证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０６５

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２５日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于２０１１年１０月２７日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　会议由公司董事长周信忠先生主持。

　　经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

　　一、 审议通过了《公司２０１１年第三季度报告全文及正文》；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年１０月２８日《证券时报》。

　　二、 审议通过了《关于２００７年首次公开发行、２００９年公开增发部分募集资金投资项目实施进展的议案》；

　　本议案尚需提交公司２０１１年第六次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年１０月２８日《证券时报》。

　　三、 审议通过了《关于召开２０１１年第六次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年１０月２８日《证券时报》。

　　特此公告。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２８日

　　证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０６６

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于２０１１年１０月２５日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第十一次会议的通知，会议于２０１１年１０月２７日在公司第三会议室召开，应出席监事３名，实到３名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

　　经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告全文及正文》；

　　表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江报喜鸟服饰股份有限公司２０１１年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过了《关于公司２００７年首次公开发行、２００９年公开增发部分募集资金投资项目实施进展的议案》；

　　表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年１０月２８日

　　证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０６８

　　关于２００７年首次公开发行、２００９年公开增发

　　部分募集资金投资项目实施进展的公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关于２００７年首次公开发行募集资金投资项目之一连锁营销网络建设项目的实施进展

　　１、连锁营销网络建设项目实施情况

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“报喜鸟”）经中国证监会证监发行字【２００７】１９０号文核准，于２００７ 年８月１日首次公开发行人民币普通股（Ａ股）２，４００万股，发行价格为每股１２．６０元，募集资金总额为３０２，４００，０００．００元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为２９４，９１７，２６０．１０元。

　　根据２００７年公司首次公开发行招股说明书，募集资金投资项目之一为连锁营销网络建设项目。该项目总投资１０，７９４万元，其中计划使用募集资金１０，２３０万元，拟在２１个城市建设直营店，选择其中的６个城市采取购置店铺的方式建设６家直营旗舰店，其余城市采取租赁店铺的方式建设直营专卖店。

　　公司第三届董事会第二次会议于２００７年９月６日审议通过了《关于部分调整连锁营销网络建设项目的实施地点与方式的议案》，公司第三届董事会第四次会议于２００７年１０月２１日审议通过了《关于调整连锁营销网络建设项目部分子项目实施地点的议案》。公司独立董事发表了意见，首次公开发行保荐机构国元证券及其保荐代表人对上述事项出具了核查意见，认为上述调整是公司针对市场变化，对项目实施地点和实施方式进行的局部调整，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响，符合公司长远发展的需要，符合公司和全体股东的利益最大化。

　　根据上述经批准的连锁营销网络建设项目实施地点和方式的调整内容，公司实施了上述募集资金投资项目。截至２００８年１２月３１日，该项目实际募集资金投资额为１０，２７５．７８万元，已按计划进度完工，实际募集资金投资额比计划投资额１０，２３０万元多４５．７８万元，系募集资金的存款利息投入，公司计划购置６家店铺，实际购置６家店铺。

　　２、公司购置及租赁的店铺情况

　　（１）公司购置店铺的使用情况

　　根据连锁营销网络建设项目投资计划，公司购置６家店铺用于开设报喜鸟直营店，但由于受到金融危机冲击、规划变更、拆迁等原因，公司根据实际经营需要及公司利益最大化原则，个别店铺延迟实施开店计划，具体如下：

　　公司于２００７年１１月以１，３５２．７１万元的价格购买了成都市武侯区逸都路６号商铺，建筑面积为７３８．３１平方米，计划为开设报喜鸟直营店。公司根据当地商圈情况在主要门面位置已开设报喜鸟直营店，其余拟扩店部分根据利益最大化原则暂时对第三方出租，待未来商圈进一步成熟后将收回暂时对第三方出租的部分店面，继续扩展直营店面积。

　　公司于２００７年１０月通过整体拍卖方式以１，９７１．３９万元的价格（其中自有资金６８３．８３万元）获得九江市浔阳路２９４号商铺，建筑面积为３，０８２．１９平方米，计划为开设报喜鸟直营店。实际使用情况为适宜开设门面位置即一楼、二楼已开设报喜鸟直营店，其余三楼至十三楼是公司根据利益最大化原则在整体拍卖过程中取得的房产，不适于开店，目前对外租赁。

　　公司于２００８年４月以１，３３９．００万元的价格购买了盘锦市兴隆台区商西小区６３幢１Ｂ、２Ｂ、３Ｂ商铺，建筑面积为７６４．９平方米，已按照原计划于２００８年９月－ ２００９年８月已开设报喜鸟直营店，由于拆迁原因该店铺暂时关闭。公司已经签署回迁协议，明确了回迁的具体商铺位置，回迁房已进入竣工验收阶段。公司将密切关注回迁进展，回迁后将尽快开设报喜鸟直营店。

