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证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2011-056 福建三钢闽光股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2011-056 福建三钢闽光股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2011年10月27日上午以通讯方式召开,由公司董事长卫才清先生召集,会议通知于2011年10月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议: 一、以7人赞成,无反对票,无弃权票的表决结果审议通过了《关于修改<福建三钢闽光股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度>的议案》。为了充分利用期货市场的套期保值功能,规避采购的原材料和生产的钢材产品的价格风险,董事会同意对现行的《期货套期保值业务内部控制制度》进行如下修改: ■ 本次修改后的《期货套期保值业务内部控制制度》经本次董事会会议审议通过后生效并施行。 《期货套期保值业务内部控制制度》(修订本)全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、以7人赞成,无反对票,无弃权票的表决结果审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司2011年第三季度报告》。 《福建三钢闽光股份有限公司2011年第三季度报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《福建三钢闽光股份有限公司2011年第三季度报告》正文内容详见2011年10月28日《证券时报》、《中国证券报》。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 二○一一年十月二十七日 本版导读:
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