证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５６３ 证券简称：森马服饰 公告编号：２０１１－０３０

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司于２０１１年１０月２６日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、 会议召集人：公司董事会

　　２、 会议时间：２０１１年１１月１４日（星期一）上午１０：００

　　３、 召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式。

　　４、 会议地点：浙江省温州市六虹桥路１１８９号森马大厦三楼会议室

　　５、 出席对象：

　　（１） 截止２０１１年１１月７日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东均有权出席股东大会。

　　（２） 股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（３） 本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（４） 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于新增公司经营范围并修改公司章程的议案》。

　　该议案已依据有关法律法规的规定经公司于２０１１年１０月２６日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，详见２０１１年１０月２８日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　　三、股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：现场登记或传真方式登记。

　　２、登记时应当提交的材料：

　　（１）自然人股东请出示本人身份证、股票账户卡或持股凭证。

　　（２）委托代理人请出示本人和委托人身份证、委托人股票账户卡或持股凭证，并提交授权委托书及身份证复印件。

　　（３）法人股东提交营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、出席人身份证及股东账户卡或持股凭证。

　　３、登记时间：２０１１年１１月８日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

　　４、登记地点：上海市闵行区莲花南路２６８９号９楼证券部。

　　５、联系方式：

　　联系人：张佳佳　　　　　联系电话：０２１－６７２８８４３１

　　传 真：０２１－６７２８８４３２ 邮政编码：２０１１０８

　　四、其他事项

　　１、请参会股东于会议召开当日携带本人身份证原件提前半小时到场办理进场手续。

　　２、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

　　３、本次股东大会不提供任何礼品。

　　浙江森马服饰股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年十月二十八日

　　证券代码：００２５６３ 证券简称：森马服饰 公告编号：２０１１－０２９

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２６日在上海召开第二届董事会第十七次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于２０１１年１０月２０日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事１１人，实际出席董事１０人，其中，独立董事吴征因公务原因未参加本次会议，其余３名独立董事陈劲、谢获宝、郭建南以通讯方式出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件与公司章程等的规定。

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司２０１１年第三季度季度报告全文及正文》。

　　表决结果：赞成１０票；反对０票；弃权０票。

　　内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于新增公司经营范围并修改公司章程的议案》。

　　同意公司经营范围新增“经营进出口业务”，并对公司章程进行相应修改，本议案需提交股东大会审议、批准。

　　表决结果：赞成１０票；反对０票；弃权０票。

　　三、审议通过《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意于２０１１年１１月１４日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，审议《关于新增公司经营范围并修改公司章程的议案》。具体详见股东大会会议通知。

　　表决结果：赞成１０票；反对０票；弃权０票。

　　股东大会会议通知详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　备查文件：

　　１、经与会董事签署的董事会决议；

　　２、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年十月二十八日