　　公司于２００８年８月以１，０２８．４３万元的价格购买了保定市总督署西路片区一号楼９单元１１５、１１６号商铺，建筑面积为４１４．６９平方米，已按照原计划于２００８年１１月开设报喜鸟直营店，后由于商圈尚不成熟，经营状况不完全符合预期，公司基于股东利益最大化的原则，在保定当地另行以租赁形式开设报喜鸟直营店，为减少经营损失，于２０１０年３月关闭该店铺并将商铺暂时用于出租。未来待商圈成熟及当地其他直营店租约到期后将继续开设报喜鸟直营店。

　　公司于２００７年８月以１，４１２．０７万元的价格购买了兰州市城关区张掖路街道武都路无号商铺，建筑面积为４１３．１７平方米，由于系带租购置，原计划租约期满即开设报喜鸟直营店。２００９年３月租约期满时，考虑到兰州市其他直营店铺装修完成时间较短，同时金融危机后的市场前景存在一定不确定性，公司为了规避市场不成熟的经营风险将该店铺暂时对外出租。随着该区域市场的逐渐成熟及公司经营能力的提高，公司计划将在２０１２年３月租约到期后开设报喜鸟直营店。

　　公司于２００７年１１月以３，４２２．８５万元的价格购买了合肥市宿州市１３号商铺，建筑面积为６７３．２０平方米，由于该店铺系带租购买，原计划租约期满即开设报喜鸟直营店。在租约期满后公司在拟重新装修时了解到该店铺拟规划拆迁，公司为规避拆迁所带来的装修浪费风险，故暂时用于外租。未来公司将密切关注规划拆迁进展，待条件成熟时将尽快开设报喜鸟直营店。

　　（２）公司租赁店铺情况

　　除上述所购置的６家店铺外，公司已按计划通过租赁方式在哈尔滨、贵阳、大连、昆明、杭州、济南、西安、景德镇、绍兴、温州、乌鲁木齐、南昌、青岛、济宁、武汉开设直营店。其中，武汉于２００８年４月开店，后由于当地建设地铁规划拆迁原因于２００９年１２月关闭。

　　二、关于２００９年公开增发募集资金投资项目连锁营销网络升级项目的实施情况

　　１、连锁营销网络升级项目实施进展

　　经中国证监会证监许可［２００９］１１６４号文核准，公司于２００９年１１月２４日采用向原Ａ 股股东优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股４，００８万股，每股发行价为１９．９６元，共募集资金７９９，９９６，８００．００元，扣除承销费等发行所需费用计１８，３１３，１６７．０６元后，实际募集资金净额为７８１，６８３，６３２．９４元。

　　根据２００９年公开增发招股说明书，募集资金全部投资连锁营销网络升级项目，该项目总投资为８３，９７３万元，其中计划投入募集资金不超过８０，０００万元，拟增加１７８家店铺，包括１８家报喜鸟品牌形象中心店和８０家销售中心店，以及８０家圣捷罗时尚店，其中拟购置店铺３２家。

　　２０１０年１月２８日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》，２０１０年１１月１２日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》。上述变更事项均已经公司股东大会审议通过。公司独立董事、监事会发表了意见，２００９年公开增发保荐机构中航证券及其保荐代表人对上述事项出具了核查意见，认为上述变更事项仅为实施地点、实施方式的变更，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

　　根据上述经批准的连锁营销网络升级项目实施地点和方式的调整内容，公司实施了上述募集资金投资项目。截至２０１１年６月３０日，该项目实际募集资金投资额为７９，１７２．２１万元，已按计划进度全部投入，实际募集资金投资额比计划投资额多出部分，系募集资金的存款利息投入。公司计划购置３２家店铺，由于实施地点、实施方式的变更，单店实际购置面积的变化，以及公司采取得力措施有效控制了购置单价等原因，实际购置４３家店铺。

　　２、连锁营销网络升级项目店铺情况

　　本项目计划开设１７８家报喜鸟（含圣捷罗）店铺，公司实际开设１８９家店铺（含将用于开店的但尚未交付的店铺），增加了１１家，原因在于所购置店铺为４３家，较计划购置３２家增加了１１家。

