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宁波杉杉股份有限公司公告(系列) 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600884 股票简称:杉杉股份 编号:临2011-028 宁波杉杉股份有限公司 七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波杉杉股份有限公司七届董事会第七次会议于2011年10月17日以书面形式发出会议通知,于2011年10月27日以通讯表决形式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下: 一、关于宁波杉杉股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文的议案;(9票赞成,0票反对,0票弃权) 二、拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向兴业银行万家路支行申请一年期综合授信5000万元(续转)提供担保的议案; (9票赞成,0票反对,0票弃权) 三、拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向招商银行宁波分行申请一年期综合授信3000万元(新增)提供担保的议案。 (9票赞成,0票反对,0票弃权) 特此公告。 宁波杉杉股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十七日
股票简称:杉杉股份 证券代码:600884 编号:临2011-029 宁波杉杉股份有限公司 为下属控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称 湖南杉杉户田新材料有限公司 宁波新明达针织有限公司 ● 本次担保金额及为其担保累计金额 公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保金额为8000万元。 ● 本次担保是否有反担保:无 ● 对外担保累计金额:截止2011年9月30日,公司对控股子公司担保金额为54283.47万元。 ● 对外担保逾期的累计金额:无 一、担保情况概述 为适应公司业务发展需要,根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文件精神,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟为以下控股子公司提供担保: 一、拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向兴业银行万家路支行申请一年期综合授信5000万元(续转)提供担保。 二、拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向招商银行宁波分行申请一年期综合授信3000万元(新增)提供担保。 本次担保事项经公司七届董事会第七次会议审议通过,详情请见公司于2011年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的编号临2011-028号公告。 二、被担保人基本情况 湖南杉杉户田新材料有限公司:注册资本6666.67万元,公司持有其75%的股份,公司住所长沙高新开发区麓谷麓天路17-8,法定代表人李智华,经营范围为:新材料及主营产品的研究和开发,电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及其相关的技术服务,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截止2011年9月30日,资产总额37807.20万元,负债总额19828.91万元,净资产17978.29万元,资产负债率52.45%。2011年1-9月份实现营业收入38153.41万元,净利润1447.48万元。 宁波新明达针织有限公司:注册资本1445万美元,公司持有其50%的股份,公司住所浙江省宁波市鄞州区五乡镇工业园区,法定代表人邱妙发,经营范围为:服装、服饰、绣花工艺品、针织坯布、家用纺织品、高档织物面料的织造及后整理加工,服装辅料的制造、加工,自货自运。截止2011年9月30日,资产总额110322.90万元,负债总额73890.12万元,净资产36432.77万元,资产负债率66.98%。2011年1-9月份实现营业收入57155.53万元,净利润170.21万元。 三、董事会意见 公司董事会认为,上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控范围之内。公司董事会一致同意为以上公司提供担保。 四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额 截止2011年9月30日,公司对控股子公司担保金额为54283.47万元,无逾期担保。 五、备查文件目录 公司七届董事会第七次会议决议。 特此公告 宁波杉杉股份有限公司 二〇一一年十月二十七日 本版导读:
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