证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１１－０４７

　　中国船舶重工股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二Ｏ一一年十月二十七日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届董事会第九次会议在北京市海淀区昆明湖南路７２号１１８会议室举行。本次会议由李长印董事长主持，应出席董事１３名，亲自出席董事８名，董强董事委托陈民俊董事代为投票和签署相关文件并出具了委托书，钱建平董事、孙波董事委托张必贻董事代为投票和签署相关文件并出具了委托书；范有年董事委托王德宝董事代为投票和签署相关文件并出具了委托书；张士华董事委托陈丽京董事代为投票和签署相关文件并出具了委托书。本次董事会会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过《中国船舶重工股份有限公司２０１１年第三季度报告》

　　公司董事会审议通过了《中国船舶重工股份有限公司２０１１年第三季度报告》。公司前三季度实现营业收入４１０．０４亿元，比上年同期同口径增长１４．２２％；归属母公司所有者的净利润４３．３７亿元，比上年同期同口径增长１３．３１％；基本每股收益０．４７元，比上年同期（０．１８元／股）增长１５９．２４％，比上年同期同口径增长１１．９％。

　　表决结果：１３票赞成（占有效表决票数的１００ ％）、０票反对、０票弃权。

　　二、审议通过《中国船舶重工股份有限公司人力资源管理制度》

　　公司董事会审议通过了《中国船舶重工股份有限公司人力资源管理制度》。

　　表决结果：１３票赞成（占有效表决票数的１００％）、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十七日

　　证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１１－０４８

　　中国船舶重工股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二Ｏ一一年十月二十七日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第二届监事会第八次会议在北京市海淀区昆明湖南路７２号１１８会议室举行。本次会议由监事会主席朱振生主持，应出席监事１１名，亲自出席监事７名，杨本新监事委托朱振生监事代为投票和签署相关文件并出具了委托书，李天宝监事委托孙建科监事代为投票和签署相关文件并出具了委托书，陈埥监事委托姜仁锋监事代为投票和签署相关文件并出具了委托书，王长洲监事委托宫惠明监事代为投票和签署相关文件并出具了委托书。本次监事会会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。会议审议通过以下决议：

　　审议通过《中国船舶重工股份有限公司２０１１年第三季度报告》

　　监事会认为，公司２０１１年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至监事会作出决议之日，未发现参与２０１１年第三季度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。

　　公司监事会审议通过了《中国船舶重工股份有限公司２０１１年第三季度报告》。公司前三季度实现营业收入４１０．０４亿元，比上年同期同口径增长１４．２２％；归属母公司所有者的净利润４３．３７亿元，比上年同期同口径增长１３．３１％；基本每股收益０．４７元，比上年同期（０．１８元／股）增长１５９．２４％，比上年同期同口径增长１１．９％。

　　表决结果：１１票赞成（占有效表决票数的１００ ％）、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年十月二十七日

　　证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１１－０４９

　　中国船舶重工股份有限公司

　　关于２０１１年１－９月订单情况及签订重大合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司２０１１年１－９月订单情况

　　２０１１年１－９月，公司五大业务板块实现新增订单４０９．７亿元（含税，下同），其中：船舶制造及舰船配套（含军品）板块新增订单９７．３亿元，占２３．７５％；海洋工程板块新增订单４５．７亿元，占１１．１５％；船舶修理及改装板块新增订单１３亿元，占３．１７％；舰船装备板块（含军品）新增订单１２４．９亿元，占３０．４９％；能源交通装备及其他板块新增订单１２８．８亿元，占３１．４４％。截至２０１１年９月３０日，公司手持订单量合计为９７１．４亿元（含军品）。

　　二、签订重大合同

　　公司所属全资子公司大连船舶重工集团有限公司与中海集装箱运输（香港）有限公司，将于２０１１年１０月２８日签订重大合同。根据合同，大连船舶重工集团有限公司将为中海集装箱运输（香港）有限公司建造６艘万箱级集装箱船（其中２艘为附选择权合同），合同总价５．６亿美元以上。该项合同待买方股东大会批准后正式生效。

　　此外，１０月２４日公司所属全资子公司渤海船舶重工有限责任公司与天津中海华润航运有限公司已正式签署４艘４．５万吨级散货船建造合同，合同总价约人民币７亿元。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十七日