证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2011-041

　　债券代码：126006 债券简称：07深高债

　　债券代码：122085 债券简称：11深高速

　　深圳高速公路股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2011年10月13日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（"本公司"或"公司"）第五届董事会第二十二次会议于2011年10月27日（星期四）上午在清远举行。会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中，董事杨海、吴亚德、李景奇、赵俊荣、谢日康、林向科、张杨以及独立董事林怀汉、丁福祥、王海涛亲自出席了会议；董事赵志锠和独立董事张立民因公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事杨海和独立董事王海涛代为出席并表决。监事方杰列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

　　本次会议由董事长杨海主持，审议讨论并逐项通过了通知中所列的有关2011年第三季度报告的议案，有关事项公告如下：

　　1、审议通过关于公路养护责任拨备会计估计变更的议案：

　　根据外部专业机构及公司业务部门研究结果，本公司对前期制订的公路养护计划进行了复核及调整。由于养护方案的优化及养护新技术的采用，使本公司计划实施的公路主要养护和路面重铺作业开支预算总体下降以及时间有所调整。董事会批准本集团自2011年7月1日起，根据现行的公路养护计划和实施方案按照未来适用法计提公路养护责任拨备。该等调整属于会计估计变更，有关详情请参阅本公司同日发布的《2011年第三季度报告》的相关内容。

　　董事会认为，在持续研究养护方案优化和采用养护新技术的背景下，本公司适时检讨和修订了公路资产的养护计划和实施方案，符合本公司的实际情况，会计估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。公司将继续按照相关会计准则和公司制度的规定，定期评估和测算本公司对主要收费公路资产的维护及路面重铺责任，以确保会计估计的合理性和适用性。

　　2、审议通过2011年第三季度报告。

　　上述决议均为全体董事一致通过。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司董事会

　　2011年10月27日

　　证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2011-042

　　债券代码：126006 债券简称：07深高债

　　债券代码：122085 债券简称：11深高速

　　深圳高速公路股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2011年10月21日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）第五届监事会第二十一次会议于2011年10月27日（星期四）上午在清远举行。本次会议由监事会主席钟珊群召集，会议应到监事3人，出席及授权出席监事3人，其中监事钟珊群因公务无法亲自出席本次会议，委托监事方杰代为出席并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事何森主持，审议讨论并一致通过了通知中所列的《关于审查2011年第三季度报告的议案》。有关事项公告如下：

　　1、对会计估计变更的审查意见：本公司关于公路养护责任拨备的会计估计变更合理，符合本公司实际情况，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。

　　2、对2011年第三季度报告（"季报"）的审查意见：经审查，监事会未发现季报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现季报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现季报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司监事会

　　2011年10月27日

　　证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2011-043

　　债券代码：126006 债券简称：07深高债

　　债券代码：122085 债券简称：11深高速

　　深圳高速公路股份有限公司

　　关于举行网上投资者交流会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）定于2011年10月28日（星期五）10:00-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年第三季度业绩网上投资者交流会。本次季度业绩网上投资者交流会将采用网络远程的方式举行，欢迎广大投资者登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月27日