![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2011-049 鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2011-049 鲁泰纺织股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2011年10月18日以电子邮件方式发出,会议于2011年10月26日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事14人,实际出席会议董事14人,其中出席现场会议的董事7名,通讯方式表决的董事7名,公司3名监事及其他高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议: 一、审议通过了关于鲁泰公司2011年第三季度报告的议案。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了关于补选洪晓斌为提名委员会委员、薪酬委员会主席、战略决策委员会委员的议案。 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2011年10 月28日 本版导读:
|