证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８７６ 证券简称：新希望 公告编号：２０１１－３２

　　四川新希望农业股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川新希望农业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于２０１１年１０月２６日在成都市锦江工业园区金石路３７６号公司三楼会议室召开。本次会议应到董事８人，实到８人，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议在董事长刘永好先生的主持下，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司“２０１１年第三季度报告全文及正文”；

　　表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了“关于授权公司及控股子公司２０１１年为北方片区养殖场（户）或经销商追加提供担保额度的议案”。

　　公司五届董事会第十次会议审议通过了《关于拟为养殖场（户）及经销商提供保证反担保的议案》，确定２０１１年公司及控股子公司为养殖场（户）或经销商提供担保的总额为不超过７，０００万元人民币，其中，北方片区的担保额度为２，０００万元，现根据该片区业务发展的需要，拟为北方片区养殖场（户）及经销商追加提供保证反担保８，０００万元，该片区担保总额由原来的２，０００万元提高至１亿元。

　　详细内容请见公司于２０１１年１０月２８日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟为北方片区养殖场（户）及经销商追加提供保证反担保的公告》。

　　表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告

　　四川新希望农业股份有限公司董事会

　　二０一一年十月二十八日

　　证券代码：０００８７６ 证券简称：新希望 公告编号：２０１１－３３

　　四川新希望农业股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川新希望农业股份有限公司第五届监事会第十次会议于２０１１年１０月２６日在成都市锦江工业园区金石路３７６号公司三楼会议室召开。会议应到监事３人，实到３人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱月樵女士主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　一、以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司“２０１１年第三季度报告全文及正文”；

　　二、以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了“关于授权公司及控股子公司２０１１年为北方片区养殖场（户）或经销商追加提供担保额度的议案”。

　　特此公告

　　四川新希望农业股份有限公司监事会

　　二０一一年十月二十八日

　　证券代码：０００８７６ 证券简称：新希望 公告编号：２０１１－３４

　　四川新希望农业股份有限公司

　　关于拟为北方片区养殖场（户）及经销商

　　追加提供保证反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　（一）基本情况

　　目前养殖行业逐步集中，散养市场萎缩，整个产业链呈条状发展趋势，养殖场多因资金力量薄弱而举步维艰，饲料生产企业原有的单纯生产、销售产品的经营模式亦受到冲击，在这种形势下，养殖场（户）尤为需要资金支持。为了适应新的行业和市场形势，整合上下游产业以形成联合优势，从而促进公司饲料产品的销售，确保公司肉制品与乳制品的质量安全，公司五届董事会第十次会议审议通过了《关于拟为养殖场（户）及经销商提供保证反担保的议案》，拟针对并严格筛选与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，为其购买饲料向银行借款提供一定担保。具体方式拟为：养殖场（户）或经销商向银行借款用以购买我公司的饲料产品，担保公司为其向银行借款提供保证担保，养殖场（户）或经销商同时委托银行将该款项直接支付给我公司购买饲料，我公司则需为其向担保公司提供保证反担保。现根据公司北方片区生产经营的发展需要，拟将为该片区养殖场（户）及经销商提供的保证反担保额度由原来的２，０００万元提高至１亿元。

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次担保事项无须提请公司股东大会审议批准。

　　（二）董事会审议该议案的表决情况

　　２０１１年１０月２６日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权公司及控股子公司２０１１年为北方片区养殖场（户）或经销商追加提供担保额度的议案》，表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

　　二、被担保对象的基本情况

　　被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

　　三、担保事项的主要内容

　　１、担保方式：连带责任保证反担保

　　２、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律规定及双方约定确定。

　　３、担保金额：２０１１年拟为北方片区养殖场（户）及经销商追加提供保证反担保８，０００万元，该片区担保总额由原来的２，０００万元提高至１亿元。

　　４、风险防范措施：要求拟借款的养殖场（户）或经销商向我公司提供财产抵押（质押）；公司定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；与其签订产品回收协议，其畜、禽产品由公司以市场价格收购，价款优先用于偿还其银行借款及相关费用。

　　四、董事会意见

　　目前，养殖行业与养殖模式发生了深刻变化，传统的散养方式面临困境，饲料生产企业固有的单纯生产、销售产品的模式亦受到冲击。为了适应新的行业及市场趋势，整合上下游产业以形成联合优势，公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商，为其购买公司的饲料产品向银行借款提供保证反担保，有助于其生产经营的发展，促进公司饲料产品的销售，确保公司肉制品与乳制品的食品安全，从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。根据公司北方片区生产经营的发展需要，拟将为养殖场（户）及经销商提供的保证反担保额度作相应提高，系必要和风险可控。

　　独立董事意见：上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，被担保对象均为与本公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）及经销商，并经公司严格审查与筛选，担保有助于其及时获得所需资金，发展壮大生产经营，能够促进公司饲料产品销售与保障公司肉制品及乳制品的质量安全，该担保风险可控，同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，本公司及控股子公司累计提供担保的最大金额将不超过人民币５．３７亿元，且不超过公司最近一期经审计净资产的１３．７２％。截至目前，公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　四川新希望农业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　四川新希望农业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十八日