证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６９０ 证券简称：青岛海尔 公告编号：临２０１１－０３６

青岛海尔股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛海尔股份有限公司第七届董事会第十七次会议于２０１１年１０月２７日上午９点３０分在海尔信息产业园创牌大楼南２０１Ａ会议室召开，应到董事９人，实到董事９人，其中独立董事刘峰先生以电话会议方式参会，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于２０１１年９月１４日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司２０１１年第三季度报告正文及全文》。（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）

二、《青岛海尔股份有限公司同意政府将重庆南路９９号国有建设用地使用权纳入储备的议案》。（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）（内容详见《青岛海尔股份有限公司同意政府将重庆南路９９号国有建设用地使用权纳入储备的公告》，公告编号：临２０１１－０３７）

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

２０１１年１０月２７日

证券代码：６００６９０ 证券简称：青岛海尔 公告编号：临２０１１－０３７

青岛海尔股份有限公司同意政府将重庆南路９９号

国有建设用地使用权纳入储备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据青岛市四方区人民政府下发文件《关于实施重庆南路９９号冰箱厂厂房拆除的函》及青岛市土地储备整理中心青岛市统一征地办公室《关于青岛海尔股份有限公司位于四方区重庆南路９９号（原小白干路１６５号）国有建设用地使用权纳入储备有关问题的复函》（青征储函字［２０１１］５９号），本公司位于重庆南路９９号（小白干路１６５号）的冰箱厂地块，因青岛市四方区总体规划调整，该土地使用权由政府予以收回，政府将按照依法通过土地招标、拍卖、挂牌等方式竞价出让收入扣除土地收益基金、农业土地开发资金、地铁建设基金等有关税费后的８０％（含土地储备成本）给予本公司土地补偿费。

本公司第七届董事会第十七次会议已审议通过了《青岛海尔股份有限公司同意政府将重庆南路９９号国有建设用地使用权纳入储备的议案》，为配合青岛市城市发展，同意四方区人民政府收回位于四方区重庆南路９９号（原小白干路１６５号）国有建设用地使用权，土地补偿费将按照土地出让收入扣除土地收益基金、农业土地开发资金、地铁建设基金等有关税费后的８０％核算（含土地储备成本）。董事会预估本次土地使用权涉及的补偿费在本公司２０１０年度净资产５％以上，但不超过２０１０年度净资产５０％，属于公司董事会审议权限范围，同时授权本公司管理层与青岛市土地储备整理中心办理入储手续、签署《青岛市收回国有建设用地使用权协议书》及处理其他后续事宜。

一、 概述

本公司位于重庆南路９９号（小白干路１６５号）的海尔冰箱厂地块，因青岛市四方区总体规划调整，该土地使用权由政府予以收回。除该土地使用权外，另涉及该土地上的房屋建筑物及其他辅助设施等相关资产。

二、 收回的土地使用权及相关资产的基本情况

本次收回的土地使用权及相关资产为位于重庆南路９９号（小白干路１６５号）的土地使用权及该土地上的房屋建筑物，具体情况如下：

１、 土地使用权

拟收回的土地使用权截止２０１１年９月３０日账面价值为人民币３２２１．９６万元，包括４宗土地，合计土地面积１０２２８８．１平方米，宗地基本情况如下表所示：

２、 房屋建筑物

本次收回土地使用权涉及的房屋建筑物具体情况如下表所示：

注：青岛海尔厨房电器有限公司（已更名为青岛乐家电器有限公司）系本公司的参股公司，本公司直接持有其０．９３８％的股权，本公司控股子公司海尔电器集团有限公司（香港联合交易所上市公司，股票代码１１６９．ＨＫ）间接持有其９４．９５％的股权。

三、 对本公司的影响

１、 青岛海尔电冰箱股份有限公司系本公司的前身，且其主要生产能力均已整体外迁，因此，政府收回位于四方区重庆南路９９号（原小白干路１６５号）国有建设用地使用权后对本公司的经营不会造成影响。

２、 本次土地补偿费将按土地出让收入扣除土地收益基金、农业土地开发资金、地铁建设基金等有关税费后的８０％核算（含土地储备成本），补偿定价符合市场行情和相关政策。

四、 备查文件

本公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

２０１１年１０月２７日