　　（１）公司店铺投入的整体情况

　　公司考虑到优质店铺取得过程中的复杂性，同时为有利于提高募集资金的使用效率，增强项目实施的可行性，加快项目的实施进程，在项目实施过程中公司将备选城市扩大到８００个。在实际投入过程中，公司根据募集资金设计时的总体区域规划并结合公司经营策略的调整进行项目的实施。

　　公司根据经营策略的调整，通过增加大店数量和加大在三级市场投入优先发展强势市场，因此，公司结合募集资金的情况适当减少了在较弱势的中南区域的投入（中南区域是公司的潜力市场之一，公司下一步将加大在该区域的投入力度，已在２０１１年公开增发募投项目中有所体现），而增加了在较强势的东北区域和华北区域的店铺投入数量，本次新增购买的１１家店铺亦集中在以上区域。最后实施情况如下：华东区域拟开设６１家，实际开设６３家，重合度为１０３％；西南区域拟开设２０家，实际开设２２家，重合度为１１０％；西北区域拟开设１８家，实际开设２４家，重合度为１３３％；东北区域拟开设１８家，实际开设２９家，重合度为１６１％；华北区域拟开设２２家，实际开设３８家，重合度为１７２％；中南区域拟开设３９家，实际开设１３家，重合度为３３％。

　　（２）公司购置店铺的使用情况

　　公司利用２００９年公开增发募集资金购置店铺４３家，其中３７家按照计划已开设或即将开设报喜鸟（含圣捷罗）直营店铺，或者按计划提供给加盟商开设店铺，另有６家店铺由于带租、整体拍卖、加盟商在当地其他位置的报喜鸟店铺租赁协议即将到期等原因，公司根据实际经营需要及公司利益最大化原则，个别店铺延迟实施开店计划，具体如下：

　　公司于２００９年１１月以２，７２２．０１万元（其中自有资金５００万元）的价格购买哈尔滨市道里区中央大街４２－４６号－１－１层、２号２层商铺，建筑面积为５４３．６５平方米，原计划用于开设报喜鸟店铺，现绝大部分区域已开设报喜鸟直营店，其余背街部分２８．７３平方米不适宜开店，故外租。

　　公司于２０１０年１２月以４，６７２．００万元的价格购买漯河市交通路滨河路交汇处昌建外滩第１７幢一层１２０－１２６号房、二层２１７－２２６号房、一至四层１２７号房商铺，建筑面积为２，５８５．８３平方米，计划用于开设报喜鸟店铺，现一楼的大部分和二楼大部分用于开设报喜鸟加盟店，目前正在店铺装修阶段，即将开业；其余部分系带租购置，故暂时外租。未来公司将于带租部分租约到期后，用于扩展报喜鸟加盟店面积。

　　公司于２０１１年１月以１，２５８．０８万元（其中自有资金３４．４８万元）的价格购买河间市城苑中路北侧京开路东侧同创商业广场步行街６、７、８号商铺，建筑面积为７７１．５４平方米，原计划用于开设报喜鸟店铺，现主要门面位置已开设报喜鸟加盟店，其余部分因购置时带租，目前租期未满。未来公司将于带租部分租约到期后，用于扩展报喜鸟加盟店面积。

　　公司于２０１０年６月以１，４３０．７９万元的价格购买宿迁市泗州西大街南侧泗洪商场西侧文化大世界１幢１层１００９、１０１０号房商铺，建筑面积为６５９．２４平方米，原计划用于开设报喜鸟店铺，公司已与加盟商就租赁本店铺开设报喜鸟加盟店达成初步合作意向，而加盟商在当地其他位置的报喜鸟店铺租赁协议尚未到期，公司将该店铺暂时外租，待加盟商在当地其他位置的报喜鸟店铺租赁协议期满后，即开设报喜鸟加盟店。

　　公司于２０１０年４月以８３０．６８万元的价格购买内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特古兰泰商业街第２０３＃第一层１－４号商铺，建筑面积为９９５．９０４平方米，主要门面位置即一楼计划开设报喜鸟加盟店，二楼先外租，待成熟后用于扩展报喜鸟加盟店面积。

　　公司于２０１０年１２月以１，３００．００万元的价格购买亳州市蒙城县宝塔东路北侧盛世家园Ａ１幢１０２、２０２、３０２号房（１０１、２０１、３０１）商铺，建筑面积为１，７５２．９９平方米，原计划用于开设报喜鸟店铺，公司已与加盟商就租赁本店铺开设报喜鸟加盟店达成初步合作意向，而加盟商在当地其他位置的报喜鸟店铺租赁协议尚未到期，公司将该店铺暂时外租，待加盟商在当地其他位置的报喜鸟店铺租赁协议期满后，即开设报喜鸟加盟店。

