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南京云海特种金属股份有限公司 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2011- 23 南京云海特种金属股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2011年10月26日在公司会议室召开,会议通知已于2011年10月9日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持,与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案: 审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2011年第三季度报告》。 议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董 事 会 二○一一年十月二十八日 证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2011-25 南京云海特种金属股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2011年10月26日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2011年10月9日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由监事会主席刘小稻先生主持,出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案: 审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2011年第三季度报告》。 监事会经过审核,对《南京云海特种金属股份有限公司2011年第三季度报告》发表如下专项意见: 董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司2011年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 监 事 会 二○一一年十月二十八日 本版导读:
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