证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　风险提示：

　　1、本公告所指协议为意向性投资协议，存在不确定性。

　　2、本意向协议所述的与武汉城市建设投资开发集团有限公司合作共同投资设立智能低碳科技公司的具体合作方式、经营方案、经济效益预测等商未经可行性研究，存在不确定性。

　　3、本意向协议所述的拟投资项目仅为公司的投资意向，目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。

　　4、本意向协议所述的拟投资项目待其可行性研究报告编制完成后，根据其投资规模，公司将按照公司章程及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议并及时公告。

　　一、对外投资概述

　　2011年10月27日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"延华智能"）联合武汉城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"武汉城投"）与武汉东湖新技术开发区管委会（以下简称"东湖管委会"）在湖北省武汉市签订了《合作框架协议书》（以下简称"框架协议"）。

　　三方约定，由延华智能与武汉城投在武汉东湖新技术开发区投资设立智能低碳科技公司，总投资预计约为1亿元人民币（最终投资额以公司董事会或股东大会审批的金额为准），必要时，东湖管委会为该项投资的实施、发展提供土地、优惠政策以及其他服务支持。

　　本意向协议属于三方合作意愿和基本原则的框架性约定，在框架协议签订后，公司尚需对该投资进行详细的可行性论证并编制可行性研究报告，同时根据其投资规模提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次拟进行的投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、意向协议的主要内容

　　1、延华智能与武汉城投双方意向投资约1亿元在东湖新技术开发区设立智能低碳科技公司。

　　2、东湖管委会评审后，将根据该投资的用地需求，支持并批准延华智能及武汉城投利用自有土地进行研发中心项目的建设。必要情况下，东湖管委会将创造条件，为延华智能及武汉城投在东湖新技术开发区内提供合适的土地用于研发中心项目二期的建设。

　　3、为积极支持该智能低碳科技公司的发展，东湖管委会将给予相关优惠政策的支持，并积极提供各种相关服务。

　　4、关于投资合作的细节，三方将进一步沟通和协商，并达成相关协议。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、目的：

　　（1）为武汉智慧城市建设提供完整解决方案做出贡献；

　　（2）进一步推进公司在华中区域的发展战略，提升公司影响力和竞争力。

　　（3）探索新的业务开拓模式，增加公司的业绩增长点，提升公司的综合竞争力。

　　2、存在的风险：

　　（1）本协议属于投资意向性协议，本意向协议所述的拟投资项目尚未获得公司董事会或股东大会审议批准，具体投资方式尚需各方进一步协商讨论，存在不确定性。

　　（2）本意向协议所述的土地资源支持，政策扶持政策以及其他服务具体内容尚需与东湖管委会进一步沟通协商；本意向协议中所涉及的总投资额为预估数，尚未经过可行性研究分析。故以上均存在不确定性。

　　3、对公司的影响：

　　该项目若能够顺利实施，将迅速增强公司在华中区域尤其是湖北市场的影响力和竞争力，为公司创造新的业绩增长点，提升公司的盈利能力，推进公司区域发展战略的实现。

　　同时该项目合作模式将为公司的业务拓展创造示范样本，为公司在全国其他区域的业务拓展提供参考借鉴。

　　四、其他

　　公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　延华智能、武汉城投以及东湖管委会三方签订的《合作框架协议书》。

　　特此公告

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2011年 10月28日