　　综上所述，公司已经按照经批准的募集资金使用计划实施了连锁营销网络升级项目，实际实施情况没有改变募集资金的使用方向，与募集资金使用计划无重大差异。

　　三、董事会意见

　　２０１１年１０月２７日，公司第四届董事会第二十五次会议审议了《关于公司２００７年首次公开发行、２００９年公开增发部分募集资金投资项目实施进展的议案》，认为公司按照经批准的计划实施了募集资金投资项目，个别店铺延迟实施开店计划，是公司针对市场变化，对项目实施地点和实施方式进行的局部调整，没有改变募集资金的使用方向，且公司将在条件成熟时将暂时对第三方出租的店铺收回用于开设报喜鸟直营店或加盟店，不会对项目的实施造成实质性的影响，符合公司长远发展的需要，符合公司和全体股东的利益最大化。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、监事会意见

　　２０１１年１０月２７日，公司第四届监事会第十一次会议审议了《关于公司２００７年首次公开发行、２００９年公开增发部分募集资金投资项目实施进展的议案》，认为公司按照经批准的计划实施了募集资金投资项目，根据市场变化对项目实施地点和实施方式进行的局部调整，没有改变募集资金的使用方向，且公司将在条件成熟时将暂时对第三方出租的店铺收回用于开设报喜鸟直营店或加盟店，不会对项目的实施造成实质性的影响，符合公司长远发展的需要，符合公司和全体股东的利益最大化。所以对公司２００７年首次公开发行、２００９年公开增发部分募集资金投资项目实施进展无异议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事审议了《关于公司２００７年首次公开发行、２００９年公开增发部分募集资金投资项目实施进展的议案》，认为公司按照经批准的计划实施了募集资金投资项目，个别店铺延迟实施开店计划，是公司针对市场变化，对项目实施地点和实施方式进行的局部调整，没有改变募集资金的使用方向，且公司将在条件成熟时将暂时对第三方出租的店铺收回用于开设报喜鸟直营店或加盟店，不会对项目的实施造成实质性的影响，符合公司长远发展的需要，符合公司和全体股东的利益最大化。

　　六、保荐机构意见

　　中航证券有限公司作为公司２００９年公开增发保荐机构，认为上述事项已经报喜鸟董事会、监事会审议通过，独立董事对此发表了独立意见，程序符合《公司章程》及相关制度规定。

　　公司按照经批准的计划实施了募集资金投资项目，个别店铺延迟实施开店计划，主要原因是由于规划变更、拆迁原因及根据公司实际经营需要及公司利益最大化原则作出的局部调整，仅仅改变了部分子项目实施地点和实施方式，没有改变募集资金的使用方向，且公司将在条件成熟时将暂时对第三方出租的店铺收回用于开设报喜鸟直营店或加盟店，因此不会对该项目的实施造成实质性的影响。

　　关于公司２００７年首次公开发行、２００９年公开增发部分募集资金投资项目实施进展的议案尚需公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　１、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

　　２、公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　３、公司独立董事关于公司２００７年首次公开发行、２００９年公开增发部分募集资金投资项目实施进展的独立意见。

　　４、中航证券有限公司关于２００７年首次公开发行、２００９年公开增发部分募集资金投资项目实施进展的专项意见。

　　特此公告

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２８日

　　证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０６９

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　关于召开２０１１年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开２０１１年第六次临时股东大会的议案》，现将公司２０１１年第六次临时股东大会的相关事项公告如下：

　　一、会议召集人：公司第四届董事会

　　二、会议时间：２０１１年１１月１３日（星期日）下午２：３０，会期半天

　　三、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

　　四、股权登记日：２０１１年１１月１０日

　　五、会议审议议案：

　　１、审议《关于公司２００７年首次公开发行、２００９年公开增发部分募集资金投资项目实施进展的议案》。

　　六、出席会议人员：

　　１、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

　　２、截止２０１１年１１月１０日（星期四）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　七、会议登记事项：

　　１、登记时间：２０１１年１１月１１日（星期五），上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０至１６：３０；

　　２、登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼四楼证券部办公室；

　　联系人：方小波、谢海静 联系电话：０５７７－６７３７９１６１

　　传 真：０５７７－６７３１５９８６转８８９９ 邮政编码：３２５１０５

　　３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年１１月１１日上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０至１６：３０，持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以１１月１１日１７点前到达本公司为准）

　　八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　九、授权委托书格式：见附件。

　　特此公告。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月２８日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司２０１１年第六次临时股东大会并代为行使表决权。

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　　（说明：表决时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”者作弃权处理。）

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　　被委托人签名： 被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。