重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议通知于２０１１年１０月２１日以传真和送达方式发出，会议于２０１１年１０月２７日上午９时在重庆九龙电力股份有限公司２２楼２会议室召开，应到董事１５人，实到董事９人，委托出席６人（董事姚敏先生、王元先生因公出差书面委托董事长刘渭清先生，副董事长蒲恒荣先生因公出差书面委托董事杜建钧先生，董事关越先生、黄宝德先生因公出差书面委托董事刘艺先生，董事龙泉先生因公出差书面委托董事余炳全先生）；监事会成员１人、高管人员１人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席会议董事认真审议及表决，做出了如下决议：

１、 通过了《关于审议公司２０１１年第三季度报告及摘要的议案》

赞成１５票，反对０票，弃权０票。

２、 通过了《关于审议中电投远达环保工程有限公司与中电投集团公司所属企业签订关联交易合同的议案》，并提请股东大会审议

赞成１１票，反对０票，弃权０票，回避４票（系中国电力投资集团公司出任的本公司董事姚敏、黄宝德、关越、王元回避表决）。

３、通过了《关于召开公司２０１１年第四次（临时）股东大会的议案》

赞成１５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十月二十八日

证券代码 ６００２９２ 证券简称 九龙电力 编号　临２０１１－４６号

重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司拟分别与贵州黔西中水发电有限公司签订４×３００ＭＷ机组烟气脱硫系统增容改造工程总承包合同》，合同金额约１５５８０万元；山西神头发电有限责任公司签订 “上大压小”２×６００ＭＷ超临界空冷机组工程脱硫工程合同，合同金额约８４２０万元；中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂签订烟气脱硫系统改造ＥＰＣ工程总承包合同，合同金额约１４９５．４４９７万元。

●上述事项已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

●该事项有利于公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司充分发挥专业管理技术优势，不断拓展脱硫市场份额，提高经济效益。

一、关联交易概述

公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司（以下简称“远达环保公司”）拟分别与贵州黔西中水发电有限公司签订４×３００ＭＷ机组烟气脱硫系统增容改造工程总承包合同，合同金额约１５５８０万元；山西神头发电有限责任公司签订“上大压小”２×６００ＭＷ超临界空冷机组工程脱硫工程合同，合同金额约８４２０万元；中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂签订烟气脱硫系统改造ＥＰＣ工程总承包合同，合同金额约１４９５．４４９７万元。

由于贵州黔西中水发电有限公司、山西神头发电有限责任公司、中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂分别为中国电力投资集团公司的所属企业，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

上述交易已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

二、关联方介绍

贵州黔西中水发电有限公司成立于２００３年９月３０日，是中国电力投资集团公司下属控股子公司。注册资本：柒亿元整。法定代表人：李俊。注册地址：贵州省黔西县甘棠乡。经营范围：电力项目投资，电能生产和销售，电厂废弃物的综合利用及经营，电力技术咨询、服务、电力物资、设备采购等。

山西神头发电有限责任公司成立于２００５年７月２６日，是中国电力投资集团公司下属控股子公司。注册资本：５０１６８．１０万元。法定代表人：王子超。注册地址：山西省朔州市朔城区。经营范围：拥有、运行电厂，生产和出售电力，同时兼营与电力有关的产品及服务，对外承包电厂运行。

中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂成立于２０００年５月，是中国电力投资集团公司下属企业。公司负责人：彭台方。注册地址：习水县羊九管理区。经营范围：火力发电、燃煤、粉煤灰；电力科技开发，电力物资的批零兼营。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的将分别用于黔西中水发电有限公司４×３００ＭＷ机组烟气脱硫系统增容改造工程、山西神头发电有限责任公司“上大压小”２×６００ＭＷ超临界空冷机组工程脱硫工程以及中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂烟气脱硫系统改造ＥＰＣ工程总承包工程。

四、关联交易的主要内容和定价政策

（一）黔西中水发电有限公司４×３００ＭＷ机组烟气脱硫系统增容改造工程

合同范围：烟气脱硫岛总承包范围为脱硫岛完整范围内的设计、设备制造（含现场制作设备）、设备及材料的供货、运输、建筑、安装、拆除、指导监督、技术服务、人员培训、调试、试验及整套系统的性能保证和售后服务等。合同为议标方式取得，价格在参照同类型机组和项目市场价格的基础上通过协商确定。

（二）山西神头发电有限责任公司“上大压小”２×６００ＭＷ超临界空冷机组工程脱硫工程

合同范围：脱硫岛完整范围内的设计、设备制造（含现场制作设备）、设备及材料供货（不含浆液循环泵和除雾器）、运输、建筑工程（不包括地基处理）、施工安装、指导监督、技术服务、人员培训、调试、试验及整套系统的性能保证和售后服务等。合同通过公开招投标方式取得。

（三）中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂烟气脱硫系统改造ＥＰＣ工程

合同范围：习水发电厂４×１３５ＭＷ烟气脱硫系统改造工程，烟气脱硫岛总承包范围为脱硫岛完整范围内的设计、设备制造（含现场制作设备）、设备及材料供货、运输、建筑、安装、指导监督、技术服务、人员培训、调试、试验及整套系统的性能保证和售后服务等。合同为议标方式取得，价格在参照同类型机组和项目市场价格的基础上通过协商确定。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述事项有利于远达环保公司充分发挥专业管理技术优势，不断拓展脱硫市场份额，提高经济效益。

六、独立董事意见

公司五名独立董事宋纪生、余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨认为：上述关联交易系该公司正常的生产经营活动，有利于其拓展市场份额，提高经济效益。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

七、备查文件

１、董事会决议

２、独立董事意见

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二０一一年十月二十八日

证券代码：６００２９２ 证券简称：九龙电力 编号：临２０１１－４７号

重庆九龙电力股份有限公司

关于召开２０１１年第四次（临时）股东大会的通知

根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于２０１１年１１月１８日上午９时在重庆九龙电力股份有限公司２２楼三会议室召开２０１１年第四次（临时）股东大会。现将有关事项通知如下：

一、大会审议如下事项：

关于审议中电投远达环保工程有限公司与中电投集团公司所属企业签订关联交易合同的议案

二、出席人员：

１、截止２０１１年１１月１１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、参加会议方法

１、出席股东登记时间：２０１１年１１月１４日－１１月１５日上午９时－１１时，下午３时－５时。

２、登记地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路１５号。

３、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照副本或本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

四、其它事项：

１、 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

２、 联 系 人：黄青华

３、 联系电话：０２３－６８７８７９２８

４、 传 真： ０２３－６８７８７９４４

５、 邮政编码：４０００５０

特此公告

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二○一一年十月二十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表

出席重庆九龙电力股份有限公司２０１１年第四次（临时）股东大会，并对会议通知列明的议决事项行使表决权。

注：在填写表决票时，请在相应的表决栏内划“○”，不作任何符号，不按规定划符号或涂改的视作弃权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数额： 委托人股东账号：

委托日期：

本授权委托书按本格式自制和复印均有效。