证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０９１ 证券简称：江苏国泰 公告编号：２０１１－２７

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议，于２０１１年１０月１５日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于２０１１年１０月２６日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由王永成先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司２０１１年第三季度报告》，同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２、审议通过《关于选举谭秋斌女士为公司董事长的议案》，同意９票，反对０票，弃权０票。

　　董事会同意王永成先生辞去董事长职务，选举谭秋斌女士（简历附后）为公司董事长，任期与第五届董事会相同。谭秋斌女士不再担任副董事长及总经理职务。

　　３、审议通过《关于聘任马晓天先生为公司总经理的议案》，同意９票，反对０票，弃权０票。

　　经谭秋斌女士提名，聘任马晓天先生（简历附后）为公司总经理，任期与第五届董事会相同。马晓天先生不再担任副总经理职务。

　　４、审议通过《内部审计制度》（２０１１年１０月），同意９票，反对０票，弃权０票。

　　５、审议通过《关于修改公司＜章程＞的议案》，同意９票，反对０票，弃权０票。本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

　　本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于修改公司＜章程＞的议案》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年十月二十八日

　　附件：

　　谭秋斌女士：１９６３年１１月生，本科学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司秘书、业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司副总经理。１９９８年５月至今任职于本公司，历任本公司董事、副总经理，副董事长、总经理。现任本公司董事长。

　　截至目前，谭秋斌女士持有本公司股票２６７．５６万股，并持有本公司股东张家港保税区合力经济技术服务有限公司４３．２万元出资。

　　谭秋斌女士与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马晓天先生：１９６９年２月生，大专学历，高级经济师，历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长、科长，江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长。１９９８年５月起任职于本公司，历任本公司董事、副总经理，副董事长、副总经理。现任本公司副董事长、总经理。

　　截至目前，马晓天先生持有本公司股票２４９．４９万股，并持有本公司股东张家港保税区合力经济技术服务有限公司４３．２万元出资。

　　马晓天先生现兼任江苏国泰国际集团有限公司监事，与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司存在关联关系，马晓天先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。